뱌체슬라프 플라톤은 누구입니까? Vyacheslav Platon은 누구이며 어떤 직책을 맡았습니까? Vyacheslav Platon은 은행 시스템에서 10억 달러를 인출한 혐의로 고국에서 기소되었습니다.

러시아 은행을 포함해 절도와 돈세탁 혐의로 기소된 몰도바 사업가 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)이 18년 징역형을 선고받았다. 이 판결은 어제 키시나우 법원의 비공개 회의에서 내려졌으며, 피고인은 공화국 형법의 두 조항인 "사기"와 "돈세탁"에 따라 유죄를 선고 받았습니다.

판결문은 “법원은 플라톤에게 5년 동안 특정 직책을 맡을 수 있는 권리를 박탈하는 조건과 함께 폐쇄된 감옥에서 18년형을 선고하기로 결정했다”고 밝혔다. 법원은 또한 그에게서 8억6920만 레이(약 4000만 달러)를 회수하기로 결정하고 피고인의 재산, 거주 회사 지분, 은행 계좌를 체포했다.

Vyacheslav Platon이 형을 선고받은 방법

판결에 따르면 다음과 같이 징역형 외에도 Veaceslav Platon은 자신이 소유한 재산에서 Banca de Economii를 위해 8억 6920만 레이를 청구해야 합니다. 우리는 Moldindconbank 주식의 63.89%에 대해 이야기하고 있습니다. 이 문서는 몰도바, 우크라이나 및 러시아에서 4.78% 이하의 주식을 보유한 19명의 개인 및 회사를 식별합니다. 주식이 양도되지 않으면 Banca de Economii를 위해 Moldindconbank 주식 발행이 시작됩니다. 우리는 Vyacheslav Platon 자신(0.31%), 그의 아버지 Nikolai Platon 및 정보가 거의 없는 사람들의 지분에 대해 이야기하고 있습니다. 그중에는 Arthur Murashkin, Sergei Tkachenko, Yuri Kontievsky 등이 있습니다.

Moldindconbank 주식 외에도 이 결정은 보험회사 ASITO와 AllianceInsuranceGroup 회사의 자산, 자금 및 주식(83.12%)의 양도를 의미합니다. 이번 소외는 두 중개회사인 Broking-VM과 Asito-Broker의 지분 100%와 Moldova Agroindbank에 예금되어 있는 Moldasig 자금 370만 레이에 영향을 미칠 것입니다.

지난해 가을 금융시장위원회 행정위원회는 보험사 얼라이언스보험그룹의 대주주 3명에게 보유 지분 87%를 매각하라는 명령을 내렸다. 우리는 회사 주식의 57.04%를 소유한 네덜란드 회사 GenerashonFinancial B.V.와 영국 회사 Bellefond Invest Limited 및 Papilon Invest LTD(각각 19.5% 및 10.7%)에 대해 이야기하고 있습니다.

앞서 Victoriabank의 Natalya Politova-Kangash 회장은 사업가 Vyacheslav Platon이 Generashon Financial B.V. 회사의 배후에 있다고 말했습니다. 연초에는 Alliance Insurance Group 주식 압류가 해제되었지만 계정이 차단되었습니다.

평결에 언급된 자산 중에는 수도의 보태니카 부문에 아파트 2채와 여러 회사의 자금이 있지만 그중 어느 것도 플라톤을 창립자 또는 이사로 기재하지 않았습니다. Factoring International SRL(설립자 및 이사 Alexander Bolozhuk), BN-Proalim(설립자) Yuri Gorin 감독), Kotvinvest(Alexander Kotvicchi), Stock-Trading(Aik Osipov), TotalInternational(Ruslan Panchenko) 및 Inamstro(창립자 Nicolae Ionici, Veronica Verezhan 및 Vitalie Verezhan, 감독 Nicolae Ionici 및 Vadim Cretu).

마지막 말 없이

판결이 발표되기 전, 해당 사건의 검찰을 대리하는 안드레이 배슈 검사는 법정에서 피고인에게 징역 23년을 선고할 것을 요구했다. 검찰은 “가중범죄를 포함해 범행의 모든 ​​정황과 당사자들의 행동을 고려했다”고 말했다.

그들은 플라톤이 "판사들을 향해 무례하게 행동했다"는 사실을 이유로 플라톤에게 최후의 말을 하기를 거부했습니다. 경비원이 그를 법정 밖으로 끌고 나가자 그는 기자들에게 재판을 '플라호트니우츠의 서커스'(블라디미르 플라호트니우츠, 집권 몰도바 민주당 지도자 중 한 명)라고 생각한다고 소리쳤다.

“내 눈을 똑바로 보세요, 판사님! 부끄러워요?! 이것은 문장이 아닙니다. 이것은 실제로 감옥에 있는 당신의 주인인 Vlad Plahotniuc가 조직한 정치적 재판입니다! 이것은 법원이 아닙니다. 이것은 Plahotniuc의 동물원입니다!”라고 Platon은 판사들에게 말했습니다.

Vyacheslav Platon은 러시아에서 몰도바 은행을 통해 해외로 200억 달러 이상을 세탁한 소위 "세탁소" 사건에도 연루되어 있습니다. 따라서 전 국가 부패 방지 센터 직원인 Mikhail Gofman은 이전에 23달러 이상의 세탁에 대해 언급했습니다. 몰도바 은행을 통한 러시아 출신의 10억 달러. 이에 따라 러시아 내무부는 2015년에만 "몰다비아 계획"에 따라 109억 달러를 인출했다고 발표했습니다.

플라톤은 2015년 10월 파산한 몰도바 방카 데 이코노미(“저축은행”)에서 8억 레이(약 4천만 달러) 이상을 훔친 혐의로 기소됐다. 혐의는 전 은행장이자 현재 몰도바 오르헤이 시장인 일란 쇼르(Ilan Shor)의 증언에 근거한 것이며, 이 역시 조사를 받고 있다.

이 은행과 몰도바의 다른 은행에서 10억 유로를 도난당한 스캔들은 2015년 여름에 폭발했습니다. 플라톤은 또한 언론에서 "세탁소"라고 불리는 선정적인 사건에서 몰도바 은행을 통해 러시아에서 역외 기업으로 자금을 이체하는 데 관여한 혐의도 받고 있습니다.

변호인은 판결에 항소하고 있다

플라톤은 국제 수배 목록에 오른 지 몇 시간 뒤인 2016년 7월 인터폴에 의해 키예프에서 구금됐다. 그의 변호에 따르면 그는 Plahotniuc가 전세낸 개인 비행기를 타고 키시나우로 비행했습니다.

따라서 변호사 Eduard Rudenko는 기자들에게 그의 의뢰인은 결백하다고 말했습니다. “변호사들은 모두 무죄를 주장했습니다. 피고의 민권 침해에 관한 불만 사항이 이미 유럽 인권 재판소에 등록되었습니다.”라고 Rudenko는 말했습니다.

그에 따르면 재판의 증언에서 결론은 분명합니다. 몰도바 은행에서 돈을 인출하는 회사는 플라톤에 귀속되었지만 실제로는 "Ilan Shor 그룹"에 의해 통제되었습니다.

죄수의 변호사들은 그러한 효율성이 몰도바와 우크라이나 당국이 협력하여 행동했음을 의미한다고 믿습니다. 그들의 의견으로는 플라톤에 대한 기소는 국가 은행 시스템의 절도를 둘러싼 절차와 관련이 없지만 다른 이유, 특히 정치적 이유 때문이라고 합니다. Platon은 이전에 기자들에게 그의 전 사업 파트너인 Plahotniuc가 자신의 체포 배후에 있었다고 말했습니다.

플라톤의 증언에서

Veaceslav Platon에 따르면 Banca de Economii, Banca Socială 및 Unibank, 그리고 궁극적으로 National Bank에서 자금을 인출하는 데 Victoriabank가 직접 참여했다는 사실에 대해 그는 과두주 Plahotniuc와 가까운 사업가 Sergei Yaralov로부터도 들었습니다. 수십억 달러의 Ilan Shor를 도난당한 사건의 주요 피고인 중 한 명입니다.

“모든 NBM 규정을 의도적으로 위반하여 BEM, Banca Socială 및 Unibank에 대한 부채를 인위적으로 늘린 것은 Plahotniuc의 지휘 아래 Victoriabank였습니다. 이를 위해 실제 자금 없이 허위 이체를 했고, 이 자금은 주 거래처 계좌를 통해 이체되었으며, 자금 순환도 이루어졌으며, 이 자금은 결국 사기 행위에 참여한 회사의 계좌로 반환되었습니다.”라고 Platon은 말했습니다.

“그런 다음 BEM의 NBM 모니터링 도입 결정과 그 출판 사이의 기간, 즉 2014년 11월 27일부터 2014년 1월 12일까지, 2014년 11월 28일 금요일에 NBM 경영진은 전화로 BEM을 사용하는 모든 금융 기관에 연락했습니다. 대출 기간이 아직 만료되지 않은 대출을 포함하여 대출 자금 반환을 요구하는 BEM 은행 간 대출. 이 모든 것은 위에서 언급한 방식으로 생성된 약 18억 개의 인공 부채에 대한 Victoriabank의 반환을 은폐하려는 목적으로 고안되었습니다. 왜냐하면 그들은 결국 NBM이 Dorin Dragutan의 명령에 따라 이 돈을 지불할 것이라는 것을 미리 알고 있었고 정부가 , Leanca가 대표하는 것은 국가 보증을 제공할 것입니다. , - 플라톤은 강조했습니다.

Vyacheslav Platon은 은행 시스템에서 10억 달러를 인출한 혐의로 고국에서 기소되었습니다.

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© "Kommersant", 2016년 7월 27일, 몰도바의 "세기의 절도" 사건에 러시아 시민이 등장했습니다. 사진: via OCCRP, 우크라이나 보안국, 일러스트레이션: via zdg.md

블라디미르 솔로비요프, 올렉 루브니코비치

키시나우는 7월 25일 저녁 키예프에 구금된 악명 높은 몰도바 사업가 뱌체슬라프 플라톤의 인도를 모색할 계획이다. 몰도바, 우크라이나, 러시아 시민이 금융사기 혐의로 기소됐다. 몰도바 "세기의 절도"- 지역 은행에서 10억 달러 상당 금액 인출 Kommersant에 따르면 러시아 법 집행관도 사업가를 손에 넣는 데 관심이 있습니다. 그는 수십 달러를 인출하기 위한 소위 몰도바 계획과 관련하여 주목을 받았습니다. 러시아로부터 수십억 달러.

몰도바, 우크라이나, 러시아 등 3개국 시민인 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)은 7월 25일 저녁 보안국과 우크라이나 검찰청 직원들에 의해 키예프에서 구금되었습니다. 우크라이나 검찰청에 따르면 이번 구금은 Art에 따른 기소를 위해 체포 및 추가 인도를 위해 몰도바로 인도될 목적으로 이루어졌습니다. 190(사기) 및 예술. 몰도바 형법 243조(돈세탁).

키예프에서의 구금은 7월 25일 오후 키시나우에서 발생했습니다. 몰도바 반부패 검찰청장인 비오렐 모라리(Viorel Morari)는 사업가가 국제 수배자 명단에 올랐다고 발표했습니다. 그에 따르면, Vyacheslav Platon은 몰도바 은행에 있는 Vyacheslav Platon의 사람들이 통제하는 법인이 받은 무담보 대출의 경우에 기소되었습니다.

