מי זה ויאצ'סלב פלטון? מיהו ויאצ'סלב פלטון ובאילו תפקידים הוא מילא ויאצ'סלב פלטון מואשם במולדתו בקשר למשיכת מיליארד דולר ממערכת הבנקאות?

איש העסקים המולדובי ויאצ'סלב פלטון, הנאשם בגניבה ובהלבנת הון, כולל מבנקים רוסיים, נידון ל-18 שנות מאסר. פסק דין זה ניתן אתמול בפגישה שנסגרה לעיתונות על ידי בית משפט בקישינב, אשר מצא את הנאשם אשם על פי שני סעיפים בחוק הפלילי של הרפובליקה - "הונאה" ו"הלבנת הון".

"בית המשפט החליט לגזור על פלטון 18 שנות מאסר סגור עם שלילת הזכות לכהן בתפקידים מסוימים למשך חמש שנים", נכתב בפסק הדין. בית המשפט החליט גם לגבות ממנו 869.2 מיליון ליי (כ-40 מיליון דולר) ועצר רכוש, מניות בחברות תושבות וכן חשבונות בנק של הנאשמים.

איך נשפט ויאצ'סלב פלטון

כעולה מפסק הדין, בנוסף לתקופת המאסר, יש לחייב את ואצ'סלב פלטון ב-869.2 מיליון ליי לטובת Banca de Economii מהרכוש השייך לו. אנחנו מדברים על 63.89% ממניות Moldindconbank: המסמך מזהה 19 אנשים וחברות עם מניות של לא יותר מ-4.78% ממולדובה, אוקראינה ורוסיה. אם המניות לא יועברו, תתחיל הנפקת מניות מולדינדקונבנק לטובת Banca de Economii. אנחנו מדברים על המניות של ויאצ'סלב פלטון עצמו (0.31%), אביו ניקולאי פלטון ואנשים שאין כמעט מידע לגביהם. ביניהם ארתור מורשקין, סרגיי טקצ'נקו, יורי קונטייבסקי ואחרים.

בנוסף למניות מולדקונבנק מתייחסת ההחלטה לניכור נכסים, כספים ומניות (83.12%) של חברת הביטוח ASITO וחברת AllianceInsuranceGroup. הניכור ישפיע על 100% מהמניות בשתי חברות ברוקראז' - Broking-VM ו-Asito-Broker, ועל 3.7 מיליון לי של כספים מולדאסיג המופקדים ב-Moldova Agroindbank.

בסתיו האחרון, המועצה המנהלית של הנציבות הלאומית לשוק הפיננסי חייבה את שלושת בעלי מניות הרוב בחברת הביטוח Alliance Insurance Group למכור את 87% ממניותיהם. אנחנו מדברים על החברה ההולנדית GenerashonFinancial B.V., המחזיקה ב-57.04% ממניות החברה, וכן על החברות האנגליות Bellefond Invest Limited ו- Papilon Invest LTD (19.5% ו-10.7% בהתאמה).

מוקדם יותר, נשיאת ויקטוריהבנק, נטליה פוליטובה-קנגש, אמרה כי איש העסקים ויאצ'סלב פלטון עומד מאחורי החברה Generashon Financial B.V. בתחילת השנה הוסרה תפיסת מניות קבוצת הביטוח אליאנס, אך חשבונותיה נחסמו.

בין הנכסים המוזכרים בפסק הדין, שתי דירות במגזר הבוטניקה של הבירה וקרנות מכמה חברות, שאף אחת מהן לא מציגה את אפלטון כמייסד או דירקטור: Factoring International SRL (מייסד ומנהל אלכסנדר בולוז'וק), BN-Proalim (מייסד). והבמאי יורי גורין), Kotvinvest (אלכסנדר קוטביצ'י), מסחר במניות (אייק אוסיפוב), TotalInternational (רוסלן פנצ'נקו) ואינמסטרו (המייסדים ניקולאי איוניצ'י, ורוניקה ורז'אן וויטלי ורז'אן, המנהלים ניקולאי איוניצ'י ואדים קרטו).

בלי המילה האחרונה

לפני פרסום פסק הדין, התובע אנדריי באשו, המייצג את התביעה בתיק, נאם בבית המשפט ודרש לגזור על הנאשם 23 שנות מאסר. "לקחנו בחשבון את כל נסיבות הפשעים שבוצעו, לרבות אלה מחמירות, וכן את התנהגות הצדדים", ציין התובע.

הם סירבו לתת לאפלטון את המילה האחרונה, תוך שהם ציטטו את העובדה שהוא "התנהג בחוסר כבוד כלפי השופטים". כאשר השומרים הוציאו אותו מאולם בית המשפט, הוא צעק לעיתונאים שהוא רואה במשפט "הקרקס של פלהוטניוק" (ולדימיר פלהוטניוק, אחד ממנהיגי המפלגה הדמוקרטית השלטת של מולדובה).

"הסתכלו לי בעיניים, רבותי שופטים! תתבייש לך?! זה לא גזר דין, זה משפט פוליטי שאורגן על ידי אדונך - ולאד פלהוטניוק, שמקומו, למעשה, בכלא! זה לא בית משפט, זה המנגריה של פלהוטניוק!", אמר פלטון, פנה לשופטים.

ויאצ'סלב פלטון מעורב גם בתיק המכונה "מכבסה" של הלבנת יותר מ-20 מיליארד דולר מרוסיה לחו"ל דרך בנקים מולדובה. לכן, עובד לשעבר של המרכז הלאומי למלחמה בשחיתות, מיכאיל גופמן, דיבר בעבר על הלבנת יותר מ-23 דולר. מיליארד ממוצא רוסי דרך בנקים מולדובה. בתורו, משרד הפנים הרוסי הודיע ​​על משיכה של 10.9 מיליארד דולר במסגרת "התוכנית המולדובה" ב-2015 בלבד.

פלטון מואשם בגניבת יותר מ-800 מיליון ליי (כ-40 מיליון דולר) מ-Banca de Economii המולדובה ("בנק החיסכון"), שפשט את הרגל באוקטובר 2015. האישומים מבוססים על עדותו של ראש הבנק לשעבר, כיום ראש עיריית מולדובה אוהיי, אילן שור, שגם הוא נמצא בחקירה.

השערורייה סביב גניבת מיליארד אירו מבנק זה ואחרים במולדובה פרצה בקיץ 2015. פלאטון חשוד גם במעורבות בהעברת כספים לחברות offshore מרוסיה באמצעות בנקים מולדובה בתיק סנסציוני שזכה לכינוי "מכבסה" בעיתונות.

ההגנה מערערת על גזר הדין

פלטון נעצר בקייב ביולי 2016 על ידי האינטרפול, כמה שעות לאחר שהוכנס לרשימת המבוקשים הבינלאומית. הוא הוטס לקישינב במטוס פרטי, שלטענת הגנתו הוחכר על ידי פלהוטניוק.

לפיכך, עורך הדין אדוארד רודנקו אמר לכתבים כי מרשו חף מפשע. "כל עורכי הדין התעקשו על זיכוי. כבר נרשמה תלונה בבית הדין האירופי לזכויות אדם בנוגע להפרות רבות של זכויות האזרח של הנאשם", ציין רודנקו.

לדבריו, מהעדויות במשפט ברורה המסקנה - החברות שבאמצעותן נמשכו כספים מבנקים מולדובה יוחסו לאפלטון, אך למעשה נשלטו על ידי "הקבוצה של אילן שור".

עורכי דינו של המורשע סבורים כי יעילות כזו מעידה על כך שרשויות מולדובה ואוקראינה פעלו בתיאום. לדעתם, האישומים נגד אפלטון אינם קשורים להליכים סביב הגניבה ממערכת הבנקאות במדינה, אלא נובעים מסיבות אחרות, בעיקר פוליטיות. פלטון מצדו אמר בעבר לעיתונאים כי שותפו העסקי לשעבר פלהוטניוק עמד מאחורי מעצרו.

מעדותו של אפלטון

לדברי וייסלב פלטון, על ההשתתפות הישירה של ויקטוריהבנק במשיכת כספים מ-Banca de Economii, Banca Socială ו-Unibank ובסופו של דבר מהבנק הלאומי, נאמר לו גם על ידי איש העסקים סרגיי יארלוב, המקורב לאוליגרך פלהוטניוק. כאחד הנאשמים המרכזיים בפרשת גניבת מיליארד אילן שור.

"ויקטוריהבנק היה זה, בהנהגת Plahotniuc, שהפר בכוונה את כל תקנות NBM, והגדיל באופן מלאכותי את חובו ל-BEM, Banca Socială ו-Unibank. לצורך כך בוצעו העברות פיקטיביות ללא כספים אמיתיים, שהועברו דרך חשבון הכתב הראשי וכן סבב כספים שהוחזרו בסופו של דבר לחשבונות של חברות הקשורות למשתתפים בתוכניות הונאה", אמר פלטון.

"אז, בתקופה שבין ההחלטה להנהיג ניטור NBM של BEM ועד פרסומו, דהיינו, מיום 27.11.2014 ועד 01.12.2014, ביום שישי 28.11.2014, פנתה הנהלת ה-NBM טלפונית לכל המוסדות הפיננסיים שהשתמשו בהם. הלוואות בין בנקאיות של BEM, לרבות כאלה שתקופת ההלוואה שלהן טרם פג, עם דרישה להחזרת כספי ההלוואה. כל זה הוגה במטרה להסתיר את החזרת ויקטוריהבנק כ-1.8 מיליארד חוב מלאכותי שנוצר בדרך הנ"ל, שכן הם ידעו מראש שבסופו של דבר ה-NBM ישלם את הכסף הזה בפקודת דורין דרגותן, והממשלה. , המיוצג על ידי ליאנקה, יספק ערבויות מדינה.

ויאצ'סלב פלטון מואשם במולדתו בקשר למשיכת מיליארד דולר ממערכת הבנקאות

מקורי של חומר זה
© "Kommersant", 27/07/2016, אזרח רוסי הופיע במקרה של "גניבת המאה" המולדובה, צילום: דרך OCCRP, שירות הביטחון של אוקראינה, איורים: via zdg.md

ולדימיר סולוביוב, אולג רובניקוביץ'

קישינב מתכוונת לבקש את הסגרתו של איש העסקים המולדובי הידוע לשמצה ויאצ'סלב פלטון, שנעצר בקייב בערב ה-25 ביולי. אזרח מולדובה, אוקראינה ורוסיה מואשם בהונאה כספית, כולל מעורבות ב "גניבת המאה" מולדובה- משיכת סכום שווה ערך למיליארד דולר מהבנקים המקומיים לפי קומרסנט, גם קציני אכיפת החוק הרוסים מעוניינים לשים את ידם על איש העסקים: הוא הגיע לידיעתם ​​בקשר עם מה שנקרא תוכנית מולדובה למשיכת עשרות. מיליארדי דולרים מרוסיה.

אזרח שלוש מדינות - מולדובה, אוקראינה ורוסיה - ויאצ'סלב פלטון נעצר בקייב על ידי עובדי שירות הביטחון ומשרד התובע הכללי של אוקראינה בערב ה-25 ביולי. לפי משרד התובע הכללי של אוקראינה, המעצר אירע למטרת מעצר והסגרה נוספת למולדובה לצורך העמדה לדין לפי אמנות. 190 (הונאה) ואמנות. 243 (הלבנת הון) של החוק הפלילי של מולדובה.

המעצר בקייב אירע זמן קצר לאחר מכן, אחר הצהריים של ה-25 ביולי בקישינב, הודיע ​​ראש הפרקליטות נגד שחיתות במולדובה, ויורל מורארי, כי איש העסקים הוכנס לרשימת המבוקשים הבינלאומית. לדבריו, ויאצ'סלב פלטון מואשם במקרה של הלוואות לא מובטחות שקיבלו ישויות משפטיות בשליטת אנשי ויאצ'סלב פלטון בבנקים מולדובה.

על פי החקירה, החברות קיבלו הלוואות לא מובטחות, שהוחזרו מאוחר יותר באמצעות כספים של Banca de Economii, אחד משלושה בנקים מולדובה, שמהם נמשך סכום שווה ערך למיליארד דולר בסוף 2014. הונאה בנקאית זו עוררה מחאות המוניות מולדובה בשנת 2015 ונקראה "גניבת המאה".

ההלוואות נלקחו ב-2011 ונפרעו בנובמבר 2014. התובע מורי לא ציין מאילו בנקים נלקחו ההלוואות. הכסף, לדבריו, הועבר לאחר מכן למדינות אחרות, במיוחד ללטביה ובריטניה.

ראש הפרקליטות למלחמה בשחיתות ציין כי בחקירה נמצא קשר בין גניבת מיליארד והעברת כספים מרוסיה דרך אחד הבנקים המולדוביים. הוא לא ציין את שם הבנק. מר מורארי אמור להציג פרטים נוספים במסיבת עיתונאים היום.

[zdg.md, 27.07.2016, "הפרקליטות נגד שחיתות הציגה תוכניות הונאה והלבנת הון שבהן היה אפלטון מעורב": היום, 27 ביולי, ערך ויורל מורארי, ראש הפרקליטות נגד שחיתות, מסיבת עיתונאים על התיק הפלילי בקשר אליו הוגשה בקשה להסגרתו של ויאצ'סלב פלטון [...].
"התיק הפלילי הראשון נפתח ב-21 ביוני 2015 בקשר להלבנת הון בהיקף גדול במיוחד. התיק הפלילי השני הושק זמן מה לאחר מכן, ב-18 באוגוסט 2015, במקרה של הוצאת כספים מ-Sberbank JSC על ידי יצירת תכנית פלילית למתן הלוואות לישויות משפטיות. התיקים הפליליים האמורים אוחדו לתיק אחד מאחר וקיים קשר ביניהם והיה הכרחי לניהול צדק תקין. הסגרתו של פלטון התבקשה בשתי עבירות של הונאה והלבנת הון בהיקף גדול במיוחד", הדגיש מורי. [...]
להלן התוכניות שבאמצעותן מואשם אפלטון במשיכת כמיליארד ליי מסברבנק.

- הכנס K.ru]

יתכן ומדובר בסיפור שקומרסנט תיאר בהרחבה במאמר שפורסם ב-25 באפריל 2014. ראש בית המשפט העליון במדינה, מיחאי פולונגה, סיפר אז לקומסנט על תוכניות מפוקפקות שזוהו בעת בדיקת החלטות מערכת המשפט של מולדובה. [...]

ולגבי. התובע הכללי של מולדובה, אדוארד חרונז'ן, אמר אתמול לקומרסנט כי הצד המולדובי מתכוון להכין מיידית את כל המסמכים הדרושים להסגרתו של ויאצ'סלב פלטון מאוקראינה. אם זה יקרה, ויאצ'סלב פלטון יהפוך לנאשם השני בתיק "גניבת המאה". מאז יוני, איש עסקים מוחזק במרכז המעצר לפני משפט של המרכז הלאומי למלחמה בשחיתות במולדובה באשמות דומות. אילן שור, בעלה של רוסית הזמרת יסמין. הוא זה ששלט בבנקה דה אקונומי, ביוניבנק ובבנקה סוציאלה, מהן נמשך המיליארד.

ההגנה של ויאצ'סלב פלטון, לעומת זאת, מתכוונת להתנגד להסגרה. עורך דינו ויאצ'סלב ליץ', בתגובה לתקשורת האוקראינית, הצהיר כי הסגרה בלתי אפשרית בשל העובדה שמרשו הוא אזרח אוקראיני. שירות הביטחון של אוקראינה, לעומת זאת, טוען כי הדרכון על שם ויאצ'סלב קובלב (שם משפחתה של אשתו השנייה של ויאצ'סלב פלטון), שנתפס אצל העצור, הושג על ידו תוך עקיפת הליך קבלת האזרחות. לכן, הסגרה תתרחש.

[: בנוסף לדרכון שהושג באופן בלתי חוקי של אזרח אוקראינה עם שם משפחה אחר, פעילים תפסו ממנו דרכונים דיפלומטיים ורגילים של הרפובליקה של מולדובה, כרטיסי בנק ויותר מ-500 אלף גריבנה.
קציני SBU גם קבעו עובדות לפיהן התוקף חצה את גבול המדינה של אוקראינה תוך שימוש גם בדרכון של אזרח הפדרציה הרוסית. - הכנס K.ru]

לפי קומרסנט, גם קציני אכיפת החוק הרוסים מגלים עניין בויאצ'סלב פלטון. מקור קומרסנט במשרד הפנים דיווח כי בעתיד הקרוב עשוי להיפתח נגדו תיק פלילי הקשור לתוכנית הלבנת הון מולדובה המתוארת לעיל מהפדרציה הרוסית במסגרת אמנות. 210 ואמנות. 159 לחוק הפלילי (ארגון קהילה פלילית והונאה). במקרה זה, מוסקבה יכולה לטעון כי ויאצ'סלב פלטון, כאזרח רוסי, יוסגר לרוסיה.

ויאצ'סלב פלטון עצמו, בראיונותיו ובהערותיו לתקשורת, הכחיש תמיד את מעורבותו בעסקי הבנקאות והצהיר כי הוא בסך הכל עורך דין המייעץ לחברות שונות, כולל בנקים וחברות ביטוח. אף על פי כן, במולדובה, המוניטין שלו כ"פושט הראשי" של המדינה התחזק, ושולט בכמה בנקים מקומיים גדולים וחברות ביטוח באמצעות מועמדים.

"האוליגרך הראשי" של מולדובה, פלהוטניוק, נגד "הפושט הראשי"

מקורי של חומר זה
© RFI, צרפת, 26/07/2016, צילום: via espreso.tv

הבנקאי המולדובי פלטון הפך לנאשם נוסף בפרשת "גניבת המאה"

מריה לבצ'נקו

[...] במולדובה, פלאטון מואשם בהלבנת למעלה מ-36 מיליון דולר. משקיפים מציינים כי כבר כמה שנים שהבנקאי נמצא ב"מצב מלחמה" עם האוליגרך הראשי במדינה, ולאד פלהוטניוק.

ויאצ'סלב פלטון הוכנס לרשימת המבוקשים הבינלאומית לאחר סדרה של חיפושים בשלושה בנקים במולדובה: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, חברת הביטוח ASITO וכן במשרדי חמש חברות. כל החברות נשלטות במישרין או בעקיפין על ידי אפלטון.

לדברי ראש הפרקליטות למלחמה בשחיתות, ויורל מורארי, החיפושים היו נחוצים "כדי לקבוע את הקשר של ואצ'סלב פלטון עם הלבנת הון באמצעות Banca de economii, שכתוצאה מגניבת מיליארד דולר, נמצאת כעת בתהליך פירוק.

ויורל מורארי:"אני רוצה לציין דבר חשוב: מצאנו קשר בין חקירה רחבה של גניבת מיליארד והעברת כספים דרך אחד הבנקים באמצעות החלטות בית המשפט. פעולות אלו תוכננו על ידי אדם אחד. המסמכים שנתפסו מוכיחים זאת".

מור לא ציין את שם הבנק. בעבר דיווחה התקשורת המולדובה על מעבר של עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה דרך מולדינדקונבנק.

לאחר סדרת חיפושים שנערכה יום קודם לכן, נעצרו שני מנהלים בכירים של מולדינקונבנק. שני עובדי בנק נוספים נחקרו. על פי החקירה, כמה ישויות משפטיות שבשליטת אפלטון באמצעות מתווכים קיבלו הלוואות לא מובטחות, שהוחזרו מאוחר יותר באמצעות כספים מהבנקה דה אקונומי.

ויורל מורארי:"קבוצה של ישויות משפטיות שנוהלו על ידי אנשים שמונו על ידי אדם זה קיבלה הלוואות לא מובטחות מבנק מסחרי. מאוחר יותר הם הוחזרו עם הלוואות אחרות שהתקבלו מהבנקה דה אקונומי של מולדובה. אני מתכוון ויאצ'סלב פלטון. עם זאת, אני רוצה להזכיר לך את חזקת החפות".

יזמים לקחו הלוואות משנת 2011 והחזירו אותן בנובמבר 2014. התובע לא פירט מאילו בנקים נלקחו ההלוואות. כסף ממולדובה, לדברי ויורל מורארי, הועבר למדינות אחרות, בעיקר ללטביה ולבריטניה. "על פי האישומים שהוגשו נגד האזרח פלטון, אנחנו מדברים על יותר מ-800 מיליון ליי. כלומר, 138 מיליון ליי (כ-6 מיליון 300 אלף יורו - הערת RFI), 12 מיליון דולר ויותר מ-5 מיליון יורו נלקחו", אמר מורארי.