조사에 따르면, 해당 회사는 무담보 대출을 받았고, 이 대출은 나중에 2014년 말에 10억 달러에 해당하는 금액이 인출된 몰도바 3개 은행 중 하나인 Banca de Economii의 자금을 사용하여 상환되었습니다. 이 은행 사기는 몰도바에서 대규모 시위를 촉발했습니다. 2015년 몰도바는 '세기의 도둑'으로 불렸다.

2011년 대출을 받아 2014년 11월 상환했다. 모라리 검사는 대출금을 어느 은행에서 받았는지 구체적으로 밝히지 않았다. 그는 그 돈이 다른 나라, 특히 라트비아와 영국으로 이체되었다고 말했습니다.

부패방지검찰청장은 조사 결과 수십억 달러의 절도와 몰도바 은행 중 하나를 통한 러시아 자금의 이동 사이에 연관성이 있음을 확인했다고 지적했습니다. 그는 은행 이름을 밝히지 않았습니다. 모라리씨는 오늘 기자회견에서 추가 세부사항을 발표할 예정입니다.

[zdg.md, 2016.07.27, “부패방지검찰청, 플라톤이 연루된 사기 및 자금세탁 계획 제시”: 오늘 7월 27일 비오렐 모라리 부패방지검찰청장이 기자회견을 열었습니다. Vyacheslav Platon [...]의 인도 요청과 관련된 형사 사건.
“2015년 6월 21일 유난히 대규모 자금세탁과 관련된 첫 번째 형사사건이 시작됐습니다. 두 번째 형사 사건은 얼마 후인 2015년 8월 18일에 법인에 대출을 제공하기 위한 형사 계획을 만들어 Sberbank JSC에서 자금을 추출하는 경우에 시작되었습니다. 해당 형사 사건들은 서로 연관성이 있고 올바른 사법 집행을 위해 필요했기 때문에 하나의 사건으로 통합되었습니다. 플라톤의 범죄인 인도는 특히 대규모 사기와 돈세탁 두 건에 대해 요청됐다”고 모라리는 강조했다. [...]
다음은 플라톤이 Sberbank에서 약 10억 레이를 인출한 혐의로 기소된 계획입니다.

- K.ru 삽입]

Kommersant가 2014년 4월 25일에 발표된 기사에서 자세히 설명한 이야기에 대해 이야기하고 있을 가능성이 있습니다. 그런 다음 국가 대법원장인 Mihai Poalelunge는 Kommersant에게 몰도바 사법 시스템의 결정을 확인할 때 확인된 모호한 계획에 대해 말했습니다. [...]

그리고 약. 몰도바 검찰총장 Eduard Kharunzhen은 어제 Kommersant에게 몰도바 측은 우크라이나에서 Vyacheslav Platon을 인도하는 데 필요한 모든 문서를 즉시 준비할 계획이라고 말했습니다. 이런 일이 발생하면 Vyacheslav Platon은 "세기의 절도"사건의 두 번째 피고가 될 것입니다. 지난 6월부터 한 사업가가 비슷한 혐의로 몰도바 국립반부패센터 예심구치소에 구금됐다. 일란 쇼어, 러시아인의 남편 가수 자스민. Banca de Economii, Unibank 및 Banca Sociala를 통제하여 10억 달러를 인출한 사람은 바로 그 사람이었습니다.

그러나 Vyacheslav Platon의 변호인은 인도에 반대할 계획입니다. 그의 변호사 Vyacheslav Lych는 우크라이나 언론에 대한 논평에서 그의 의뢰인이 우크라이나 시민이기 때문에 인도가 불가능하다고 말했습니다. 그러나 우크라이나 보안국은 구금자로부터 압수한 뱌체슬라프 코발레프(뱌체슬라프 플라톤의 두 번째 부인의 성)라는 이름의 여권이 시민권 취득 절차를 우회하여 취득했다고 주장한다. 따라서 인도가 발생합니다.

[: 다른 성을 가진 우크라이나 시민의 불법 취득 여권 외에도 요원들은 몰도바 공화국의 외교관 및 일반 여권, 은행 카드 및 50만 흐리브냐 이상을 압수했습니다.
SBU 경찰은 또한 공격자가 러시아 시민의 여권을 사용하여 우크라이나 국경을 넘었다는 사실도 확인했습니다. - K.ru 삽입]

Kommersant에 따르면 러시아 법 집행관도 Vyacheslav Platon에 관심을 보이고 있습니다. 내무부의 Kommersant 소식통은 가까운 장래에 Art에 따라 러시아 연방에서 위에서 설명한 몰도바 자금 세탁 계획과 관련하여 그에 대한 형사 소송이 시작될 수 있다고 보고했습니다. 210 및 예술. 형법 159 (범죄 공동체 조직 및 사기). 이 경우 모스크바는 러시아 시민인 Vyacheslav Platon이 러시아로 인도될 것이라고 주장할 수 있습니다.

Vyacheslav Platon 자신은 인터뷰와 언론 논평에서 항상 은행 업무 참여를 부인했으며 은행과 보험사를 포함한 다양한 회사에 자문을 제공하는 변호사일 뿐이라고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 몰도바에서는 후보자를 통해 여러 대형 현지 은행과 보험회사를 통제하면서 국가의 '주요 침입자'로서의 명성이 강화되었습니다.

"주요 침입자"에 대항하는 몰도바의 "주요 과두주", Plahotniuc

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© RFI, 프랑스, ​​2016년 7월 26일, 사진: via espreso.tv

몰도바 은행가 플라톤은 '세기의 절도' 사건으로 또 다른 피고가 됐다.

마리아 레브첸코

[...] 몰도바에서 플라톤은 3,600만 달러가 넘는 돈을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 관찰자들은 이 은행가가 이 나라의 주요 과두주인 블라드 플라호트니우크(Vlad Plahotniuc)와 "전쟁 상태"에 있었다고 지적합니다.

Vyacheslav Platon은 몰도바의 3개 은행(Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, 보험회사 ASITO 및 5개 회사 사무실)에서 일련의 수색을 거친 후 국제 수배자 명단에 올랐습니다. 모든 회사는 플라톤에 의해 직간접적으로 통제됩니다.

반부패 검찰청장 Viorel Morari에 따르면 "베아세슬라프 플라톤과 Banca de economii를 통한 자금 세탁의 연관성을 확인하기 위해 수색이 필요했습니다. 이는 현재 수십억 달러를 훔친 결과입니다. 청산 과정 중.

비오렐 모라리:“중요한 점을 지적하고 싶습니다. 우리는 수십억 달러의 도난에 대한 광범위한 조사와 법원 결정을 통해 은행 중 하나를 통한 자금 이동 사이의 연관성을 발견했습니다. 이러한 행동은 한 사람이 계획했습니다. 압수된 문서가 이를 증명한다”고 말했다.

Morar는 은행 이름을 명시하지 않았습니다. 이전에 몰도바 언론은 러시아에서 Moldindconbank를 통해 수백억 달러가 이동했다고 보도했습니다.

전날 일련의 수색이 이루어진 후 Moldinconbank의 최고 관리자 두 명이 구금되었습니다. 두 명의 은행 직원이 추가로 심문을 받았습니다. 조사에 따르면 중개자를 통해 플라톤이 통제하는 여러 법인은 무담보 대출을 받았으며 나중에 Banca de economii의 자금을 사용하여 상환되었습니다.

비오렐 모라리:“이 사람이 임명한 개인이 관리하는 법인 그룹은 상업 은행으로부터 무담보 대출을 받았습니다. 나중에 몰도바의 Banca de Economii로부터 받은 다른 대출금으로 상환되었습니다. Vyacheslav Platon을 의미합니다. 하지만 무죄추정의 원칙을 상기시켜드리고 싶습니다.”

기업인들은 2011년부터 대출을 받아 2014년 11월에 상환했다. 검찰은 어느 은행에서 대출을 받았는지 구체적으로 밝히지 않았다. Viorel Morari에 따르면 몰도바의 자금은 다른 국가, 특히 라트비아와 영국으로 이체되었습니다. “시민 플라톤에 대해 제기된 혐의에 따르면 우리는 8억 레이가 넘는다고 이야기하고 있습니다. 즉, 1억 3,800만 레이(약 600만 30만 유로 - RFI 메모), 1,200만 달러, 500만 유로 이상이 압수되었습니다.”라고 Morari는 말했습니다.

한편 Vyacheslav Platon은 "세기의 절도"에 관여하지 않았다고 부인했습니다. 그에 따르면 몰도바 검찰청이 은행 사기 사건과 관련하여 그를 국제 수배자 명단에 올리기로 한 결정은 판결 조정자의 명령에 따라 "새로운 정치적 사건"을 개시하려는 시도에 지나지 않습니다. 연합, 과두주 Vlad Plahotniuc, 몰도바 루마니아어 출판물 Ziarul de Gardă가 보도했습니다.

Platon은 이것이 다른 국가의 법 집행 기관에 제공한 수십억 달러의 도난에 대한 정보와 Plahotniuc의 기타 불법 행위에 대한 정보 때문이라고 믿었습니다. 그는 또한 증언에 동의하지만 특정 조건, 즉 언론이 참석하는 화상 회의인 경우에 동의한다고 밝혔습니다. [...]

Vyacheslav Platon 주변 이벤트 반응했다몰도바 전 총리 이온 스투르자(Ion Sturza)의 페이스북 페이지. 그는 지금 일어나고 있는 일을 “몰도바 아마겟돈”이라고 불렀습니다.

“2014년 가을에 나는 Plahotniuc 씨와 Platon 씨가 전쟁을 중단하도록 공개적으로 연설했습니다. 내가 그때 말했듯이, 몰도바 공화국에 남아 있는 모든 것을 빠르게 파괴할 수 있는 전쟁이었습니다.”라고 Sturza는 말했습니다.

정치인은 현 의회 의장인 아드리안 칸두(Adrian Candu)와 그를 "플라호트니우크의 헌신적인 동맹자"라고 부르며 베아체슬라프 플라톤(Veaceslav Platon)과 전화로 반복적으로 "매우 끈질기게" 소통했지만 사업가들은 전쟁을 계속했다고 밝혔습니다.

““러시아로부터의 돈세탁”이라고 말하지 않기 위해 재정 흐름을 통제하기 위한 투쟁이 있었습니다. 거기에는 엄청난 금액이있었습니다. 2013~2014년에는 약 200억 달러 규모였습니다. 2015년에는 (방카 데 이코노미 스캔들 이후) 약 100억 달러가 더 늘어났습니다.”라고 전 총리는 썼습니다.

그는 이 전쟁에서 승자는 없을 것이라고 믿습니다. “Slava Platon과 회사는 몰도바에서 1억 5천만~2억 달러 규모의 은행 자산을 잃을 위험이 있습니다. 한 가지 운동을 하고 종이에 300,000,000 USD, 200,000,000 USD라고 적으세요. 보세요... 대부분의 사람들에게 이것이 추상적인 활동이라면, 그들에게는 이것이 삶이냐 죽음이냐”라고 Sturza는 결론지었습니다. [...]

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© OCCRP, 2015년 11월 30일, 그림: OCCRP

몰도바 스타일의 세기의 강도

폴 라두, 미하이 문테아누, 이기 오스타닌

[...] 몰도바 은행에 대한 범죄자들의 약점은 어제 발생하지 않았습니다. 카운트다운은 2000년대 중반으로 거슬러 올라갑니다. 몰도바의 법 집행 기관은 점점 더 정교해지는 자금 세탁 방법이나 자체 내부의 엄청난 부패에 대처할 수 없었던 "곤란한" 시기였습니다.