ויאצ'סלב פלטון, בינתיים, הכחיש את מעורבותו ב"גניבת המאה". לדבריו, החלטת הפרקליטות של מולדובה להכניסו לרשימת המבוקשים הבינלאומית בקשר למקרי הונאה בבנקים היא לא יותר מניסיון לפתוח "תיק מדיני חדש" בהוראת מתאם פסק הדין. הקואליציה, האוליגרך ולאד פלהוטניוק, דיווח הפרסום בשפה הרומנית המולדובה Ziarul de Gardă.

פלטון האמין שזה נובע ממידע על גניבת מיליארד שסיפק לרשויות אכיפת חוק במדינות שונות, וכן על הפקרות אחרת של פלהוטניוק. הוא גם הבהיר כי הוא מסכים להעיד, אך בתנאים מסוימים: אם מדובר בוועידת וידאו בה תהיה נוכחת התקשורת. [...]

על אירועים סביב ויאצ'סלב פלטון הגיבראש ממשלת מולדובה לשעבר יון סטורזה בעמוד הפייסבוק שלו. הוא כינה את המתרחש "ארמגדון מולדובה".

"בסתיו 2014, דיברתי בפומבי כדי שהאדונים פלהוטניוק ופלאטון יעצרו את המלחמה. מלחמה שכפי שציינתי אז, הייתה מסוגלת להרוס במהירות את כל מה שנותר ממדינת הרפובליקה של מולדובה", אמר סטורזה.

הפוליטיקאי הבהיר כי הוא פנה שוב ושוב ו"באופן מתמיד" הן עם יו"ר הפרלמנט הנוכחי, אדריאן קנדו, וכינה אותו "בעל ברית מסור של פלהוטניוק", והן בטלפון עם ואצ'סלב פלטון, אך אנשי העסקים המשיכו במלחמה.

"המאבק היה על שליטה בתזרימי הכספים, כדי לא לומר "הלבנת הון מרוסיה". היו שם סכומים מדהימים. ב-2013-2014 כ-20 מיליארד דולר. ב-2015 (אחרי השערורייה ב-Banca de Economii) עוד כ-10 מיליארד דולר", כותב ראש הממשלה לשעבר.

הוא מאמין שלא יהיו מנצחים במלחמה הזו. "סלאבה פלטון והחברה מסתכנים באובדן נכסים בנקאיים במולדובה בסכום של 150–200 מיליון דולר. עשה תרגיל אחד, כתוב על נייר 300,000,000 דולר, 200,000,000 דולר. תראה... אם עבור רוב האנשים זה תרגיל מופשט, עבורם זה חיים או מוות”, סיכם סטורזה. [...]

מקורי של חומר זה
© OCCRP, 30/11/2015, איורים: OCCRP

שוד המאה בסגנון מולדבי

פול ראדו, מיהאי מונטאנו, איגי אוסטנין

[...] חולשתם של פושעים כלפי בנקים מולדובה לא עלתה אתמול. ניתן לייחס את הספירה לאחור לאמצע שנות ה-2000 - תקופה "בעייתית" עבור רשויות אכיפת החוק במולדובה, כאשר הן לא היו מסוגלות להתמודד לא עם השיטות המתוחכמות יותר ויותר של הלבנת הון או עם השחיתות הענקית בשורותיהן.

ב-2011, דו"ח סודי של משטרת מולדובה קבע: "צעדי החקירה והעבודה האנליטית שלנו עולה כי בשטח מולדובה, אוקראינה ורוסיה פועלת קבוצת פשע מאורגנת, המתמחה במבצעי פשיטה נגד חברות גדולות. בין 2005 ל-2010, הקבוצה, תוך שימוש בצווי בית משפט ממדינות אלו, ביצעה פעולות שהכניסו לה למעלה מ-100 מיליון דולר".

(השתלטות תאגידית היא תפיסה עוינת, בלתי חוקית של שליטה בחברה, לפעמים באמצעות אלימות ולפעמים באמצעות זיוף, הונאה או החלטות שיפוטיות לא ראויות).

במספר מקרים, מטרת הפושטים הייתה לסחוט סכום גבוה מחברות באמצעות סחיטה. ככלל, היו מעורבים בכך שופטי "כיס", שקבעו פסיקות לטובת רמאים שדרשו החזרת חוב פיקטיבי ממבנים מסחריים של המדינה.

אם "בית משפט" כזה הכיר בלגיטימיות של תביעת החוב, נפתחה דרך "משפטית" לתפיסת המיזם.

דו"ח המשטרה מפרט כמה מקרים כאלה. אבל אחד מהם, המכונה תיק פלילי מס' 2008030181, כמו לא אחר, הפך לזרז למפולת הלבנת ההון ששטפה את הרפובליקה בשנים שלאחר מכן.

סיכוי אבוד

ביולי 2008, קציני אכיפת החוק במולדובה עסקו בתיק הונאה קטן יחסית של ארבעה מיליון דולר. החקירה הובילה אותם לבית מספר 67 ברחוב בוקרשט בחלק המרכזי של קישינב. חיפוש החל בשלושה משרדים בבית הזה, והוחרמו שישה מחשבים עם מידע רב.

עבודת החקירה הרגילה ביותר נמשכה עד שנמצאו שלוש ארגזים למסמכים מתחת לאחד משולחנות המשרד, שהכילו מספר עצום של חותמות של חברות הרשומות במגוון חברות offshore.

שתיים מהחותמות הללו היו רלוונטיות לחקירה, אך האחרות לא אמרו דבר למשטרה: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings וחברות רבות אחרות, שחלקן נפתחו במדינת דלאוור האמריקאית. ובבריטניה.

חלק מהבולים היו שייכים לחברות מולדובה, אחת מהן, Luminare LTD, הייתה מבנה שהוקם על ידי ואצ'סלב פלטון, אדם יותר ממשפיע בחוגים הפוליטיים והעסקיים של מולדובה. פלטון בן ה-42 הוא בעל אזרחות כפולה של רוסיה ומולדובה והאדם השישי בדירוג המולדובים העשירים ביותר. בשנים 2009–2010 היה חבר בפרלמנט של הרפובליקה.

אפלטון יושב בצוות הניהול של לפחות שני בנקים מולדובה, כולל מולדינדקונבנק, שעמד במרכזן של פרשיות הלבנת הון מרובות. פלטון מכונה לעתים קרובות "הפושט מספר אחד במולדובה".

בזמן שמשטרת מולדובה הנדהמת בחנה קופסאות מלאות בולים, עמיתיהן האוקראינים ניהלו חקירה משלהם לסדרה של מתקפות שודדים, כולל הונאה של 4 מיליון דולר שהוזכרה כבר.

הם גם הצליחו לגלות כלבי ים - הם הוסתרו באחת הדירות בפאתי קייב יחד עם צורות של מסמכים רשמיים ממספר חברות, ביניהן ה-Goldbridge Trading Limited הבריטית. בשנת 2006, המבנה הזה כבר היה מעורב בהלבנת הון והונאה נגד חברה מולדובה אחת לפחות.

הפעילים בקייב נתקלו גם בשמו של ויאצ'סלב פלטון, אך רק הפעם הוא הופיע בייפוי הכוח שהונפק על ידי בנק מולדינדקונבנק המולדובי.

אחד החוקרים שהשתתפו בפשיטה בקישינב ב-2008, בעילום שם - מאחר שלא היה מורשה לתקשר עם עיתונאים - אמר כי "באותם ימים בוצעו הונאה ותפיסות פושטים גדולות דרך מוסקבה-מינסק-קייב. -ערוץ קישינב."

ואז, ב-2008, על רקע החקירה המתמשכת, קרה משהו בלתי מוסבר.

ב-23 ביולי, כשלא חלפו אפילו שבועיים לאחר שכוחות הביטחון המולדובה החרימו את החותמות והמחשבים, הם קיבלו הוראה מלמעלה להחזיר הכל. דו"ח מאוחר יותר קבע כי בשל כך לא היה מספיק זמן אפילו לבחינת הראיות הנדרשת.

כתוצאה מכך, תיק פלילי מס' 2008030181 נגנז ומאז לא הועלה. גם הצד האוקראיני מעולם לא ערך חקירה רשמית.

חברות offshore אלה והחותמות שלהן ישמשו שוב ושוב בתוכניות הלבנת הון. ובכל פעם יימשכו עשרות ומאות מיליוני דולרים מרוסיה דרך מולדובה לאיחוד האירופי.

לא חוקרים מולדובה ולא עמיתיהם האוקראינים ידעו אז שהם היו ממש צעד אחד מלהפסיק את אחת מהונאות הלבנת ההון הגדולות בתולדות אירופה.

סוכנים ו"גברים מהמזרח"

בתחילת 2015, כאשר ממשלת מולדובה יצרה קשר עם חברת קרול בבקשה לחקור את הגניבה האחרונה של כספי בנק, עיתונאים של OCCRP צלצלו בפעמוני דלתות בבתים במרחק אלפי קילומטרים מקישינב - באדינבורו, סקוטלנד.

שתי כתובות ברחוב ברונסוויק בבירה הסקוטית עלו שוב ושוב במסמכים של חברות בריטיות המעורבות במגה-גניבת נובמבר, כמו גם בהונאות אחרות, גדולות עוד יותר, הלבנת הון ופשיטות תאגידים במזרח אירופה.

רחוב ברונסוויק הוא לא בדיוק רחוב עשיר: מכוניות זולות חונות מחוץ לבתי לבנים אדומות זהים שנראים דבוקים זה לזה. וקשה להאמין שבשני בניינים כאלה יש חברות עם מחזור של מיליארדי דולרים.

כאן חיים "סוכני גיבוש", שפותחים חברות לבקשת מי שרוצה "להישאר בצללים" באופן מהימן, כמו גם "פרוקסי", או מנהלים מועמדים, שבבעלותם מבנים כאלה באופן רשמי.

באחת הכתובות ברחוב ברונסוויק, פתחה את הדלת אישבל פפאנטוניו, גברת מתנשאת בשנות ה-60 המוקדמות לחייה, אשתו של האיש שעומד מאחורי החברות הרשומות ברחוב זה. אנחנו מדברים על מריו פפנטוניו. פעם היה מפקח מס בקפריסין, בתחילת שנות ה-90 עבר לאדינבורו, שם פתח עסק המספק שירותי ראיית חשבון ורישום חברות.

בתחילה דיברה גב' פאפנטוניו בחום עם העיתונאי דובר הרוסית. לדבריה, הרבה חברות רוסיות, ככל הידוע לה, נרשמות כדי לעבוד מאוחר יותר באירופה. היא הוסיפה שאנשי עסקים מרוסיה צריכים את זה, אולי בגלל שהם יכולים "לגלות עולם עם פחות, כביכול, הגבלות".

עם זאת, בביקורה השני, גב' פאפנטוניו נעשתה עצבנית בעליל כאשר עיתונאי אמר לה ש-OCCRP חוקרת תוכניות הלבנת הון נבונות הכוללות חברות שלפי העיתונים שלהן, היא, בעלה ואמה בת ה-81. יחס ישיר.

"אני לא חושב שזה מעסיק אותך בשום צורה. "אתה מתעניין במשהו שאין לך מושג לגביו", אמר פפנטוניו בתגובה. - אנחנו מציעים שירותי משרד לחברות כאלה, ואין שום דבר לא חוקי או שום דבר אחר. אתה מנסה להרוויח כסף לחברה שנותנת שירותים, משלמת מס הכנסה ומעסיקה אנשים במדינה הזו".

את שטח המשרדים הסמוך תופסת חברה בשם Axiano, שהוקמה גם היא על ידי מריו פפנטוניו. חברה זו פעלה גם כ"סוכן רישום" למבנים המעורבים במקרים של הונאה במרחב הפוסט-סובייטי. באזור הקבלה, כמה בנות מהצוות אכלו ארוחת צהריים. מצלמת טלוויזיה במעגל סגור שהוצבה מעל הכניסה עקבה אחר הנעשה בפנים.

אחד העובדים ענה לשיחה ובמבטא סלאבי אמר שמריוס פפנטוניו לא היה שם, אבל אפשר היה לראות את בנו אלכסנדרוס.

האחרון הופיע די מהר, אבל נראה מתוח מאוד וברור שלא היה במצב רוח לדבר. מבלי לשנות את הבעת פניו, הוא ענה על כל השאלות במשפט אחד: "כדאי שתדבר עם אבא שלי."

כתבי OCCRP עשו ניסיון נוסף לדבר עם מריו פפנטוניו כדי לקבל את חוות דעתו על המסמך שעליו חתמה עובדת הקרמטוריום של אדינבורו, קרי ג'יין פארינגטון, שבה השתמש פפאנטוניו כ"איש סוד" בחברות שפתח עבור אנשי עסקים ממזרח אירופה ומברה"מ לשעבר.

כתוצאה מכך, הם לא הצליחו ליצור קשר עם מריו פפנטוניו, והעיתונאים השאירו את המסמך עם עובד דובר רוסית במשרדו. לאחר מכן, הוא הגיב במהירות בלתי צפויה במייל, שבו, עם זאת, לא ענה לשאלות על מעורבות החברות שלו בשחיתות והפרות חוק בחלק זה של אירופה.

גזלה בשווי חצי מיליארד

ב-5 באפריל 2013, השופט המולדובי ויקטור אורינדס קבע כי קבוצת חברות רוסיות חייבת להעביר 580 מיליון דולר לבנק לטבי לחשבון של Mirabax Investments Limited, חברה הקשורה ל-Papantononiou מרחוב ברונסוויק, שחתמתה הוחרמה ונכפתה על ידי המשטרה עוד ב-2008.

תוכנית ההונאה, אותה תיאר OCCRP בפרויקט "מכבסת מגה פיננסית רוסית", יושמה על פי אלגוריתם פשוט: חברה מרוסיה, שרוצה למשוך כסף לאירופה, לקחה על עצמה את תפקיד הערב במסגרת חוזה מסחרי בין שני מעטפים. חברות. לאחר זמן מה, אחד מהמבנים המזויפים הללו הגיש תביעה לבית משפט במולדובה נגד "הצד שכנגד" בגין אי תשלום וביקש מהערב - חברה רוסית - לקיים התחייבויות חוזיות. השופט המולדובי "של עצמו" הכיר בתוקף הדרישה והורה להחזיר את החוב. לאחר מכן, החברה הרוסית העבירה את הכסף ל"תובע", שבמציאות שיחק בתפקיד של פיון. כתוצאה מכך, בהתבסס על פסיקת בית המשפט, הכסף הגיע תחילה למולדובה, ולאחר מכן לבנק לטבי, שממנו, כ"כספים חוקיים לחלוטין", ניתן היה למשוך אותם בכל עת.

חותמות שהמשטרה יכלה להחרים באופן מהימן שבע שנים קודם לכן הוצבו שוב ושוב על מסמכים שהוגשו לבתי המשפט במולדובה כדי להוכיח את "הלגיטימיות" של תביעות כספיות שהסתכמו בסופו של דבר ב-20 מיליארד דולר.

לאחר שהחלה בשנת 2005, עד 2012 קבוצת הרמאים עלתה באופן ניכר את התיאבון ואת רמת החוצפה. כעת חושבו סכומי עסקאות הונאה לא במיליונים, אלא במיליארדים. בפסק הדין על תשלום של 580 מיליון דולר, השופט אורינדס הסתמך על מסמך מזויף בגסות, אך עמיתיו האחרים במולדובה היו "לא קשובים" באותה מידה, מה שאפשר לפושעים למשוך סכומים אדירים מרוסיה.

הבסיס לכל פסקי הדין הללו במולדובה היו שטרות חוב. לפיכך, צורף לתיק של 580 מיליון הסכם חוב שנערך בין חברת דלאוור Albany Insurance ל-Golbridge Trading Limited הבריטית. הראשון הבטיח לשלם לגולברידג' יותר מחצי מיליארד דולר, מה שאושר על ידי חתימתה של גברת ג'אס גרנט הסטר מסוימת והחותמת הרשמית של ביטוח אלבני. מדובר בהתרשמות מאחד החותמות שנתפסו והוחזרו על ידי המשטרה ב-2008.

אבל העובדה היא שאין חברה למסחר בגולברידג' בבריטניה, ואין גברת ג'אס גרנט הסטר. יש את מר ג'סי גרנט הסטר, מנהל ביטוח דלאוור אלבני, ויש את Goldbridge Trading Limited שבסיסה בלונדון, חברה הרשומה ברחוב ברונסוויק באדינבורו וגם "נדלקה" במהלך ביקורת שהתקיימה שש שנים קודם לכן. בוצע על ידי קציני אכיפת החוק מולדובה ואוקראינה. התוצאה הייתה שבאמצעות מאמצי גולדברידג', הכסף היגר לחשבונות הלטביים של מיראבקס והוצא בהצלחה.

ככל הנראה, העבריינים שינו מעט את האיות בכל פעם על מנת, במידת הצורך, לומר שאין להם "כל מה לעשות עם זה" ולטשטש את עקבותיהם ככל האפשר.

השופט המולדובי יכול היה למנוע הונאה גרנדיוזית לו היה משווה את שטר החוב למסמכים המקוריים שצורפו לתיק, שם צוינו כל השמות בצורה הראויה. באחד המקרים, הזיוף היה בוטה עוד יותר: השם גולברידג' הופיע על הקבלה, בעוד שעל החותמת בפינה הימנית התחתונה נכתב בבירור את הגולדברידג' הנכון - עם ד' באמצע המילה.

אבל משום מה, השופט אורינדס ועמיתיו האחרים בחרו שלא לשים לב לזיוף המוחלט. כמה מהמשרתים האלה של תמיס נמצאים כעת בחקירה.

כל שטרות החוב ששימשו למשיכת שני עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה הכילו "אי דיוקים" דומים.

כשנעו לאורך המסלול רוסיה - מולדובה - לטביה, הכסף המלוכלך עשה עצירה קצרה בבנק מולדינדקונבנק המולדובי, שבו היה סגן הנשיא ואצ'סלב פלטון. בזמן שההעברה המדוברת הגיעה לבנק, המוסד הפיננסי היה בבעלות גופים מחוץ לחוף הים, לרבות חברת גיברלטר הקשורה לבריטי ג'סי גרנט הסטר, "סוכן רשום" ממאוריציוס וג'יימס דמיאן קלדרבנק, "עמית" ו. בן ארצו של הסטר בדובאי. שמות האנשים האלה מופיעים מדי פעם בעסקאות של "מכבסת המגה הפיננסית" הרוסית, אבל הם עצמם סירבו בתוקף לענות על שאלות מ-OCCRP. גם כל הניסיונות לדבר עם ויאצ'סלב פלטון לא צלחו.

בנקים מפוקפקים

שלושת הבנקים המולדוביים מהם נגנבו מיליארד דולר בנובמבר האחרון, כמו מולדקונבנק, היו שייכים לחברות אוף-שור אטומות. חלקו של כל "offshore" בהון של הבנקים לא עלה על חמישה אחוזים - רף שמעליו נדרש אימות ואישור מיוחד של הבנק המרכזי של הרפובליקה. לאחרונה במולדובה ירד רף זה לאחוז אחד על מנת למגר תוכניות שחיתות.

המניפולציה של מבנה הבעלות החלה לאחר 2008 - לפני שהלבנת ההון החלה להמריא. OCCRP בדק את המסמכים ומצא שבעלי בנקים בחו"ל רבים מקושרים לחברות שקיבלו הלוואות ענק לא מובטחות ומאוחר יותר הכריזו על עצמן חדלת פירעון.

גם "סוכני הרישום" נאלצו "לעבוד קשה" יותר מפעם אחת. גם מבנים בים שבבעלותם בנקים התבררו כרגישים לשינויים במצב הגיאופוליטי. כך, לאחר פרוץ הסכסוך בין אוקראינה לרוסיה, האוקראינים הוחלפו במהירות על ידי הרוסים בתפקיד השליחים.

בינתיים, אזרחי מולדובה יכולים רק לתהות מי גנב מיליארד דולר בנובמבר.

ראש ממשלת מולדובה לשעבר, יון סטורזה, אמר כי נציגי האליטה הפוליטית, התרבותית והספורטיבית במדינה היו מעורבים במזימות שחיתות, אך מיד הסתיייג שרבים מהם הפכו לכלים בידי פושעים.

"פלאטון ושור תיאמו ויישמו תוכניות על שטחה של מולדובה מבחוץ", אמר סטורזה בתוכנית האינטרפול של ערוץ הטלוויזיה המולדובה TV7.

סטורזה גם הביע את הדעה שכאשר היקף הלבנת ההון הגיע לרמה כה עצומה, "הצד המולדובי" דרש להגדיל את חלקו, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסת המערכת הבנויה כולה.