2011년 몰도바 경찰의 비밀 보고서는 다음과 같이 밝혔습니다. “우리의 조사 조치와 분석 작업에 따르면 조직 범죄 집단이 몰도바, 우크라이나, 러시아 영토에서 대기업에 대한 침입 작전을 전문으로 활동하고 있는 것으로 나타났습니다. 2005년부터 2010년 사이에 이 그룹은 이들 국가의 법원 명령을 사용하여 1억 달러가 넘는 수익을 올리는 조치를 취했습니다.”

(기업 인수는 때로는 폭력을 통해 때로는 위조, 사기 또는 부적절한 사법 결정을 통해 회사에 대한 적대적이고 불법적인 통제권을 장악하는 것입니다.)

많은 경우, 침입자들의 목적은 협박을 통해 기업으로부터 거액을 갈취하는 것이었습니다. 일반적으로 여기에는 "포켓"판사가 참여하여 국가 상업 구조에서 가상 부채 반환을 요구하는 사기꾼에게 유리한 판결을 내 렸습니다.

그러한 "법원"이 채무 청구의 정당성을 인정하면 기업 압류를 위한 "법적" 경로가 열렸습니다.

경찰 보고서에는 그러한 몇 가지 사례가 자세히 설명되어 있습니다. 그러나 그 중 하나인 형사 사건 번호 2008030181은 다른 사건과 달리 이후 몇 년 동안 공화국을 휩쓸었던 돈세탁 사태의 촉매제가 되었습니다.

잃어버린 기회

2008년 7월, 몰도바 법 집행관은 비교적 소규모인 400만 달러 규모의 사기 사건을 다루고 있었습니다. 조사 결과 그들은 키시나우 중심부의 부쿠레슈티 거리에 있는 67번 집으로 이동했습니다. 이 집 사무실 3곳에 대한 수색이 시작됐고, 많은 정보가 담긴 컴퓨터 6대가 압수됐다.

가장 일반적인 조사 작업은 사무실 탁자 아래에서 다양한 해외 회사에 등록된 수많은 회사 인장이 들어 있는 세 개의 문서 상자가 발견될 때까지 진행되었습니다.

이 우표 중 두 개는 조사와 관련이 있었지만 나머지는 경찰에 아무 것도 말하지 않았습니다. Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings 및 기타 여러 회사 중 일부는 미국 델라웨어 주에 설립되었습니다. 그리고 영국에서.

우표 중 일부는 몰도바 회사의 소유였으며, 그중 하나인 Luminare LTD는 몰도바의 정치 및 비즈니스계에서 영향력 있는 인물인 Veaceslav Platon이 설립한 회사였습니다. 42세의 플라톤은 러시아와 몰도바 이중 시민권을 보유하고 있으며 몰도바에서 가장 부유한 순위에서 6위를 차지하고 있습니다. 2009년부터 2010년까지 그는 공화국 의회의 의원이었습니다.

플라톤은 다수의 자금세탁 스캔들의 중심에 있었던 Moldindconbank를 포함하여 최소 2개 몰도바 은행의 관리팀에 속해 있습니다. 플라톤은 종종 "몰도바 최고의 침입자"로 불립니다.

놀란 몰도바 경찰이 우표가 가득 담긴 상자를 조사하는 동안 우크라이나 동료들은 이미 언급한 400만 달러 사기를 포함해 일련의 침입자 공격에 대해 자체 조사를 진행하고 있었습니다.

그들은 또한 해외 인장을 발견했습니다. 이 인장은 영국 Goldbridge Trading Limited를 포함한 여러 회사의 공식 문서 형식과 함께 키예프 외곽의 아파트 중 하나에 숨겨져 있었습니다. 2006년까지 이 구조는 이미 적어도 하나의 몰도바 회사에 대한 자금세탁 및 사기에 연루되었습니다.

키예프의 요원들도 Vyacheslav Platon이라는 이름을 발견했지만 이번에는 Moldovan Moldindconbank가 발행한 위임장에 나타났습니다.

2008년 키시나우 급습에 참여한 수사관 중 한 명은 언론인과 의사소통할 권한이 없었기 때문에 익명을 전제로 "당시 모스크바-민스크-키예프를 통해 대규모 사기와 침입자 압수가 이루어졌다"고 말했습니다. -키시나우 채널.”

그러다가 2008년, 계속 진행 중인 조사를 배경으로 설명할 수 없는 일이 일어났습니다.

몰도바 보안군이 봉인과 컴퓨터를 압수한 지 2주도 채 되지 않은 7월 23일, 위로부터 모든 것을 돌려달라는 명령을 받았다. 이후 보고서에서는 이 때문에 필요한 증거 조사조차 할 시간이 부족했다고 밝혔다.

그 결과, 형사사건번호 2008030181은 보류되었으며 그 이후로 제기되지 않았습니다. 우크라이나 측 역시 공식적인 조사를 실시한 적이 없다.

이러한 역외 회사와 그 인장은 자금 세탁 계획에 계속해서 사용될 것입니다. 그리고 매번 수천만 달러가 러시아에서 몰도바를 거쳐 유럽연합으로 인출될 것입니다.

몰도바 수사관이나 우크라이나 동료 모두 유럽 역사상 가장 큰 자금세탁 사기 중 하나를 막는 데 문자 그대로 한 걸음 남았다는 사실을 알지 못했습니다.

요원과 "동쪽에서 온 남자"

2015년 초, 몰도바 정부가 최근 은행 자금 도난 사건을 조사해 달라는 요청으로 크롤(Kroll) 회사에 연락했을 때, OCCRP 기자들은 스코틀랜드 에딘버러의 키시나우에서 수천 킬로미터 떨어진 집의 초인종을 눌렀습니다.

스코틀랜드 수도의 Brunswick Street에 있는 두 개의 주소가 11월 대규모 절도 사건뿐만 아니라 동유럽에서 발생한 더 큰 규모의 돈세탁 사기 및 기업 급습에 연루된 영국 회사의 문서에 반복적으로 나타났습니다.

Brunswick Street은 정확히 부유한 거리가 아닙니다. 서로 붙어 있는 것처럼 보이는 동일한 붉은 벽돌 집 밖에는 저렴한 자동차가 주차되어 있습니다. 그리고 그러한 두 건물에 수십억 달러의 매출을 올리는 회사가 있다는 것을 믿기 어렵습니다.

이곳은 "형성 대리인"이 거주하는 곳으로, 안정적으로 "그림자 속에 머물기"를 원하는 사람들과 그러한 구조를 공식적으로 소유하는 "대리인" 또는 대리 관리자의 요청에 따라 회사를 개설합니다.

Brunswick Street의 한 주소에서 문은 이 거리에 등록된 회사 뒤에 있는 남자의 아내인 60대 초반의 풍만한 여성 Ishbel Papantoniou가 열었습니다. 우리는 Marios Papantoniou에 대해 이야기하고 있습니다. 한때 키프로스에서 세무 조사관이었던 그는 90년대 초 에딘버러로 이주하여 회계 서비스 및 회사 등록을 제공하는 사업을 시작했습니다.

처음에 Papantoniou 씨는 러시아어를 사용하는 기자에게 따뜻하게 이야기했습니다. 그녀에 따르면, 그녀가 아는 한 많은 러시아 회사가 나중에 유럽에서 일하기 위해 등록합니다. 그녀는 러시아 기업가들에게 이것이 필요하다고 덧붙였습니다. 아마도 "제한이 적은 세상을 발견"할 수 있기 때문일 것입니다.

그러나 두 번째 방문에서 Papantoniou 씨는 언론인이 OCCRP가 회사와 관련된 영리한 돈세탁 계획을 조사하고 있다는 말을 듣고 눈에 띄게 긴장했습니다. 신문에 따르면 그녀와 그녀의 남편, 그리고 그녀의 81세 어머니는 직접적인 관계.

“나는 이것이 어떤 식으로든 당신과 관련이 없다고 생각합니다. Papantoniou는 이에 대해 “당신은 전혀 모르는 것에 관심이 있습니다.”라고 말했습니다. - 우리는 그러한 회사를 위해 오피스 서비스를 제공하며 불법적이거나 다른 것은 없습니다. 당신은 이 나라에서 서비스를 제공하고, 소득세를 납부하고, 사람들을 고용하는 회사를 위해 돈을 벌려고 노력하고 있습니다."

옆집 사무실 공간은 역시 Marios Papantoniou가 설립한 Axiano라는 회사가 차지하고 있습니다. 이 회사는 또한 소련 붕괴 이후 사기 사건과 관련된 구조에 대한 "등록 대리인" 역할도 수행했습니다. 리셉션 구역에는 직원 중 몇몇 소녀들이 점심을 먹고 있었습니다. 입구 위에 설치된 CCTV 카메라는 내부에서 일어나는 일을 감시했습니다.

직원 중 한 명이 전화를 받고 슬라브 억양으로 Marios Papantoniou는 거기에 없지만 그의 아들 Alexandros는 볼 수 있다고 말했습니다.

후자는 곧 나타났지만 매우 긴장해 보였고 분명히 말을 할 기분이 아니었습니다. 그는 표정 하나 바꾸지 않고 모든 질문에 “내 아버지께 말씀드리는 게 좋을 것 같아요”라는 한 마디로 답했다.

OCCRP 기자들은 Marios Papantoniou와 대화하여 에든버러 화장터 작업자 Kerry Jane Farrington이 서명한 문서에 대한 그의 의견을 얻으려고 또 다른 시도를 했습니다. 그는 Papantoniou가 동유럽과 구소련의 사업가들을 위해 개설한 회사에서 "비밀"로 사용했습니다.

결과적으로 그들은 Marios Papantoniou와 연락하지 못했고 언론인들은 러시아어를 구사하는 그의 사무실 직원에게 문서를 남겼습니다. 그 후 그는 예기치 않게 이메일로 신속하게 응답했지만 유럽 지역의 부패 및 법률 위반에 회사가 연루된 것에 대한 질문에는 대답하지 않았습니다.

5억 가치의 실수

2013년 4월 5일, 몰도바 판사 Victor Orindas는 러시아 기업 그룹이 Brunswick Street의 Papantoniou와 관련된 회사인 Mirabax Investments Limited의 계좌로 5억 8천만 달러를 라트비아 은행에 이체해야 한다고 판결했습니다. 2008년 경찰.

OCCRP가 "Russian Financial Mega Laundromat" 프로젝트에서 설명한 사기 계획은 간단한 알고리즘에 따라 구현되었습니다. 유럽으로 돈을 인출하려는 러시아 회사가 두 셸 간의 상업 계약에 따라 보증인 역할을 맡았습니다. 회사. 얼마 후, 이러한 가짜 구조 중 하나는 몰도바 법원에 "상대방"을 상대로 미납에 대한 소송을 제기하고 러시아 회사인 보증인에게 계약상의 의무를 이행하도록 요청했습니다. “자신의” 몰도바 판사는 요구의 타당성을 인정하고 부채 상환을 명령했습니다. 그 후 러시아 회사는 실제로 전당포 역할을 한 "원고"에게 돈을 이체했습니다. 그 결과, 법원 판결에 따라 그 돈은 먼저 몰도바에 입금되었고 그 다음에는 라트비아 은행에 입금되었으며, 그곳에서 "완전히 합법적인 자금"으로 언제든지 인출될 수 있었습니다.