ואצ'סלב פלטון עזב את מולדובה ב-14 בפברואר 2014 ומאז לא חזר. הוא נחקר כחשוד במעורבות בגניבה מהבנקים של הרפובליקה.

בהכנת החומר השתתפו גם עיתונאי קישינב, יון פראסקה ואיורי סנדוטה.

מקורי של חומר זה
© "קומרסנט", 25/04/2014

טיסת הון מציפה את מולדובה

מערכת המשפט שלה הלבינה 18.5 מיליארד דולר

ולדימיר סולוביוב, אינה קיויז'יק, אולג ספוז'קוב, סבטלנה דמנטיבה, אנה זאנינה, דמיטרי בוטרין

מסמכים ממערכת המשפט של מולדובה חשפו תוכנית הלבנת הון בסכום שיא של 18.5 מיליארד דולר, ככל הנראה השתתפו בה בשנים 2010-2013 השופטים המולדוביים, רוסיות, אוקראיניות וחברות חוץ. על פי הודעתו של ראש מערכת המשפט במולדובה, מיחי פולונגה, נפתח תיק פלילי במדינה. ברוסיה, מקורות בחוגי הבנקים אומרים כי התוכניות עם Moldinconbank אינן מוכרות להם, בניגוד ל"מזימות מולדובה" אחרות. אבל השלטונות במולדובה מודים שמולדינקונבנק היווה ארבע חמישיות מרווחי המט"ח של המדינה.

ראש בית המשפט העליון לצדק (SCC) של מולדובה, Mihai Poalelung, אמר לקומסנט על תוכניות מפוקפקות שזוהו במהלך הביקורת על החלטות מערכת המשפט של מולדובה. בתחילת השנה משכו את תשומת לבו על ידי עשרות צווי בית משפט (בדומה לכתבי הוצאה להורג בפדרציה הרוסית) משופטים בערכאות שונות. כולם עסקו בגביית חובות גדולים (180-800 מיליון דולר) מחברות תושבות רוסיה לטובת חברות מתחומי שיפוט שונים, לרבות חברות offshore. עותקים של מספר הזמנות, לרבות מסמך על השבה של 200 מיליון דולר לטובת חברת סיבון הבריטית בע"מ מחברת הרוסית LLC Omega, LLC Limex ותושב הכפר Gagauz Kongaz, אזרח מולדובה ויקטור אגפייב (מיום 14 בדצמבר 2010) והונפק על ידי יו"ר בית המשפט של העיר קומרט, גאגאוזיה, סרגיי גובנקו), עומד לרשות קומרסנט.

ראש בית המשפט העליון אומר כי ידוע לו בסך הכל על 33 צווים, 24 אמיתיים ותשעה כוזבים: הטפסים שלהם מכילים את מספרי הצווים שניתנו בעבר בתיקים אחרים, וחתימות השופטים מזויפות.

בית המשפט המחוזי למסחר במולדובה קבע שיא: שופטיו הוציאו "שלושה או ארבעה צווים" להעביר כספים מחוץ למולדובה תמורת 500 מיליון דולר כל אחד.

איך התוכנית עבדה

לפי Mihai Poalelunga, התוכנית יושמה מ-2010 עד 2013, חמש חברות רוסיות השתתפו, כולל חברות LLC שהוזכרו לעיל, Moldovan Moldinconbank (השליטה בו מיוחסת לאיש העסקים המולדובי ויאצ'סלב פלטון, שנמצא כעת בפדרציה הרוסית) , חברות בתחומי שיפוט שונים, בתי משפט באזורים שונים של מולדובה, כמו גם אדם בעל אזרחות מולדובה. האחרונים פעלו כנתבעים משותפים לחובות לתובעים, יחד עם חברות מהפדרציה הרוסית, על מנת שניתן יהיה לגבות את החובות באמצעות בתי המשפט במולדובה.

"חברה רוסית שהתכוונה להלבין כספים פתחה חשבון מולדינקון בנק החברה שאליה חברה זו חייבת לכאורה כספים הגישה לבית המשפט במולדובה בקשה לצו בית משפט לגביית החוב מהחברה בפדרציה הרוסית ומחסרי בית מולדובה. אדם", מסביר ראש ה-VSP של מולדובה. הצו, ככלל, הועבר לעורך דין ספציפי, שהגיע לבנק בדיוק ברגע בו הכספים הגיעו לחשבון. בתיק שני עבריינים, אחד נעצר ואינו מודה באשמה, והשני משתף פעולה בחקירה. "למיטב ידיעתי, לא נשמר סכום אחד בחשבון (ב-Moldinconbank. - קומרסנט) יותר מ-15 דקות לאחר מכן, מדובר בהלבנת הון טהורה לפי המסמכים שראיתי , הסכום הכולל הוא 18.5 מיליארד דולר אבל הם אומרים שעבר יותר", אומר מיחאי פולונגה.

שופטים היו אחד החוליה המרכזיים בתוכנית והוציאו צווים עם הרבה הפרות, אומר ראש בית המשפט העליון. "ההחלטות התקבלו על סמך העתקים של מסמכים בחלק מהמקרים, העותקים אושרו בצורה מפוקפקת - חותם אחד ל-20-30 עמודים, כשנודע לי על כך, אספתי את כל יושבי ראש בתי המשפט רפובליקה ודנו במצב ריכזנו סיכום של פרקטיקה שיפוטית ושלחנו בשבוע שעבר חומרים למשרד התובע נגד שחיתות, לוועדה הלאומית למלחמה בשחיתות ולמועצת השופטים העליונה (מפקחת על פעילות השופטים. - קומרסנט). אמר ראש בית המשפט העליון.

החומרים היוו את הבסיס לתיק הפלילי: הוא נפתח בסוף השבוע שעבר על הלבנת 18.5 מיליארד דולר, אין עדיין חשודים או נאשמים. גם המרכז הלאומי למלחמה בשחיתות של מולדובה (NCAC) מעורב בחקירה. משרד הפנים של הפדרציה הרוסית אמר לקומרסנט כי טרם קיבלו פניות מהצד המולדובי בקשר לחקירה זו, והתוכנית עצמה, שתוארה על ידי ראש ה-VSP, "היא חדשה, ועד כה יש לא היו חקירות הקשורות למשיכת כספים כזו".

הסקר של קומרסנט לא חשף אף בנקאי או פקיד רוסי שמודע לפרטי המתרחש. השם מולדינקונבנק לא נשמע בקרבם. "ידוע שיש בנקים מולדובה שמספקים שירותי הלבנה, אבל המקורות שלי ציינו שחקנים אחרים כדוגמאות", אומר נציג של בנק רוסי מהטופ 10. "אין בנקאים בין החברים שלי שישתפו פעולה עם הבנק הזה", אומר מנהל בכיר של בנק גדול אחר. "אם היינו מדברים על אינטראקציה בקנה מידה גדול, זה היה ידוע", אומר בן שיח אחר של קומרסנט.

בחיפוש אחר משמעות כלכלית

התוכנית המתוארת על ידי מר Poalelunge, לעומת זאת, מצביעה בעקיפין שהכסף, על פי צווי בית המשפט במולדובה, עבר ממולדובה לתחומי שיפוט אחרים, או שמקורו ברוסיה, או (פחות סביר) עבר דרך הפדרציה הרוסית ב"מעבר". במקרה של Limex LLC ו-Omega LLC, הנקודה היחידה של השתתפות בתוכנית LLC עם בעלים מולדובי היא ההזדמנות לשלוח כספים לחשבונות של LLC זה מהפדרציה הרוסית.

בן שיחו של קומרסנט באחת מרשויות הפיקוח של מולדובה, בעילום שם, אמר כי הבנק הלאומי מודע למצב, שכן לא ניתן היה שלא להבחין בסכומים כה גדולים. לדבריו, ב-2013, מולדינקונבנק היווה 81% מסך רווחי המט"ח של מולדובה, ומתוך 18.5 מיליארד דולר שנמשכו מאז 2010, 10 מיליארד דולר הגיעו ב-2013.

בפדרציה הרוסית, עסקאות חשודות גדולות בתחום הציבורי קשורות לבנקים שנידונים לסגירה קרובה: למרות העובדה שעסקי "טרנזיט" אינם יכולים להתקיים ללא היכולות של בנקים מרובים-סניפים גדולים, השתתפות ישירה של בנקים גדולים בתכניות משיכה. מעולם לא תועד. השבוע, מספר כלי תקשורת ברוסיה הצביעו על קיומם של קשרי כתב עם מולדיקונבנק הבנק הרוסי "זפאדני", אשר רישיונו נשלל על ידי הבנק המרכזי של רוסיה ב-21 באפריל. אבל היקף הכספים שהולבנו על ידי הבנק המרכזי (2 מיליארד רובל) אינו בר השוואה לסולם ההתעללות המתואר על ידי הרשויות במולדובה. במסמכים של ראש VSP אין אזכורים לבנקים הרוסיים של צד נגדי של Moldinconbank.

ייצוא הון

כך או אחרת, בסבירות מסוימת, חקירתו של מר Poalelunge חושפת חלק מהתשתית לייצוא צל של הון מהפדרציה הרוסית - כפי שכתב קומרסנט שוב ​​ושוב, היא משמשת להחזרת הכנסות מחוץ למדינה עבור סחורות שיובאו תוך הפרה. של חקיקת המכס, או למשוך הון ממקור מפוקפק.

בדו"ח לדומא הממלכתית ב-22 באפריל, העריך ראש ממשלת רוסיה דמיטרי מדבדב את תפקידו של ההון המפוקפק בזרימה הכוללת ב-20-30% ("לפעמים עד 40%"), המקביל ל-12-25 מיליארד דולר בשנה. . אם הצהרת השופט המולדובה נכונה, מולדובה בשנים 2010-2013 סיפקה כ-50% מ"כושר המעבר" ליציאת הון מהפדרציה הרוסית, כלומר, היא הייתה הערוץ הראשי. עם זאת, מקורות בחוגים פיננסיים הסבירו בעבר לקומסנט כי תוכניות המעורבות במולדובה אינן העיקריות שבהן, אלא לקוחות של בנקים לא רק רוסים, אלא גם אוקראינים, קזחיים, בלארוסים, ליטאים ולטביים יכולים להשתמש במדינה זו כערוץ לגירוש הון.