7년 전에 경찰이 확실하게 압수할 수 있었던 우표는 결국 총 200억 달러에 달하는 재정적 청구의 "합법성"을 입증하기 위해 몰도바 법원에 제출된 문서에 계속해서 부착되었습니다.

2005년에 시작된 사기꾼 그룹은 2012년에 이르러 식욕과 대담성이 눈에 띄게 증가했습니다. 이제 사기 거래 금액은 수백만 단위가 아니라 수십억 단위로 계산되었습니다. 5억 8천만 달러 지불에 대한 판결에서 Orindas 판사는 조잡하게 위조된 문서에 의존했지만 그의 다른 몰도바 동료들도 마찬가지로 "부주의"하여 범죄자들이 러시아에서 막대한 금액을 인출할 수 있었습니다.

몰도바에서 그러한 모든 판결의 기초는 약속어음이었습니다. 따라서 5억 8천만 달러의 사건에는 Delaware 회사인 Albany Insurance와 British Golbridge Trading Limited 간에 체결된 부채 계약이 첨부되었습니다. 첫 번째는 Golbridge에게 5억 달러 이상을 지불하겠다고 약속했는데, 이는 특정 Jasse Grant Hester 부인의 서명과 Albany Insurance의 공식 우표로 인증되었습니다. 2008년 경찰이 압수했다가 돌려준 물개 중 한 마리의 소감이었다.

그러나 사실 영국에는 Golbridge Trading Company가 없고 Jass Grant Hester 여사도 없습니다. Delaware Albany Insurance의 이사인 Mr. Jesse Grant Hester가 있고 런던에 본사를 둔 Goldbridge Trading Limited가 있습니다. 이 회사는 Edinburgh의 Brunswick Street에 등록되어 있으며 6년 전에 진행된 감사에서도 "불이 켜진" 회사입니다. 몰도바와 우크라이나 법 집행관이 실시했습니다. 그 결과 Goldbridge의 노력으로 자금이 Mirabax의 라트비아 계좌로 이체되어 성공적으로 현금화되었습니다.

아마도 범죄자들은 ​​필요할 경우 "그것과 아무 관련이 없다"고 말하고 가능한 한 자신의 흔적을 덮기 위해 철자를 조금씩 변경했을 것입니다.

몰도바 판사는 모든 이름이 적절한 형식으로 표시된 사건에 첨부된 원본 문서와 약속어음을 간단히 비교했다면 대규모 사기를 예방할 수 있었을 것입니다. 어떤 경우에는 위조가 훨씬 더 노골적이었습니다. 영수증에 Golbridge라는 이름이 나타 났고, 오른쪽 하단 모서리에 있는 우표에는 단어 중간에 d가 있는 올바른 Goldbridge가 명확하게 표시되어 있었습니다.

그러나 어떤 이유에서인지 오린다스 판사와 그의 동료들은 명백한 위조 사실을 알아차리지 않기로 결정했습니다. 테미스의 하인 중 일부는 현재 조사를 받고 있습니다.

러시아에서 200억 달러를 인출하는 데 사용된 모든 약속어음에는 유사한 “부정확성”이 포함되어 있었습니다.

러시아-몰도바-라트비아 경로를 따라 이동하면서 더러운 돈은 Veaceslav Platon이 부사장이었던 Moldovan Moldindconbank에서 잠시 정차했습니다. 문제의 이체가 은행에 도착했을 당시 금융 기관은 모리셔스에 본사를 둔 "등록 대리인"인 Briton Jesse Grant Hester와 "동료"인 James Damian Calderbank와 연결된 지브롤터 회사를 포함하여 해외 법인이 소유하고 있었습니다. 두바이에 있는 헤스터의 동포. 이 사람들의 이름은 러시아의 "대형 금융 세탁소"의 거래에 가끔씩 등장하지만 그들 자신은 OCCRP의 질문에 단호하게 답변을 거부했습니다. Vyacheslav Platon과 대화하려는 모든 시도도 실패했습니다.

의심스러운 은행

지난해 11월 10억 달러를 도난당한 몰도바 은행 3곳도 몰딘콘뱅크처럼 불투명한 역외 기업 소유였다. 은행 자본에서 각 "역외"의 지분은 5%를 초과하지 않았습니다. 이 기준치를 초과하면 공화국 중앙은행의 특별 검증 및 승인이 필요합니다. 최근 몰도바에서는 부패 계획을 근절하기 위해 이 기준을 1%로 낮추었습니다.

소유권 구조 조작은 자금세탁이 본격화되기 전인 2008년 이후부터 시작되었습니다. OCCRP는 문서를 검토한 결과 많은 역외 은행 소유주들이 막대한 무담보 대출을 받고 나중에 파산을 선언한 회사와 연결되어 있음을 발견했습니다.

"등록 대리인"도 한 번 이상 "열심히 일"해야했습니다. 은행을 소유한 해양구조물도 지정학적 상황 변화에 민감한 것으로 나타났다. 따라서 우크라이나와 러시아 간의 갈등이 발생한 후 우크라이나는 대리자 역할에서 러시아인으로 빠르게 대체되었습니다.

한편, 몰도바 시민들은 11월에 누가 10억 달러를 훔쳤는지 궁금해할 뿐입니다.

이온 스투르자(Ion Sturza) 전 몰도바 총리는 국가의 정치, 문화, 스포츠 엘리트 대표들이 부패 계획에 연루되어 있다고 말했지만, 그들 중 다수가 범죄자들의 손에 있는 도구가 되었다는 점을 즉시 유보했습니다.

Sturza는 몰도바 TV 채널 TV7의 Interpol 프로그램에서 "Platon과 Shor는 외부에서 몰도바 영토에 대한 계획을 조정하고 실행했습니다."라고 말했습니다.

Sturza는 또한 자금 세탁량이 그렇게 엄청난 수준에 도달했을 때 "몰도바 측"이 점유율 증가를 요구했고 결국 전체 구축 시스템이 붕괴되었다는 의견을 표명했습니다.

베아체슬라프 플라톤은 2014년 2월 14일 몰도바를 떠났고 그 이후로 돌아오지 않았습니다. 그는 공화국 은행 절도에 연루된 용의자로 조사를 받고 있습니다.

키시나우 언론인 Ion Preasca와 Iurie Sanduta도 자료 준비에 참여했습니다.

이 자료의 원본
© "Kommersant", 2014년 4월 25일

수도 비행 홍수 몰도바

사법 시스템은 185억 달러를 세탁했습니다.

블라디미르 솔로비요프, 이나 키비르지크, 올렉 사포즈코프, 스베틀라나 데멘티예바, 안나 자니나, 드미트리 부트린

몰도바 사법 시스템의 문서에 따르면 2010년부터 2013년까지 현지 Moldinconbank, 몰도바 판사, 러시아, 우크라이나 및 해외 기업이 참여한 것으로 추정되며 기록적인 금액인 185억 달러에 달하는 자금 세탁 계획이 있었습니다. 몰도바 사법 시스템 수장인 미하이 포알레룽가(Mihai Poalelunga)의 성명에 따르면 몰도바에서 형사 사건이 개시됐다. 러시아 은행계 소식통은 다른 "몰도바 계획"과 달리 Moldinconbank의 계획이 알려지지 않았다고 말합니다. 그러나 몰도바 당국은 Moldinconbank가 몰도바 외환 수입의 4/5를 차지했다는 사실을 인정합니다.

몰도바 대법원(SCC)의 Mihai Poalelung 소장은 Kommersant에게 몰도바 사법 제도의 결정을 감사하는 동안 확인된 모호한 계획에 대해 말했습니다. 연초에 다양한 사건의 판사가 내린 수십 건의 법원 명령 (러시아 연방의 집행 영장과 유사)이 그의 관심을 끌었습니다. 이들 모두는 역외 기업을 포함한 다양한 관할권의 기업을 위해 러시아 거주 기업으로부터 대규모 부채(1억 8천만~8억 달러)를 추심하는 것과 관련이 있었습니다. 러시아 LLC Omega, LLC Limex의 British Seabon Ltd와 몰도바 시민인 Gagauz 마을 거주자 Viktor Agapiev의 2억 달러 회수 문서를 포함한 여러 주문의 사본(2010년 12월 14일자) Comrat시 법원 의장 Gagauzia, Sergei Gubenko가 발행한 이 문서는 Kommersant가 처리합니다.

대법원장은 총 33개의 명령을 알고 있다고 밝혔는데, 그 중 24개는 진짜이고 9개는 허위입니다. 해당 명령의 양식에는 다른 사건에서 이전에 발부된 명령의 번호가 포함되어 있으며 판사의 서명이 위조되었습니다.

몰도바의 지방 상업 법원은 기록을 세웠습니다. 판사들은 각각 5억 달러에 달하는 자금을 몰도바 외부로 이체하라는 “3~4개의 명령”을 내렸습니다.

계획이 어떻게 작동했는지

Mihai Poalelunga에 따르면 이 계획은 2010년부터 2013년까지 적용되었으며 위에서 언급한 LLC인 Moldovan Moldinconbank를 포함하여 5개의 러시아 회사가 참여했습니다(이에 대한 통제권은 현재 러시아 연방에 있는 몰도바 사업가 Vyacheslav Platon에 기인합니다). , 다양한 관할권의 회사, 몰도바의 여러 지역에 있는 법원 및 몰도바 시민권을 가진 개인. 후자는 몰도바 법원을 통해 부채를 징수할 수 있도록 러시아 연방 회사와 함께 원고에 대한 부채에 대한 공동 피고인 역할을 했습니다.

“자금 세탁을 의도한 러시아 회사가 Moldinconbank에 계좌를 개설했습니다. 이 회사가 돈을 빚진 것으로 알려진 회사는 러시아 연방에 있는 회사와 몰도바 노숙자로부터 부채를 징수하라는 법원 명령을 몰도바 법원에 신청했습니다. 사람”이라고 몰도바 VSP 책임자는 설명합니다. 일반적으로 명령은 자금이 계좌에 도착하는 순간 정확히 은행에 온 특정 집행관에게 이체되었습니다. 이번 사건의 가해자는 2명인데, 한 명은 체포돼 유죄를 인정하지 않고 있고, 두 번째는 수사에 협조하고 있다. “내가 아는 한 (Moldinconbank. - Kommersant) 계좌에 15분 이상 돈이 한 푼도 보관되지 않았습니다. 그 후 제가 본 문서에 따르면 이는 순전히 자금세탁이었습니다. 총액은 185억 달러이지만 더 많은 금액이 지나갔다고 Mihai Poalelunge는 말합니다.

판사들은 이 계획의 핵심 연결자 중 하나였으며 많은 위반 사항이 포함된 명령을 내렸다고 대법원장은 말했습니다. “문서 사본을 기반으로 결정이 내려졌습니다. 어떤 경우에는 사본이 모호한 방식으로 합법화되었습니다. 이 사실을 알았을 때 나는 법원의 모든 의장을 모았습니다. 우리는 사법 실무 요약을 작성하고 지난 주 부패 방지 검찰청, 국가 부패 방지위원회 및 최고 치안 판사위원회 (판사의 활동을 감독합니다. - Kommersant)에 자료를 보냈습니다.” 대법원장이 말했다.

해당 자료는 형사 사건의 기초를 형성했습니다. 지난 주 말에 185억 달러의 세탁에 대해 개시되었으며 아직 용의자나 기소된 사람은 없습니다. 몰도바 국립반부패센터(NCAC)도 조사에 참여하고 있다. 러시아 내무부는 Kommersant에게 이 조사와 관련하여 몰도바 측으로부터 아직 어떤 요청도 받지 않았으며 VSP 책임자가 설명한 계획 자체는 "새롭고 지금까지 존재합니다"라고 말했습니다. 자금 인출과 관련해 조사된 바가 없다”고 밝혔다.

Kommersant 조사에서는 무슨 일이 일어나고 있는지 세부 사항을 알고 있는 러시아 은행가나 관리들이 밝혀지지 않았습니다. 그들 중에는 Moldinconbank라는 이름이 들어 있지 않습니다. 상위 10위권에 속한 러시아 은행의 한 대표는 "세탁 서비스를 제공하는 몰도바 은행이 있는 것으로 알려져 있지만 내 소식통은 다른 플레이어를 예로 들었다"고 말했습니다. 또 다른 대형은행의 한 최고경영자는 “내 친구 중에는 이 은행에 협력할 은행원이 없다”고 말했다. Kommersant의 또 다른 대담자는 "대규모 상호 작용에 대해 이야기하고 있다면 이것이 알려졌을 것"이라고 말합니다.

경제적 의미를 찾아서

그러나 Poalelunge 씨가 설명한 계획은 몰도바 법원 명령에 따라 그 돈이 몰도바에서 다른 관할권으로 이동했거나 러시아에서 유래했거나 "운송"을 통해 러시아 연방을 통과했음을 간접적으로 나타냅니다. Limex LLC 및 Omega LLC의 경우 몰도바 소유자와 함께 LLC 계획에 참여하는 유일한 지점은 러시아 연방에서 이 LLC의 계좌로 자금을 보낼 수 있는 기회입니다.

익명을 조건으로 몰도바 감독 당국 중 한 곳에서 Kommersant의 대담자는 그러한 큰 금액이 그곳에서 발견되지 않을 수 없기 때문에 국립 은행이 상황을 알고 있다고 말했습니다. 그에 따르면, 2013년에 Moldinconbank는 몰도바 전체 외환 수입의 81%를 차지했으며, 2010년 이후 인출된 185억 달러 중 100억 달러가 2013년에 나왔습니다.

러시아 연방에서는 공공 분야에서 발생한 대규모 의심스러운 거래가 폐쇄가 임박한 은행과 관련되어 있습니다. 대형 다중 지점 은행의 역량 없이는 "운송" 사업이 존재할 수 없다는 사실에도 불구하고 대형 은행이 인출 계획에 직접 참여하는 경우가 있습니다. 녹음된 적이 없습니다. 이번 주 다수의 러시아 언론 매체는 Moldinconbank와의 특파원 관계가 있음을 지적했습니다. 러시아 은행 "Zapadny" 4월 21일 러시아 중앙은행에 의해 허가가 취소되었습니다. 그러나 중앙은행이 발표한 세탁 자금 규모(20억 루블)는 몰도바 당국이 설명한 남용 규모와 비교할 수 없다. VSP 책임자의 문서에는 Moldinconbank의 러시아 거래 은행에 대한 언급이 없습니다.

자본 수출

어떤 식으로든 Poalelunge 씨의 조사는 러시아 연방의 자본 그림자 수출을 위한 인프라의 일부를 드러냈습니다. Kommersant가 반복적으로 쓴 것처럼 이는 위반으로 수입된 상품에 대한 수익금을 국가 외부로 반환하는 데 사용됩니다. 관세법을 위반하거나 출처가 모호한 자본을 회수하는 것입니다.

드미트리 메드베데프(Dmitry Medvedev) 러시아 총리는 4월 22일 국가 두마(State Duma) 보고서에서 전체 유출에서 의심스러운 자본의 역할을 20~30%(때로는 최대 40%)로 추정했는데, 이는 연간 120~250억 달러에 해당한다. . 몰도바 판사의 진술이 사실이라면 2010~2013년 몰도바는 러시아 연방 자본 유출에 대한 '수송 능력'의 약 50%, 즉 주요 채널을 제공했습니다. 그러나 금융계 소식통은 이전에 Kommersant에게 몰도바와 관련된 계획이 주요 계획은 아니지만 러시아뿐만 아니라 우크라이나, 카자흐, 벨로루시, 리투아니아 및 라트비아 은행의 고객이 이 나라를 자본 국외 추방의 채널로 사용할 수 있다고 설명했습니다.

동시에 몰도바 법원의 문서에 따르면 몰도바는 수출망의 "마지막 연결 고리"였습니다. Kommersant가 처리할 수 있는 모든 계획과 문서에서 최종 수신자는 해외 회사가 아니라 비공개이기는 하지만 실제 경영진을 보유한 영국 회사였습니다. 예를 들어, 2011년 11월 21일자 법원 명령에 따라 Telenesti 법원은 Edinburgh에 본사를 둔 Westburn Enterprises의 계좌에 5억 달러를 보냈습니다. 이 회사의 이사이자 비서 회사인 Axiano의 대표인 Marios Papantoniou는 최고 세무 조사관으로 일했습니다. 1990년대 키프로스 정부 세무부. 영국 정보 공개 사이트에 따르면 London Seabon은 Oleksiy Romanyuk이 이끌고 있습니다. 이것은 UniCredit의 우크라이나 자회사 부사장의 성과 이름입니다. 몰도바 계획의 수혜자인 다른 회사들도 실제로 존재하며 날아다니는 회사처럼 보이지 않습니다. 동시에 Poalelunge 씨가 모호하다고 생각하는 법원 명령 중 적어도 일부 뒤에는 잘 알려진 기업 분쟁이 있습니다. 따라서 Kiev LLC Energoalliance는 2010년에 이 특정 명령에 명시된 금액(3천만 달러)과 유사한 금액에 대해 몰도바 에너지 기업과 논쟁을 벌였습니다.

아마도 몰도바의 시끄러운 스캔들일 것입니다(경제에서는 3년 "환승"의 선언된 금액과 비교할 수 있는 자금이 물리적으로 없으며 러시아 연방과 우크라이나, EU 또는 중국에서 생성될 수 있음). 사법실장의 인격과 관련된 사고다. Kommersant가 반부패 기관이나 몰도바 국립 은행이 아닌 가장 먼저 경보를 울린 이유를 물었을 때 대법원장은 다음과 같이 대답했습니다. 나머지는 수십억 달러가 세탁되었다는 사실을 몰랐던 것 같아요.”

몰도바에서의 조사가 어떤 결과로 이어질지는 아직 알려지지 않았습니다. 몰도바 국립 은행의 언론 서비스는 Kommersant에게 Moldindconbank를 통한 자금 세탁에 관한 형사 사건 개시에 대한 공식적인 정보가 없다고 말했습니다. 그들은 규제 기관이 은행 부문을 감독하고 자금 세탁 방지 절차를 위반할 경우 "적절한 조치"를 취할 것이라고 밝혔습니다. 반부패 검찰청장인 에두아르드 카룬젠(Eduard Kharunzhen)은 Kommersant에게 “이 사건은 초기 단계에 있습니다. 우리와 국가 부패 방지 센터가 조사 중입니다.”라고 말했습니다. 그는 수사 비밀을 이유로 자세한 내용을 밝히지 않았다. NAC 대변인 안젤라 스타린스키는 국가 자금 세탁 방지 서비스 책임자의 부재를 이유로 상황에 대해 논평할 수 없었다.

러시아 변호사들은 은행 부문 규제 당국이 막대한 금액의 이체에 주의를 기울일 수 있었고, 그래야 했다고 믿습니다. 동시에 DS Law 법무국의 파트너인 Oleg Ponamarev에 따르면, 형사 수단으로 얻은 자금 세탁에 관해 이야기하는 경우에만 러시아 연방 기업의 수장을 형사 책임에 회부할 수 있습니다.

몰도바의 정치인, 변호사, 사업가, 전 몰도바 국회의원(2009년부터 2010년까지). 몰도바 백만장자 명단 6위인 그는 최근 몇 년간 사기와 경제 범죄 혐의로 공개적으로 비난을 받아왔습니다. 언론에서는 "CIS의 레이더 1호"라는 별명을 얻었습니다. 1994년에 그는 Moldindkonbank 은행 이사회의 부사장이 되었고, 이후 Investprivatbank 은행(둘 다 몰도바 은행) 이사회의 부사장이 되었습니다.

"전기"

Vyacheslav Platon 자신에 대해서는 알려진 바가 많지 않습니다. 그는 43세이고 몰도바 출신이다. 훈련을받은 변호사. 러시아 내무부 상트페테르부르크 대학교 졸업.

"소식"

언론은 몰도바를 통한 220억 달러 인출에 FSB가 개입할 가능성이 있다는 사실을 알게 되었습니다.

기관 소식통은 FSB가 돈세탁 조사를 막기 위한 노력의 일환으로 몰도바 관리들이 러시아에 입국하는 데 장애물을 만들고 있다고 주장합니다. 특히 공식 초청을 받아 모스크바 공항에 도착했음에도 불구하고 장기간 심문을 받은 것으로 알려진 유리 가라바 몰도바 검찰총장을 해당 기관이 언급하고 있다. 그는 세관 직원이 자신에게 “국경에서 서류를 확인하는 것과는 아무 관련이 없는” 질문을 했다고 주장했습니다.

2016년 7월 중순, 전 국가자금세탁방지국 부국장이었던 미하일 고프만(Mikhail Gofman)은 몰도바 은행을 통해 230억 달러 이상의 러시아 자금을 세탁했다고 발표했습니다. 그는 몰도바가 "비밀리에 역외 국가가 되었다"고 지적했습니다. 그는 이러한 불법 거래로 인해 사업가 Vladimir Plahotniuc와 Vyacheslav Platon은 물론 "유명한 Magnitsky 목록에 포함된 러시아의 일부 영향력 있는 인물"도 이익을 얻었다고 말했습니다.

세탁실에서 폭동이 일어났습니다. 몰도바에서 푸틴의 돈이 어떻게 세탁되었으며 왜 압수되었는지

몰도바 수사관들은 푸틴의 "지갑" 중 하나를 발견했습니다. 지갑은 작습니다. 단지 220억 달러에 불과하며 몇 년에 걸쳐 몰도바를 통해 해외 회사로 이전되었습니다. 그러나 비교 대상에 따라 작습니다. 예를 들어, 이는 몰도바의 연간 예산 약 20개입니다. 그리고 크림 반도 합병 이후 미국에서는 '푸틴의 친구'로 확인된 개인들의 소유로 약 6억 4천만 달러가 압수됐다.

법원은 사업가 플라톤을 몰도바로 인도하는 것이 불법이라고 선언했습니다.

키예프 항소 법원은 현재 키시나우의 미결 구금 센터에 있는 뱌체슬라프 플라톤(코발레프)이 우크라이나에서 몰도바로 불법 송환됐다고 판결했습니다. 이는 R 간행물에 의해 보고되었습니다.

Vyacheslav Platon은 우크라이나 원자력 에너지에 대한 통제권을 주장합니다.