יחד עם זאת, אם לשפוט לפי המסמכים של בתי המשפט במולדובה, מולדובה הייתה "החוליה האחרונה" בשרשרת הייצוא. בכל התוכניות, מסמכים שבגינם עומדת לרשות קומרסנט, הנמען הסופי לא היה חברת offshore, אלא חברה בריטית עם ניהול אמיתי, אם כי לא ציבורי. לדוגמה, בצו בית משפט מיום 21 בנובמבר 2011, בית המשפט של טלנסטי שלח 500 מיליון דולר לחשבונות של Westburn Enterprises שבסיסה באדינבורו - מנהלה מריו פפנטוניו, העומד גם בראש חברת המזכירות Axiano, עבד כמפקח המס הראשי של מחלקת ההכנסות של ממשלת קפריסין בשנות ה-90. בראש לונדון סיבון עומד, לפי אתרי חשיפת מידע בבריטניה, אולקסי רומניוק - זהו השם הפרטי והמשפחה של סגן הנשיא של חברת הבת האוקראינית של UniCredit. חברות אחרות הנהנות מתוכניות מולדובה גם כן קיימות באמת ואינן נראות כמו חברות טיסות בלילה. יחד עם זאת, מחלוקות תאגידיות ידועות עומדות מאחורי לפחות חלק מצווי בית המשפט שמר פולונג' רואה כמפוקפקים. לפיכך, Kiev LLC Energoalliance התווכח עם מפעלי אנרגיה מולדובה בשנת 2010 על סכומים דומים לאלה שצוינו בהזמנה מסוימת זו (30 מיליון דולר).

אולי השערורייה הקולנית במולדובה (שבכלכלה שלה אין פיזית כספים המשתווים לסכום המוצהר של ה"טרנזיט" לשלוש שנים; הם יכולים להיווצר בפדרציה הרוסית ובאוקראינה, או באיחוד האירופי או בסין) היא תאונה הקשורה באישיותו של ראש הלשכה השיפוטית. כשנשאל על ידי קומרסנט מדוע הוא היה הראשון להפעיל אזעקה, ולא הסוכנויות נגד שחיתות או הבנק הלאומי של מולדובה, הגיב ראש בית המשפט העליון: "אני אחראי על השופטים שאני לא יודע עליהם השאר מיליארדים הולבסו, אני לא חושב שהם לא ידעו על זה.

טרם ידוע למה תוביל החקירה במולדובה. שירות העיתונות של הבנק הלאומי של מולדובה אמר לקומרסנט כי אין להם מידע רשמי על פתיחת תיק פלילי בנוגע להלבנת הון באמצעות Moldindconbank. הם הבהירו כי הרגולטור מפקח על המגזר הבנקאי וינקוט "צעדים מתאימים" במקרה של הפרות של נהלי איסור הלבנת הון. "התיק נמצא בשלב מוקדם אנחנו והמרכז הלאומי למלחמה בשחיתות חוקרים אותו", אמר לקומרסנט, אדוארד חרונז'ן, ראש הפרקליטות נגד שחיתות. הוא לא חשף פרטים, תוך ציון סודיות החקירה. דוברת NAC, אנג'לה סטרינסקי, לא הצליחה להגיב על המצב, וציינה את היעדרותו של ראש השירות למניעת הלבנת הון במדינה.

עורכי דין רוסים מאמינים שהרגולטורים במגזר הבנקאי יכלו וצריכים היו לשים לב להעברת סכומי ענק. יחד עם זאת, לדברי אולג פונמארב, שותף הלשכה המשפטית DS Law, ניתן להביא את ראשי החברות מהפדרציה הרוסית לאחריות פלילית רק אם מדובר בהלבנת כספים שהושגו באמצעים פליליים.

פוליטיקאי מולדובי, עורך דין ואיש עסקים, לשעבר חבר הפרלמנט המולדובי (מ-2009 עד 2010). במקום השישי ברשימת המיליונרים של מולדובה, הוא הואשם בפומבי בהונאה ובפשעים כלכליים בשנים האחרונות. מכונה בתקשורת "פושט מספר 1 בחבר העמים". בשנת 1994 הוא הפך לסגן נשיא מועצת המנהלים של בנק Moldindkonbank, ולאחר מכן סגן נשיא מועצת המנהלים של הבנק Investprivatbank (שני הבנקים המולדובים).

"ביוגרפיה"

לא הרבה ידוע על ויאצ'סלב פלטון עצמו. הוא בן 43 ויליד מולדובה. עורך דין בהכשרתו. בוגר אוניברסיטת סנט פטרבורג של משרד הפנים של רוסיה.

"חֲדָשׁוֹת"

לתקשורת נודע על מעורבותו האפשרית של ה-FSB במשיכה של 22 מיליארד דולר דרך מולדובה

מקורות בסוכנות טוענים כי ה-FSB, במאמץ למנוע חקירה של הלבנת הון, מייצר מכשולים בפני פקידים מולדובה להיכנס לרוסיה. בפרט מתייחסת הסוכנות לתובע הכללי של מולדובה יורי גראבה, שנחקר על פי החשד במשך זמן רב עם הגעתו לשדה התעופה במוסקבה, למרות שהגיע בהזמנה רשמית. לטענתו, פקידי המכס שאלו אותו שאלות ש"אין להן שום קשר לבדיקת מסמכים בגבול".

באמצע יולי 2016, הודיע ​​סגן ראש השירות הלאומי לאיסור הלבנת הון לשעבר, מיכאיל גופמן, על הלבנת יותר מ-23 מיליארד דולר ממוצא רוסי באמצעות בנקים מולדובה. הוא ציין כי מולדובה "הפכה בסתר לחוף ים". מהעסקאות הבלתי חוקיות הללו, לדבריו, נהנו אנשי העסקים ולדימיר פלהוטניוק וויאצ'סלב פלטון, כמו גם "כמה אנשים משפיעים מרוסיה שנכללו ברשימת מגניצקי הידועה".

התפרעות בחדר הכביסה. איך כספו של פוטין הולבן במולדובה ומדוע הוא נלקח

חוקרים מולדובה גילו את אחד ה"ארנקים" של פוטין. הארנק קטן - 22 מיליארד דולר בלבד, שבמהלך מספר שנים הועברו דרך מולדובה לחברות offshore. עם זאת, זה קטן, תלוי למה אתה משווה את זה. לדוגמה, מדובר בכ-20 תקציבים שנתיים של מולדובה. ולאחר סיפוח קרים, נתפסו בארצות הברית כ-640 מיליון דולר, השייכים לאנשים שזוהו כ"חברים של פוטין".

בית המשפט הכריז על הסגרתו של איש העסקים פלטון למולדובה בלתי חוקית

בית המשפט לערעורים בקייב קבע כי ויאצ'סלב פלטון (קובלב), שנמצא כעת בבית מעצר קדם משפט בקישינב, הוסגר מאוקראינה למולדובה באופן בלתי חוקי. כך מדווח הפרסום R.

ויאצ'סלב פלטון טוען לשליטה על האנרגיה הגרעינית האוקראינית

ויאצ'סלב פלטון בנה את התוכניות המורכבות שתוארו לעיל לגביית כספים מאנרגואטום מכיוון שהחברה הייתה בהליכי פשיטת רגל בארבע השנים האחרונות (קרא: בהקפאה על סיפוק תביעות נושים). בצירוף מקרים משמח, ב-6 בדצמבר, בית המשפט הכלכלי של קייב סיים את הליך פשיטת הרגל. זה התאפשר בשל העובדה שעובדי הגרעין החלו להחזיר 155 מיליון UAH. חובות לשנים עשר נושים יוזמים של NAEC. ביניהם OJSC Donetskoblenergo בבעלות המדינה, שעל פי בקשתו החל הליך פשיטת הרגל ב-2 בדצמבר 2003, וכן CJSC Altair, CJSC Tavrida-Center, LLC VVD, LLC NMP Zaporozhye NPP, OJSC Atomservice", CJSC Elekroyuzhmontazh- 10, JSC Erko + Zaporozhye, JV AMP, LLC RKM&G, CJSC Ukrtatnafta ו-CP Firm Taras. במהלך שנת 2005 פנו גם מפעלים אלו לבית המשפט בדרישה ליזום תיק פשיטת רגל נגד אנרגואטום, אך מאחר שדונץקובלנרגו הייתה הראשונה, נוספו בקשותיהם לתביעה זו.

תקשורת: ויאצ'סלב פלטון השתמש ב-16 דרכונים ב-12 שנים

ריידר מספר 1 בחבר העמים ויאצ'סלב פלטון, נגדו נפתח תיק פלילי בקישינב בגין הונאה בנקאית והלבנת הון, השתמש ב-16 דרכונים במהלך 12 השנים האחרונות, שלפחות אחד מהם מזויף. כך נאמר בתחקיר Rise.md. הפרסום מבהיר כי שמונה דרכונים הם רוסיים, שישה הם מולדובה, ושניים אוקראינים הם על שמו של ויאצ'סלב קובלב.

איש העסקים המולדובי ויאצ'סלב פלטון נעצר באוקראינה

איש העסקים המולדובי השערורייתי ויאצ'סלב פלטון, החשוד במעורבות בהונאה הבנקאית הגדולה ביותר במולדתו, נעצר באוקראינה.

"למשרד התובע הכללי [של מולדובה] נמסר דרך ערוצי האינטרפול על מעצרו ב-25 ביולי השנה בקייב של האזרח ויאצ'סלב פלטון, שרשויות ארצנו הכניסו לרשימת המבוקשים הבינלאומית. הרשויות האוקראיניות המוסמכות יודיעו לנו על החלטת השופטים האוקראינים. בקייב ישקלו להחיל אמצעי מניעה על העציר - מעצר", הפרסום המקומי Publika.md מצטט את התובע הכללי בפועל של מולדובה, אדוארד הארונז'ן.

ההתנצלות של אפלטון: עשר שנים של דבר אחד

המפעיל הממשלתי של תחנות כוח גרעיניות אוקראיניות, Energoatom, הפסיד בתביעה של 23 מיליון דולר במולדובה בשבוע שעבר התיק נמשך מאז תחילת שנות ה-2000, ומדעני גרעין אוקראינים הדפו בהצלחה את כל ההתקפות של התובעת, חברת offshore. רמינגטון העולמית בע"מ לא בלי עזרת הנשיא, ראש הממשלה ומשרד המשפטים. ברוב המקרים, מנצלים את העובדה שמאחורי חברת offshore עומדת דמותו הנתעבת של הנוכל המולדובי ויאצ'סלב פלטון.

ויאצ'סלב פלטון: אנחנו חיים במדינה דיקטטורית! הם לא יתנו לי לצאת כל כך בקלות!

איש העסקים ויאצ'סלב פלטון טוען כי אינו מקווה לשחרור, שכן המשטר הדיקטטורי במדינה מתחזק יותר ויותר.

"הדיקטטורה מתחזקת, אנחנו חיים במדינה דיקטטורית. הם לא יתנו לי לצאת כל כך בקלות", אמר.

איש העסקים ויאצ'סלב פלטון הוסגר למולדובה

איש העסקים ויאצ'סלב פלטון, שנעצר באוקראינה, הועבר למולדובה. הוא הובא לקישינב בלילה הקודם, החוקרים כבר הגישו כתב אישום נגד איש העסקים. לאינטרפקס הודיעו על כך על ידי משרד התובע הכללי של מולדובה.

נזכיר לכם שאזרח מולדובה, אוקראינה ורוסיה, ויאצ'סלב פלטון, מואשם בהונאה פיננסית, כולל מעורבות ב"גניבת המאה" המולדובה - משיכת סכום שווה ערך למיליארד דולר מבנקים מקומיים קומרסנט, הרוסים מגלים עניין גם בקציני אכיפת החוק ויאצ'סלב פלטון: הוא הגיע לידיעתם ​​בקשר עם מה שנקרא תוכנית מולדובה למשוך עשרות מיליארדי דולרים מרוסיה.

ויאצ'סלב פלטון שילם מיליון דולר כדי שהקונגרס האמריקני יעביר החלטה נגד בני ארצו?

איש עסקים מולדובי-אוקראיני-רוסי בעל מוניטין מפוקפק, ויאצ'סלב פלטון (נעצר במולדובה בחשד למעורבות בהלבנת הון בהיקף גדול במיוחד) שילם מיליון דולר כדי שהקונגרס האמריקני יעביר החלטה נגד בני ארצו שלו.

ויאצ'סלב פלטון נשאר במעצר למשך 30 יום נוספים

צו המעצר של ויאצ'סלב פלטון הוארך לבקשת התובע ב-30 יום נוספים. ההחלטה התקבלה ביום שישי, 24 בפברואר, על ידי שופטי מחוז Buiucani.

חשיפת ואצ'סלב פלטון: פרשת השוחד לצירים מפוברקת בפקודת פלהוטניוק

פרשת השוחד של צירים זוהתה בהוראת ולדימיר פלהוטניוק, וויטלי בורלאקו ואירינה בגלאי הורשעו שלא בצדק. ויאצ'סלב פלטון מסר הצהרה כזו לנוטריון אוקראיני עוד לפני מעצרו. עורכי הדין של פלטון שלחו עותק של ההצהרה ל-CrimeMoldova.

התובע באשו: אפלטון מעמיד פנים שהוא מחלה כדי לעכב הליכים משפטיים

בדיון בעניינו של ויאצ'סלב פלטון ב-15 בפברואר, החליט בית המשפט להרחיק את פלטון מהמשפט ולקנוס שישה מעורכי דינו. לדברי התובע אנדריי באשו, בית המשפט מצא כי פלטון סירב להשתתף בדיונים, תוך שהוא מעמיד פנים שהוא מחלה, דבר שאושר על ידי רופאי האמבולנס. התובע טוען כי פלטון ועורכי דינו, שלא הגיעו לדיון, מנסים לעכב בדרך זו את המשפט.

משרד הפנים של רוסיה וה-NAC של מולדובה מכינים הסכם למאבק בלגליזציה ומשיכת כסף בחו"ל

משרד הפנים הרוסי והמרכז הלאומי למלחמה בשחיתות של מולדובה מתכוננים לחתום על הסכם שיפרט סוגיות של מאבק בלגליזציה ומשיכת כספים בחו"ל. ראש המנהלת הראשית לביטחון כלכלי ואנטי-שחיתות (GUEBiPK) של משרד הפנים של הפדרציה הרוסית, אלוף המשטרה אנדריי קורנוסנקו, אמר זאת בראיון לקומרסנט.

ויאצ'סלב פלטון - סוף אגדה

ב-25 ביוני, אזרח מולדובה ויאצ'סלב פלטון נעצר בקייב. בזמן מעצרו, פלטון וכמה אנשים נוספים ארזו בחיפזון מסמכים במשרדו הממוקם במרכז קייב. הוא נמצא עם דרכון מזויף על שמו של האזרח האוקראיני ויאצ'סלב קובלב, אך עם צילום של ויאצ'סלב פלטון.

מי זה ויאצ'סלב פלטון

בעוד מערכת הבחירות לנשיאות צוברת תאוצה במולדובה, מרחב המידע נשלט על ידי חדשות על דיונים בבית המשפט בעניינו של איש העסקים ואצ'סלב פלטון. הוא הוסגר מקייב לקישינב ב-29 באוגוסט, שם הוא מואשם בהונאה בנקאית ובהלבנת הון.

09/11/2016 חוות דעת

בסרט התיעודי החדש "קומיסארול", העיתונאי גבריאל קאלין חוקר את פעילותו של "הגיבור" ויאצ'סלב פלטון, שנקרא בעיתונות "ריידר מס' 1 בחבר העמים".

העיתונאי מתחיל את חקירתו עם מידע ביוגרפי קצר על האיש שהרעיד את כל מערכת הבנקאות של הרפובליקה של מולדובה ליסודותיה.

פלטון ויאצ'סלב ניקולאביץ', יליד 1973, יליד העיר קאוסני, הוא נאשם בתיקים פליליים מתוקשרים, כולל רצח איש העסקים לאפטאקרו וסיל ב-1999. ואז הגיבור שלנו יצא ללא פגע ובעזרת תוכניות שודדים שכללו יצירת חובות מלאכותיים, הפך לבעלים של הנכסים של לפטאקרו. באמצעות בובות, אפלטון הרוויח 2 מיליון 500 אלף דולר - הון אמיתי לאותה תקופה. עסקת LAPTEACRU, או אופרטה פלוס, הייתה תחילת ה"פעילות" של מי שיהפוך לריידר מספר 1, מציין גבריאל קאלין.

על פי המחקר המצוטט, בעקבותיה הגיעה "עלייה" אמיתית של אפלטון, שהעשירה את הביוגרפיה הפלילית שלו והגדילה את סמכותו למקסימום בקרב האנשים המשפיעים ביותר מ"עולם הכסף המלוכלך". בתוך שנים ספורות, האוליגרך מרוסיה, אוקראינה וכל אזור חבר העמים פלטון, שכונה "ריידר מספר 1 בחבר העמים", כונה גם "גאון מזימות"

גבריאל קאלין טוען כי בשיחה פרטית עם אחד מעורכי הדין שייצגו אותו בתיקים מינהליים ופליליים שונים, הוא אמר לו שבראש הסלבי של אפלטון, במקום מוח, כונן קשיח עם מעגלים. אתה יודע מה הוא נושא בתיק שלו? שני ספרים - החוק האזרחי והחוק הפלילי. ברגע שיש לו דקה פנויה, אפלטון מדפדף בקודים ומחפש בהם פרצות. בקרוב תוכל לראות בעצמך שהאדם הזה נושא בצדק את התואר גאון.

תיקים פליליים של ויאצ'סלב פלטון

כפי שדווח בתוכנית קומיסארול, נפתחו תיקים פליליים רבים נגד ויאצ'סלב פלטון. יותר מדי עבור בן תמותה רגיל. אבל בכל פעם הוא יצא ללא פגע. "המפכ"ל בחן רק חלק מהם. אלו הרים שלמים של נייר. רק לרשום אותם ייקח לנו בערך חצי יום. ואנחנו מדברים רק על תיקים פליליים. אנחנו אפילו לא מזכירים תביעות אזרחיות. כדי להבין את קנה המידה המלא של התקפות הפושטים של אפלטון, נפרט רק כמה מהם: בשטח הרפובליקה של מולדובה, ואצ'סלב פלטון גנב כמעט כל מה שהיה יכול באמצעות תוכניות מורכבות למדי, אליהן נחזור מאוחר יותר.

פעילויות RAIDER ברפובליקה של מולדובה: חברת קריסטל פלור - 4,000,000 דולר אמריקאי, פארק הטרוליבוס של קישינב - 1,300,000 דולר אמריקאי; SA Alimentarmaș; RED Nord; בית עיריית קישינב; מולדובה הידרומאץ; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA חברת הביטוח ASITO; BC Victoria Bank SA ברוב המקרים הנ"ל, סכום הנזק בפועל אפילו לא נקבע במדויק. ללא ספק מדובר בעשרות ואפילו מאות מיליוני דולרים", מציין כותב התחקיר.

באוקראינה הוא פעל באותו אופן חצוף. המדינה הרבה יותר גדולה, עם משאבים גדולים יותר. אולם הדבר לא מנע ממספר חברות לשלול מנכסיהן.

פעילויות RAIDER באוקראינה: BC Raiffazen Bank AVALI - 5.7 מיליון דולר; Energoatom - 123 מיליון Hryvnia; Dneproblenergo - 25 מיליון Hryvnia; Energorinok - 224.6 מיליון Hryvnia; Zaporozhoblenergo - 25 מיליון Hryvnia; Dneproblenergo - 25 מיליון Hryvnia; Odesoblenergo - 80 מיליון Hryvnia; מפעל מתכות אלצ'ב - 26.3 מיליון Hryvnia; מפעל מתכות דנייפרופטרובסק - 8.2 מיליון Hryvnia.

פעילויות RAIDER באוקראינה:

"הגיבור" ויאצ'סלב פלטון לא הגביל את עצמו להתקפות אלה, מציינת החקירה. והפדרציה הרוסית לא ניצלה מאפלטון שאינו יודע שובע - גאון של שילובים ותוכניות, פושט מספר 1 בחבר העמים. וברוסיה הוא לא היסס לתקוף מפעלים.

פעילויות RAIDER בפדרציה הרוסית: Sitis Centr SRL - 2 מיליון דולר; Mehovaya Raduga-45 - מיליון דולר; דאגה Silovîe Mașinî - 12 מיליון דולר.