Vyacheslav Platon은 Energoatom이 지난 4년 동안 파산 절차를 밟았기 때문에 위에서 설명한 복잡한 계획을 구축하여 Energoatom으로부터 자금을 회수했습니다(읽기: 채권자의 청구 충족에 대한 유예 기간에 따라). 우연의 일치로 12월 6일 키예프 경제 법원은 파산 절차를 종료했습니다. 이는 원자력 근로자가 UAH 1억 5500만 UAH를 상환하기 시작했기 때문에 가능해졌습니다. NAEC의 초기 채권자 12명에 대한 부채입니다. 그 중에는 2003년 12월 2일에 파산 절차가 시작된 국영 OJSC Donetskoblenergo와 CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Zaporozhye NPP, OJSC Atomservice", CJSC Elekroyuzhmontazh-가 있습니다. 10, JSC Erko + Zaporozhye, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta 및 CP 회사 Taras. 2005년에 이들 기업은 Energoatom에 대한 파산 소송 개시를 법원에 신청했지만 Donetkoblenergo가 첫 번째였기 때문에 이들 기업의 신청이 이번 소송에 추가되었습니다.

미디어: Vyacheslav Platon은 12년 동안 16개의 여권을 사용했습니다.

키시나우에서 은행 사기와 돈세탁 혐의로 형사 소송이 제기된 CIS의 침입자 1위인 Vyacheslav Platon은 지난 12년 동안 16개의 여권을 사용했으며 그 중 적어도 하나는 가짜였습니다. 이는 Rise.md 조사에 명시되어 있습니다. 이 출판물은 8개의 여권이 러시아인이고, 6개가 몰도바인이고, 2개의 우크라이나인이 뱌체슬라프 코발레프의 이름을 가지고 있다고 밝혔습니다.

몰도바 사업가 뱌체슬라프 플라톤, 우크라이나에 구금

고국 최대 규모의 은행 사기에 연루된 혐의를 받고 있는 몰도바 사업가 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)이 우크라이나에서 구금되었습니다.

“[몰도바] 검찰청은 올해 7월 25일 키예프에서 시민 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)이 구금되어 있다는 사실을 인터폴 채널을 통해 통보받았으며, 그는 우리나라 당국이 국제 수배 목록에 올렸습니다. 관할 우크라이나 당국은 우크라이나 판사의 결정에 대해 우리에게 알려줄 것입니다. 키예프에서는 구금자에게 예방 조치를 적용하는 것을 고려할 것입니다. 즉, 체포하는 것입니다.” 지역 간행물 Publika.md는 몰도바 검찰총장 대행인 Eduard Harunzhen의 말을 인용합니다.

플라톤의 변명: 한 가지의 10년

우크라이나 원자력 발전소의 국영 운영업체인 Energoatom은 지난 주 몰도바에서 발생한 2,300만 달러 규모의 소송에서 패소했습니다. 이 사건은 2000년대 초반부터 지속되어 왔으며 우크라이나 원자력 과학자들은 원고인 역외 회사의 모든 공격을 성공적으로 격퇴했습니다. 레밍턴 월드와이드 주식회사 대통령과 국무총리, 법무부의 도움 없이는 불가능한 일이다. 대부분의 경우 역외 회사 뒤에는 몰도바 사기꾼 Vyacheslav Platon이라는 끔찍한 인물이 있다는 사실을 이용합니다.

뱌체슬라프 플라톤: 우리는 독재 국가에 살고 있습니다! 그들은 나를 그렇게 쉽게 내보내지 않을 거예요!

사업가 Vyacheslav Platon은 국가의 독재 정권이 점점 더 강화되고 있기 때문에 석방을 희망하지 않는다고 주장합니다.

“독재가 강화되고 있고 우리는 독재 국가에 살고 있습니다. 그렇게 쉽게 내보내지 않을 것”이라고 말했다.

사업가 Vyacheslav Platon이 몰도바로 인도되었습니다.

우크라이나에 억류된 사업가 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)이 몰도바로 이송되었습니다. 그는 전날 밤 키시나우로 이송됐고 수사관들은 이미 사업가를 기소했습니다. Interfax는 몰도바 검찰총장으로부터 이 사실을 통보받았습니다.

몰도바, 우크라이나, 러시아 시민인 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)은 몰도바의 "세기의 절도"(현지 은행에서 10억 달러에 해당하는 금액을 인출)에 연루된 것을 포함하여 금융 사기 혐의로 기소되었음을 상기시켜 드립니다. 러시아인 Kommersant는 또한 Vyacheslav Platon 법 집행관에게 관심을 보이고 있습니다. 그는 러시아에서 수백억 달러를 인출하려는 소위 몰도바 계획과 관련하여 주목을 받았습니다.

Vyacheslav Platon은 미국 의회가 동포에 대한 결의안을 통과시키기 위해 100만 달러를 지불했다고요?

평판이 의심스러운 몰도바-우크라이나-러시아 사업가인 Vyacheslav Platon(특히 대규모 자금세탁에 연루된 혐의로 몰도바에서 체포됨)은 미국 의회가 동포에 대한 결의안을 통과시키기 위해 100만 달러를 지불했습니다.

뱌체슬라프 플라톤은 앞으로 30일 동안 체포될 예정이다.

뱌체슬라프 플라톤에 대한 체포 영장은 검찰의 요청으로 30일 더 연장됐다. 이 결정은 2월 24일 금요일에 Buiucani 지역 판사에 의해 내려졌습니다.

Veaceslav Platon의 폭로: 대리인 뇌물 수수 사건은 Plahotniuc의 명령에 의해 조작되었습니다.

대리인 뇌물 수수 사건은 Vladimir Plahotniuc의 명령에 의해 조작되었으며 Vitalie Burlacu와 Irina Baglai는 부당하게 유죄 판결을 받았습니다. Vyacheslav Platon은 체포되기 전부터 우크라이나 공증인에게 그러한 진술을했습니다. Platon의 변호사는 성명서 사본을 CrimeMoldova에 보냈습니다.

배슈검사 “플라톤, 소송 지연 위해 병신으로 위장”

2월 15일 뱌체슬라프 플라톤 사건 심리에서 법원은 플라톤을 재판에서 제외하고 그의 변호사 6명에게 벌금을 부과하기로 결정했습니다. 검사 안드레이 배슈(Andrei Baeshu)에 따르면, 법원은 플라톤이 아픈 척하면서 청문회 참여를 거부했다고 판결했고, 이는 구급차 의사들에 의해 확인되었습니다. 검찰은 청문회에 참석하지 않은 플라톤과 그의 변호사들이 이런 식으로 재판을 지연시키려 하고 있다고 주장한다.

러시아 내무부와 몰도바 NAC는 해외 자금 합법화 및 인출 방지에 관한 합의를 준비 중입니다.

러시아 내무부와 몰도바 국립반부패센터는 해외 자금 합법화 및 인출에 맞서 싸우는 문제를 명시하는 협정 서명을 준비하고 있습니다. 러시아 내무부 경제 안보 및 반부패 국장 (GUEBiPK) 안드레이 쿠르노센코 경찰 소장은 Kommersant와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.

Vyacheslav Platon - 전설의 끝

6월 25일, 몰도바 시민인 뱌체슬라프 플라톤(Vyacheslav Platon)이 키예프에 구금되었습니다. 체포 당시 플라톤과 다른 몇몇 사람들은 키예프 중심부에 위치한 그의 사무실에서 급히 문서를 포장하고 있었습니다. 그는 우크라이나 시민 Vyacheslav Kobalev의 이름으로 된 가짜 여권과 Vyacheslav Platon의 사진을 가지고 발견되었습니다.

뱌체슬라프 플라톤은 누구인가

몰도바에서 대통령 선거 캠페인이 추진력을 얻고 있는 동안 정보 공간은 사업가 베아체슬라프 플라톤(Veaceslav Platon)의 경우 법원 심리에 대한 뉴스로 가득 차 있습니다. 그는 8월 29일 키예프에서 키시나우로 송환됐고 그곳에서 은행 사기와 돈세탁 혐의로 기소됐다.

2016년 9월 11일 의견

새로운 다큐멘터리 "Komisarul"에서 저널리스트 Gabriel Kalin은 언론에서 "CIS의 레이더 1호"라고 불리는 "영웅" Vyacheslav Platon의 활동을 조사합니다.

기자는 몰도바 공화국의 전체 은행 시스템을 기초까지 뒤흔든 사람에 대한 간략한 전기 정보로 조사를 시작합니다.

Platon Vyacheslav Nikolaevich는 1973년에 태어나 Causeni 시 출신으로 1999년 사업가 Lapteacru Vasile을 살해한 사건을 포함하여 세간의 이목을 끄는 형사 사건의 피고인입니다. 그런 다음 우리 영웅은 무사히 나왔고 인공 부채 생성과 관련된 침입자 계획의 도움으로 Lapteacru 자산의 소유자가되었습니다. 인형을 통해 플라톤은 250만 달러를 벌었습니다. 당시로서는 엄청난 재산이었습니다. LAPTEACRU 거래 또는 Oferta Plus는 누가 Raider No. 1이 될 것인지에 대한 "활동"의 시작이라고 Gabriel Kaelin은 말합니다.

인용된 연구에 따르면, 플라톤의 진정한 "부흥"이 뒤따랐고, 이로 인해 그의 범죄 전기가 풍성해지고 "더러운 돈의 세계"에서 가장 영향력 있는 사람들 사이에서 그의 권위가 최대로 높아졌습니다. 불과 몇 년 만에 "CIS의 레이더 1호"라는 별명을 가진 러시아, 우크라이나 및 CIS 지역 전체의 과두주 플라톤도 "계략의 천재"로 불렸습니다.

Gabriel Kalin은 다양한 행정 및 형사 사건에서 자신을 대리했던 변호사 중 한 명과의 사적인 대화에서 플라톤의 슬라브 수장에서 뇌 대신 회로가 있는 하드 드라이브가 있다고 말했습니다. 그 사람이 가방에 무엇을 넣고 다니는지 아시나요? 두 권의 책 - 민법과 형법. 여유 시간이 생기자마자 플라톤은 코드를 훑어보고 그 안에서 허점을 찾습니다. 머지않아 이 사람이 천재라는 칭호를 받을 자격이 있다는 것을 직접 확인할 수 있을 것입니다.

Vyacheslav Platon의 형사 사건

Komisarul 프로그램에서 보고한 바와 같이 Vyacheslav Platon에 대한 많은 형사 소송이 제기되었습니다. 평범한 필사자에게는 너무 많습니다. 그러나 그는 나올 때마다 무죄였습니다. “국장은 그중 일부만 살펴봤습니다. 이것들은 종이 산 전체입니다. 그것들을 나열하는 것만으로도 반나절 정도 걸릴 것입니다. 그리고 우리는 형사 사건에 대해서만 이야기하고 있습니다. 민사소송도 언급하지 않습니다. 플라톤의 침입자 공격의 전체 규모를 이해하기 위해 우리는 그중 몇 가지만 나열하겠습니다. 몰도바 공화국 영토에서 Veaceslav Platon은 매우 복잡한 계획을 사용하여 그가 할 수 있는 거의 모든 것을 훔쳤습니다.

몰도바 공화국의 레이더 활동: Cristal Flor 회사 - 4,000,000 미국 달러, Chisinau 트롤리버스 공원 - 1,300,000 미국 달러; SA Alimentarmaş; 레드 노드; 키시나우 시청; 몰도바 Hidromaş; SA MoldAsig; SA BC 몰도바 Agroindbank; SA 보험사 ASITO; BC Victoria Bank SA 위 사례의 대부분은 실제 피해액도 정확하게 확정되지 않은 경우가 많습니다. 의심할 바 없이 우리는 수천만 달러, 심지어 수억 달러에 달하는 금액을 이야기하고 있습니다.”라고 조사 작성자는 말합니다.

우크라이나에서도 그는 똑같이 뻔뻔스럽게 행동했습니다. 국가는 훨씬 더 크고 더 많은 자원을 보유하고 있습니다. 그러나 이것이 많은 기업이 자산을 박탈당하는 것을 막지는 못했습니다.

우크라이나의 RAIDER 활동: BC Raiffazen Bank AVALI - 570만 달러; Energoatom - 1억 2천 3백만 흐리브냐; Dneproblenergo - 2,500만 흐리브냐; Energorinok - 2억 2,460만 흐리브냐; Zaporozhoblenergo - 2,500만 흐리브냐; Dneproblenergo - 2,500만 흐리브냐; Odesoblenergo - 8천만 그리브나; Alchev 야금 공장 - 2,630만 흐리브냐; Dnepropetrovsk 야금 공장 - 820만 흐리브냐.

우크라이나의 습격 활동:

조사에 따르면 "영웅" Vyacheslav Platon은 이러한 공격에만 국한되지 않았습니다. 그리고 러시아 연방은 조합과 계획의 천재이자 CIS의 침입자 1위인 탐욕스러운 플라톤으로부터 구원받지 못했습니다. 그리고 러시아에서는 주저하지 않고 기업을 공격했습니다.

러시아 연방의 습격 활동: Sitis Centr SRL - 200만 달러; Mehovaya Raduga-45 - 100만 달러; 우려 사항 Silovîe Maşinî - 1,200만 달러.

조사 작성자는 플라톤의 공격 범위를 보여주기 위해 더 깊이 파고들어 "흥미로운 세부 사항"을 제공합니다. 따라서 2008 년 Bucuresti Street, 67에있는 Moldprotectplant 사무실에서 법 집행관이 수색을 실시한 결과 러시아, 우크라이나, 몰도바의 다양한 기업 및 기관에 대한 수십 개의 인장을 받았습니다. 침입자 공격에 가담한 수십 개의 역외 기업의 인장이 발견되었으며, 판사를 포함한 여러 정부 기관 고위 관계자의 서명과 인장이 찍힌 백지 A4 용지가 발견되었습니다. 그런 다음 법 집행 기관이 플라톤의 은신처에 들어 갔지만 작업은 완료되지 않았습니다. 그 후 플라톤은 상처 없이 나왔다. 2학년에서 퇴학당한 평범한 법대생이 스스로 이 모든 조합을 해낼 수는 없다는 것을 당신은 이해합니다.

조사에 따르면 90년대 소련 붕괴 이후 플라톤은 이미 영향력 있는 사람들의 후원을 받고 있었습니다. 그런 다음 공중에 떠 있는 자산의 대분할이 시작되었습니다. 소련의 비밀정보국에는 이러한 자산을 활용하기를 원하는 장군들이 많이 있었습니다. 구소련 국가에 대한 그들의 영향력은 취소되지 않았습니다. 더욱이 그들 대부분은 러시아 연방에서 일부, 구소련 공화국에서 일부 등 새로운 직위를 받았습니다.

올바른 연결과 필요한 정보가 있더라도 개인적으로 행동할 수는 없습니다. 그래서 그들은 에이전트가 되어 일을 시작한 젊은 전문가들을 끌어 모았습니다. 몰도바 공화국의 한 청년은 학생시절부터 유능한 노동자로 자리매김했고, 그의 범죄적 능력과 위조자로서의 기술은 채용에 관련된 사람들의 관심을 끌었습니다. 아무런 교육도 받지 못한 채 1994년 21세의 나이로 Moldindconbank 행정위원회 부회장이 된 것은 아무것도 아닙니다. 플라톤의 진정한 후원자를 우리에게 알려주는 것은 "Moldindconbank"입니다.

Oleg Podolko는 1949년 7월 31일 Khmelnitsky 지역 Izyaslav 시에서 태어났으며 당시 우크라이나 SSR 영토에 있었습니다. 그의 첫 번째 직업은 Leningrad Mining Research Institute의 실험실 조교였습니다. 폴리 테크닉 연구소의 공학 및 경제학 학부를 졸업했습니다. 세르게이 라조(Sergei Lazo), 키시나우(현재 몰도바 공과대학). 나중에 그는 정치에 참여하게 되었습니다. 그는 모스크바에 있는 CPSU 중앙위원회의 고등당 학교에 입학했으며 Deschide.md를 참조하여 timpul.md를 씁니다. 정치 활동의 첫해부터 Podolko는 러시아 특별 서비스에 채용되었습니다. 그는 몰다비아 SSR의 Stroyprombank 회장을 역임했습니다(1991년에 Moldovaindkombank로 전환되었으며 나중에 Moldinkonbank로 전환되었습니다).

Veaceslav Platon을 Moldindconbank의 직위에 임명한 사람이 바로 그 사람이었습니다. 곧 Podolko는 두 번째로 쿠바 외교 사절단으로 파견되었으며, 이는 러시아가 쿠바에 3억 3500만 달러를 제공한 새로운 협정의 이행으로 2005년에 종료될 것입니다. 잘 모르는 사람들을 위해 언급하자면, 인용된 소식통에 따르면 러시아는 수십 년 동안 쿠바에 보조금을 지급해 왔습니다. 쿠바 설탕의 대가로 러시아인들은 석유와 무기를 공급했습니다. 결과적으로 쿠바는 라틴 아메리카 전역에서 공산주의 운동을 지원했습니다. 이 모든 일은 1991년 소련이 붕괴될 때까지 계속되었습니다.

2006년 러시아가 쿠바에 3억 5500만 달러의 대출을 제안하면서 관계가 재개되었습니다. 이 협정의 주도자 중 한 명은 바로 2005년까지 쿠바 상업 대표를 지낸 올렉 포돌코(Oleg Podolko)였습니다. 플라톤의 전기를 잘 연구하면 Podolko가 쿠바에 있었을 때 Veaceslav Platon이 몰도바 공화국의 설탕으로 사업을 시작했음을 알 수 있습니다. 러시아 비밀 기관이 플라톤을 주시하고 있는 이유를 이해하려면 KGB와 FSB가 학창시절 젊은이들의 습관을 연구하면서 진지한 채용 캠페인을 시작했다는 사실을 알아야 합니다. 플라톤이 겪은 몇 가지 주요 사항은 스스로를 대변합니다. 플라톤의 이미지는 갱스터 습관을 가진 캐릭터의 이미지입니다. 그는 징집 나이에 군대에 징집되는 것을 피하기 위해 군 신분증을 위조했습니다.

따라서 코미사룰이 보유한 문서에 따르면 플라톤은 병역 기피 혐의로 기소될 수 있음을 깨닫고 다른 사람의 이름을 사용했다고 합니다. 이 사실에 대해 형사 소송이 시작되었지만 유죄 판결을받지 못했습니다. 동일한 문서는 법대생인 Vyacheslav Platon이 겨울 학기에 출석하지 않아 2학년 때 퇴학당했음을 증명합니다. 그럼에도 불구하고 그는 불과 1년 후 그의 상사 Podolko가 Moldoinconbanc에서 그에게 제안한 직위를 맡는 것을 막지 못했습니다. 더욱이 플라톤의 심리적 초상화는 러시아인이 제안한 임무를 완수하는 데 완벽하게 적합했습니다. 똑똑하고 겁이 없는 남자, 돈을 위해서라면 무엇이든 할 의지가 있는 뛰어난 요원입니다.

또 다른 흥미로운 문서에 따르면 2001년에 플라톤은 사완 니콜라이(Sawan Nikolai)라는 이름으로 가짜 소련 여권을 조작했습니다. 이 문서를 사용하여 그는 같은 이름의 신분증을 얻었습니다. 이 경우 형사 사건이 열렸습니다. 플라톤은 다시 처벌을 피했습니다. 젊었을 때 위조 여권을 사용한 경험은 그가 우크라이나 시민권을 얻는 데 도움이 되었는데, 우크라이나는 이를 인정하지 않고 그가 구금된 현재 그의 변호사들이 이를 인용하고 있습니다. 아마도 우크라이나 여권은 동일한 계획에 따라 획득되었을 가능성이 높습니다. 특히 이번에는 FSB 큐레이터의 지원을 받기 때문입니다.

몰도바 사람들은 대부분 CUBAN BAG라는 표현을 알고 있는 것 같아요. 그래서 이 큰 봉지는 실제로 쿠바에서 가져온 설탕 봉지였습니다. 쿠바 설탕 사업을 감독한 책임자 중 한 명은 은행 및 설탕 사업 문제에 대해 Vyacheslav Platon에게 계몽시킨 FSB의 큐레이터인 Oleg Podolko였습니다.

ITAR-TASS 기관의 보고서 중 하나에 따르면 어느 시점에서 Podolko는 러시아 대통령 행정부 산하 Roszagransobstvennosti의 첫 번째 부국장으로 임명되었습니다. 즉, 전 세계 러시아 연방의 모든 부동산 및 재산을 담당하는 부국입니다. 이제 플라톤이 어떤 구소련 기업에 대해 재산 청구를 할 수 있는지 어떻게 알아냈는지, 그리고 어떻게 그렇게 했는지 이해하셨나요? - 조사 작성자에게 묻습니다.

CIS에 남아 있는 소련 기업의 전체 데이터베이스에 액세스할 수 있는 Podolko는 이를 플라톤에게 제공하고 범죄 계획의 천재는 약점을 알고 각 기업에 대한 절도 계획을 별도로 개발했습니다. 쿠바 설탕조차도 달게 할 수 없는 사건인 Lapteacru의 살인 사건을 포함하여 그가 매번 그것을 면한 것은 당연합니다. 그건 그렇고, 동일한 쿠바 설탕이 케이스에 존재했습니다.

FBS의 보호로 인해 Causeni 출신의 이 사람은 접근할 수 없게 되었다고 저널리스트 Gabriel Calin은 말합니다. 이 모든 운명의 타격은 결과적으로 최고의 추천을받은 플라톤의 학교가되었습니다. 그가 러시아에서 몰도바를 거쳐 200억 달러에 달하는 거래인 Laundromatul이라는 계획의 실행자로 선정된 것은 아무것도 아닙니다. 플라톤에게 있어 이 큰 거래는 그의 경력의 정점이었습니다. 그러나 우리는 돈에 관심이 있습니다.

그러면 더욱 흥미로워집니다. Laundromatul 계획을 성공적으로 구현한 후에도 플라톤은 진정하지 않았습니다. 모스크바 보스의 지시에 따라 그는 몰도바 공화국의 은행 시스템을 파괴하기 위해 새로운 타격을 준비했습니다.

친유럽 몰도바의 불안정화는 러시아인들에게 가장 중요한 일이었습니다. Platon은 Podolko에 의해 다시 연기자로 선정되었습니다. 특히 그는 모든 것이 어떻게 작동하는지 잘 알고 이에 필요한 연결을 가지고 있었기 때문입니다. 이 모든 문제에서 중요한 역할은 Vlad Filat이 담당했으며, Plato는 공격자 공격 계획을 그에게 맡기고 그가 취해야 할 모든 단계를 보여주었습니다. Filat에게 결정적인 역할을 한 보증은 Filat의 지시에 따라 소치에서 몰도바 공화국 명예 영사로 임명된 FSB 장군 Podolko와의 협상이었습니다. FSB의 위장 아래 유럽의 Filat는 Ilan Shor에게 게임에 참여하도록 설득하고 그 대가로 공항을 약속합니다. Ilan Shor는 몰도바 공화국의 FSB 사람들이 생각한 전체 계획에 동의하고 단계적으로 구현합니다. 2014년 말 몰도바 은행 시스템에 가장 큰 타격을 입혔을 당시 코스모스 호텔에 FSB 장군 4명이 수용된 것은 아무것도 아니지만 이 정보와 이름으로 돌아갈 것입니다. 이 장군들과 그들의 연결에 대해 Komisarul은 말합니다.

조만간 모든 것이 나올 것이라는 것을 알고 Filat은 러시아 요원 전체를 사용합니다. "Comisarul"은 몰도바 공화국의 일부 유명 인사들의 흥미로운 연결 고리를 제공합니다. Podolko는 Ion Timofeevich Gutu와 Constantin Ursachi의 파티 동료이자 친구이자 파트너입니다. 구츠는 차관과 경제부 장관을 역임한 소련 명명법 관리이다. 이 인물은 플라톤의 후원자일 뿐만 아니라 나탈리아 모라르의 삼촌이기도 합니다.

소련 명명법 관리이기도 한 Konstantin Ursachi는 Vyacheslav Platon의 변호사 Anna Ursachi의 아버지입니다. 그녀는 자신의 아버지를 가장 공산주의적인 색채로 묘사합니다. “아버지는 주에서 매우 높은 지위를 차지하셨습니다. 그 당시, 1970~1985년에는 실제 공산당이 집권하고 있었습니다. 아버지는 나에게 국가 시스템의 원동력이었습니다. 아버지가 정치에 참여했기 때문에 나는 정치적으로 글을 잘 아는 아이였습니다. 나는 그가 CPSU 총회에 대한 보고서를 작성할 때 그를 존경했습니다. 그에게서 나는 나 자신을 믿는 법을 배웠습니다. 그는 내가 세 살이었을 때에도 나를 안나 콘스탄티노브나라고 불렀습니다.”

플라톤 측근의 또 다른 흥미로운 인물은 레나토 우사티(Renato Usatii)인데, 그는 러시아에 합병된 크리미아의 주지사인 세르게이 악세노프(Sergei Aksenov)와의 우사티의 만남이 같은 포돌코에 의해 조직되었기 때문에 FSB와 같은 사람들의 후원을 받고 있는 것으로 보인다. 동시에 푸틴 대통령의 한반도 공식 대표가 되었다. 우사티는 플라톤이 구금된 날 플라톤과 대화했다고 인정했다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 질문이 생깁니다. Filat이 그를 고문으로 임명한 것과 동일한 연결을 통해서가 아니었나요? 또 다른 질문은 2014년 말에 Usatii가 이 절도의 저자들로부터는 아니더라도 소위 "세기의 절도" 또는 "10억 달러의 절도"에 대해 어떻게 알았는지입니다.

후원자와 동료 외에도 플라톤은 자신의 부하 직원 네트워크를 만들었습니다. 그들 대부분은 위대한 책략가가 조직한 모든 침입자 공격에 가담한 전 동료 학생들입니다. 이전 동급생이 회사를 관리합니다. 플라톤은 다른 사람들을 정부 구조에 직접 도입했습니다. 여기서 현금 거래의 왕인 호프만(Hoffman)이나 호프만의 상사인 미하일 사가이다크(Mikhail Sagaidak)의 이름을 지정할 수 있습니다. 목록에는 판사, 검사, 의회 위원회 위원장을 포함한 몰도바 의원의 이름이 추가될 수 있습니다. 그러나 우리는 나중에 그들에게 돌아갈 것이라고 Komisarul은 말합니다.

플라톤이 얼마나 냉소적인지, 그리고 그 뒤에 서 있는 전체 KGB를 이해하려면 플라톤이 서명을 수집하기 위한 이니셔티브 그룹을 등록하고 그를 몰도바 공화국 대통령 후보로 등록하는 절차를 시작했다고 말해야 합니다. Natalia Morar와 Anna Ursachi의 영웅이 선거에서 승리하면 이 나라에 어떤 일이 일어날지 상상할 수 있습니까? 조사 작성자는 스스로에게 묻습니다.

이제 위에서 언급한 인물 중 일부가 Vyacheslav Platon을 위대한 영웅으로 우리에게 제시한 이유를 이해하게 되었습니다. 당신은 부족의 간행물이 왜 그와 그의 백성을 우리에게 진리의 전달자로 제시하려고 하는지 이해합니다. FSB 진실? 코미사룰의 다음 호를 놓치지 마세요. 그동안 나타샤에게 물어보는 것을 잊지 마세요. 10억 달러는 어디에 있나요? - 결론적으로 Gabriel Kaelin은 말합니다.

동시에 Vyacheslav Platon 자신에 대해서는 알려진 바가 많지 않습니다. 그는 43세이고 몰도바 출신이다. 훈련을받은 변호사. 러시아 내무부 상트페테르부르크 대학교 졸업. 세 번 결혼했습니다. 그의 마지막 부인 예브게니아 툴체프스카야(Evgenia Tulchevskaya)는 2009년 미스 우크라이나입니다.

RFI: 그럼 Inna, Vyacheslav Platon은 누구인가요?

인나 키비르지크: Vyacheslav Platon은 평판이 다소 모호한 사업가입니다. 그는 또한 자신을 변호사라고 부릅니다. 이 직위는 그의 업무에 많은 도움이 됩니다. 그가 어떤 혐의로 기소될 때, 그는 궁극적으로 침입자 공격이나 기타 모호한 작전의 표적이 되는 특정 물체와는 아무런 관련이 없다고 말합니다. 그는 어떤 사건에서는 변호사로만 활동한다고 말합니다.

침입자 공격에 대해 이야기하는 이유는 무엇입니까?

문제는 몇 년 전 우크라이나에서 그는 소련 이후 공간에서 최고의 침입자로 불렸다는 것입니다. 그의 사건은 원자력에 종사하는 최대 국영 기업인 Energoatom의 부채 징수와 관련하여 우크라이나 언론에 등장했으며 우크라이나 언론은 플라톤이 부채 징수에 참여했다는 사실에 대해 많은 글을 썼습니다. 기업의 파산. Vyacheslav Platon 자신은 자신이 단순히 법률 팀에 속해 있다고 말했습니다.

지금까지 그는 몰도바 사회에 거의 알려지지 않았습니다. 그리고 이제 그에 대한 비난에도 불구하고 이전에는 그의 이름이 언론에 거의 나타나지 않았음에도 불구하고 그는 대중에게 부정적인 성격으로 인식되지 않습니다. Vyacheslav Platon - 그는 영웅인가, 반 영웅인가?

한편으로는 그가 어떻게 송환되었는지, 그리고 그가 법적으로 확립된 송환에 이의를 제기할 권리를 사용하는 것이 허용되지 않았다는 사실에 대한 의문이 있습니다. Vyacheslav Platon이 더 일찍 재판에 회부되지 않은 이유에 대한 질문도 있습니다. 최소한 그의 사건은 Laundromat에 나타났습니다. 이는 몰도바 법원과 Veaceslav Platon이라는 이름과 관련된 Moldovan Moldinconbank를 통해 러시아에서 185억 달러가 넘는 엄청난 금액의 자금 세탁입니다.

네, 우리는 그가 영웅인지 안티 히어로인지에 대해 이야기했습니다.

Vyacheslav Platon의 경험과 지난 20년간의 작업 방식은 그 반대를 나타냅니다.

그는 지난 20년 동안 어떻게 일해왔나요?

지난 20년 동안 Vyacheslav Platon은 러시아와 몰도바, 우크라이나에서 근무했습니다. 그의 이름은 러시아 자금 세탁과 같은 중요한 사건에 나타났습니다. 그는 몰도바, Moldovaagroindbank, Banca de economii의 가장 큰 은행의 주식을 모호한 방식으로 Victoriabank에서 압류하는 데 관심이 있었고 꽤 큰 스캔들을 안고 그곳에서 나왔습니다. 그의 이름은 우크라이나에서 국영 기업인 Energoatom 및 기타 여러 기업과의 대규모 모호한 거래에 나타났습니다. 그는 라이파젠 은행에 관심을 갖고 관여했다고 한다.

그는 어떻게 피해자의 이미지를 만들 수 있었습니까? 일부 사람들이 말했듯이 플라호트니우크 정권의 희생자들입니까?

사실, Vyacheslav Platon은 사람들을 설득하는 데 매우 능숙합니다. 그는 매우 인상적입니다. 몰도바에는 많은 것이 숨겨져 있기 때문에 적어도 무언가를 말하고 비밀을 밝히는 사람들은 뒤에 어두운 줄무늬가 있다는 사실에도 불구하고 영웅으로 간주됩니다. 게다가 그는 Vladimir Plahotniuc에 대해 많이 이야기합니다. Vladimir Plahotniuc는 안티 레이팅이 약 80%로 매우 높습니다. 이런 점에서 플라호트니우츠에 대해 반대하는 말이 나오면 사람들은 그 말을 하는 사람에게 매력을 느낀다.

이 두 사람의 관계는 무엇입니까? 이것에 대해 알려진 것은 무엇입니까?

알려진 것은 한때 그들이 함께 일하고 은행 및 금융 분야, 특히 Vladimir Plahotniuc가 2011-2012년까지 소유주였던 Victoriabank에서 협력했다는 것입니다. 그 후, 이 은행장에 따르면 주식은 Vyacheslav Platon으로 이전되었습니다. 그들은 또한 보험 시장에서 다른 사업도 했습니다. 하지만 2013~2014년 두 사람 사이에 일이 일어났습니다. 정확히 무슨 일이 일어났는지에 대해서는 다양한 소문이 돌고 있습니다. 누군가는 은행을 분할하지 않았다고 말하고, 누군가는 자산을 분할하지 않았다고 말하고, 누군가는 Vyacheslav Platon이 모호한 거래에 대한 관심을 공유하지 않았다고 말합니다. 사실, 그 사람들만이 어떻게 그런 일이 일어났는지 알고 있을 것 같아요. 그리고 2014 년에 Vyacheslav Platon은 영토를 떠났고 그에 따르면 그는 체포 될까봐 두려워서 몰도바에 오지 않았습니다.

그 당시 당신은 Kommersant 출판물을 위해 그를 인터뷰했습니다. 이 사람에 대해 어떤 인상을 받았나요?

그는 충분한 정보와 교육을 받았으며 부패와 혼란이 만연하고 정부 기관이 권한을 수행하지 못하고 법을 따르지 않는 국가에 존재하는 격차를 활용하는 방법을 알고 있습니다. 그는 매우 열정적이며 항상 새로운 인상과 감정을 원합니다. 아마도 이것이 그가 이 모든 것에 참여하는 이유일 것이며 아마도 그러한 모험에 참여하게 될 것입니다.

Vyacheslav Platon의 이익은 몰도바 법원에서 여러 변호사에 의해 대표됩니다. 그 중 한 명은 우크라이나 조종사 Nadezhda Savchenko, 러시아 Ilya Novikov의 변호사입니다.