מחבר התחקיר חופר לעומק כדי להדגים את היקף ההתקפות של אפלטון, ומספק "פרטים מעניינים". אז, בשנת 2008, במשרד של Moldprotectplant, ברחוב Bucuresti, 67, המשרד שהיה שייך לו, קציני אכיפת החוק ערכו חיפושים, וכתוצאה מכך עשרות חותמות של מפעלים ומוסדות שונים של רוסיה, אוקראינה, מולדובה, נמצאו חותמות של עשרות חברות חוץ, שהשתתפו במתקפות שודדים, גיליונות ריקים של נייר A4, עם חתימה וחותמת של בכירים בסוכנויות ממשלתיות שונות, כולל שופטים. רשויות אכיפת החוק נכנסו אז למאורה של אפלטון - המבצע, לעומת זאת, לא הושלם. לאחר מכן יצא אפלטון ללא פגע. אתה מבין שסטודנט רגיל למשפטים שהודח מהשנה השנייה שלו לא יוכל להוציא את כל השילובים האלה לבד.

על פי התחקיר, עוד בשנות ה-90, לאחר התמוטטות ברית המועצות, אפלטון כבר היה תחת חסותם של אנשים משפיעים. ואז החלה החלוקה הגדולה של הנכסים התלויה באוויר. היו גנרלים רבים בשירותים החשאיים של ברית המועצות שרצו לנכס לעצמו את הנכסים הללו. השפעתם במדינות ברית המועצות לשעבר לא בוטלה. יתר על כן, רובם קיבלו תפקידים חדשים - חלקם בפדרציה הרוסית, אחרים ברפובליקות הסובייטיות לשעבר.

גם אם היו להם הקשרים הנכונים והמידע הדרוש, הם לא יכלו לפעול באופן אישי. לכן הם משכו אנשי מקצוע צעירים שהפכו לסוכנים והתחילו לעבוד. צעיר מרפובליקת מולדובה, מימי לימודיו, ביסס את עצמו כעובד מוכשר, יכולותיו הפליליות וכישוריו כזייפן משכו את תשומת לבם של המעורבים בגיוס. לא בכדי, ללא כל השכלה, בשנת 1994, בגיל 21 בלבד, הוא הפך לסגן יו"ר הוועד המנהל של מולדינדקונבנק. "Moldindconbank" הוא שיצביע לנו על הפטרונים האמיתיים של אפלטון.

אולג פודולקו, נולד ב-31 ביולי 1949 בעיר איזיאסלב, מחוז חמלניצקי, באותה תקופה ממוקם בשטח ה-SSR האוקראיני. עבודתו הראשונה הייתה כעוזר מעבדה במכון לחקר הכרייה בלנינגרד. בוגר הפקולטה להנדסה וכלכלה של המכון הפוליטכני. סרגיי לאזו, קישינב (כיום האוניברסיטה הטכנית של מולדובה). מאוחר יותר הוא התערב בפוליטיקה - הוא נכנס לבית הספר של המפלגה הגבוהה של הוועד המרכזי של CPSU במוסקבה, כותב timpul.md בהתייחס ל-Deschide.md. כבר מהשנים הראשונות לפעילותו הפוליטית, פודולקו גויס על ידי השירותים המיוחדים הרוסים. הוא כיהן כיו"ר Stroyprombank של ה-SSR המולדבי (ב-1991, הפך ל-Moldovaindkombank ומאוחר יותר ל-Moldinkonbank).

הוא זה שמינה את וייסלב פלטון לתפקיד במולדינדקונבנק. עד מהרה נשלח פודולקו בפעם השנייה למשימה דיפלומטית בקובה, שתסתיים ב-2005 עם יישום הסכם חדש, לפיו רוסיה סיפקה לקובה 335 מיליון דולר. למי שלא יודע, רוסיה מסבסדת את קובה במשך עשרות שנים, מציין המקור המצוטט. בתמורה לסוכר קובה סיפקו הרוסים נפט ונשק. בתורה, קובה תמכה בתנועה הקומוניסטית ברחבי אמריקה הלטינית. כל זה נמשך עד להתמוטטות ברית המועצות ב-1991.

היחסים חודשו ב-2006 כאשר רוסיה הציעה לקובה הלוואה של 355 מיליון דולר. אחד ממעצבי ההסכם היה לא אחר מאשר אולג פודולקו, ששימש עד 2005 כנציג המסחרי של קובה. לאחר שלמדת היטב את הביוגרפיה של אפלטון, אתה יכול לראות שבדיוק בזמן שבו פודולקו היה בקובה, ייסלב פלטון פתח עסק עם סוכר מרפובליקה של מולדובה. כדי להבין מדוע השירותים החשאיים הרוסים שמו עין על אפלטון, אתה צריך לדעת שגם ה-KGB וגם ה-FSB פתחו במסעות גיוס רציניים, למדו את הרגלי הצעירים מימי הלימודים שלהם. כמה נקודות עיקריות שעבר אפלטון מדברות בעד עצמן. דמותו של אפלטון היא דמותה של דמות בעלת הרגלי גנגסטר. בגיל הגיוס הצליח לזייף את תעודת הזהות הצבאית שלו כדי להימנע מגיוס לצבא.

לכן, לפי המסמכים שברשותו של קומיסארול, פלטון השתמש בשמו של מישהו אחר כשהבין שאפשר לחייב אותו על התחמקות משירות צבאי. על עובדה זו נפתח תיק פלילי, שמעולם לא הביא להרשעה. אותם מסמכים מוכיחים כי הסטודנט למשפטים ויאצ'סלב פלטון הורחק משנתו השנייה בשל אי התייצבותו לישיבת החורף. זה לא מנע ממנו לקחת את התפקיד שהציע לו במולדוינקונבנץ' הממונה עליו פודולקו רק שנה לאחר מכן. יתר על כן, הדיוקן הפסיכולוגי של אפלטון התאים באופן מושלם להשלמת המשימות שהציעו הרוסים. בחור חכם וחסר פחד, מוכן לעשות הכל תמורת כסף - סוכן יוצא דופן.

מסמך מעניין נוסף מצביע על כך שבשנת 2001, פלטון בדה דרכון סובייטי מזויף על שמו של אחד סואן ניקולאי. באמצעות מסמך זה הצליח להשיג תעודת זהות באותו השם. ובמקרה זה נפתח תיק פלילי. אפלטון שוב הצליח לחמוק מעונש. חוויית השימוש בדרכון מזויף בצעירותו סייעה לו לקבל אזרחות אוקראינית, שאוקראינה אינה מכירה בה, ושעורכי דינו מצטטים כעת כשהוא עצור. ככל הנראה, הדרכון האוקראיני הושג על פי אותה תוכנית, במיוחד שהפעם הוא נתמך על ידי אוצרים מה-FSB.

אני חושב שרוב המולדובים מכירים את הביטוי CUBAN BAG. אז, השקיות הגדולות הללו היו למעשה שקיות סוכר שהובאו מקובה. אחד האחראים שפיקח על עסקי הסוכר הקובני היה אולג פודולקו, אוצר מה-FSB, שהאיר את ויאצ'סלב פלטון בנושאי בנקאות ועסקי סוכר.

בשלב מסוים, פודולקו מונה לסגן המנהל הכללי הראשון של Roszagransobstvennosti תחת ניהולו של נשיא הפדרציה הרוסית, על פי אחד הדיווחים של סוכנות ITAR-TASS. במילים אחרות, סגן מנהל אחראי על כל הנדל"ן והרכוש של הפדרציה הרוסית ברחבי העולם. עכשיו אתה מבין איך אפלטון גילה אילו מפעלים סובייטים לשעבר הוא יכול להגיש תביעות רכוש ואיך הוא עשה זאת? - שואל כותב התחקיר.

לאחר גישה לכל מסד הנתונים של המפעלים הסובייטיים שנותרו בחבר העמים, פודולקו מספק אותם לאפלטון, והגאונות של מזימות פליליות, מתוך ידיעת נקודות התורפה, פיתחה תוכנית גניבה עבור כל מפעל בנפרד. לא פלא שהוא יצא מזה בכל פעם, כולל רצח הלפטאקרו, מקרה שאפילו סוכר קובני לא יכול להמתיק. אגב, אותו סוכר קובני היה נוכח בתיקים.

ההגנה של ה-FBS הפכה את הבחור הזה מקאוזני לבלתי ניתן להשגה, מציין העיתונאי גבריאל קאלין. כל מכות הגורל הללו הפכו לבית ספר לאפלטון, שכתוצאה מכך קיבל את ההמלצות הטובות ביותר. לא בכדי הוא נבחר כמוציא לפועל של התוכניות המכונות Laundromatul - עסקה של 20 מיליארד דולר מרוסיה דרך מולדובה. העסקה הגדולה הזו עבור אפלטון הייתה השיא של הקריירה שלו. אבל אנחנו מעוניינים בכסף שלנו.

ואז זה נהיה אפילו יותר מעניין. לאחר היישום המוצלח של תוכנית Laundromatul, אפלטון לא נרגע. בהוראת הבוסים של מוסקבה, הוא הכין מכה חדשה להרוס את מערכת הבנקאות של הרפובליקה של מולדובה.

ערעור היציבות של מולדובה הפרו-אירופית היה הדבר העיקרי עבור הרוסים. אפלטון שוב נבחר על ידי פודולקו כפרפורמר, במיוחד מכיוון שהוא ידע היטב איך הכל עובד והיו לו את הקשרים הדרושים לכך. תפקיד מפתח בכל העניין הזה שיחק על ידי ולאד פילאט, שאפלטון הפקיד בידיו את תוכנית התקפת הפושטים והראה לו את כל הצעדים שעליו לנקוט. הערבויות שמילאו תפקיד מכריע עבור פילאט היו משא ומתן עם גנרל ה-FSB פודולקו, שעל פי הוראותיו של פילאט מונה לקונסול הכבוד של הרפובליקה של מולדובה בסוצ'י. בחסות ה-FSB, פילאט האירופי משכנע את אילן שור להצטרף למשחק, ומבטיח לו את שדה התעופה בתמורה. אילן שור מסכים ומיישם צעד אחר צעד את כל התוכנית, שחשבו על ידי אנשים מה-FSB ברפובליקה של מולדובה. לא בכדי בסוף 2014, בזמן המכה הגדולה ביותר למערכת הבנקאות של מולדובה, שוכנו במלון קוסמוס ארבעה גנרלים FSB, אך נחזור למידע זה, כמו גם לשמות. של הגנרלים הללו והקשרים ביניהם, מציין קומיסארול.

בידיעה שבמוקדם או במאוחר הכל ייצא החוצה, פילאט משתמש בצבא שלם של סוכנים רוסים. "קומיסארול" מספק שרשרת שלמה של קשרים מעניינים של כמה אישי ציבור מהרפובליקה של מולדובה. פודולקו הוא עמית למפלגה, חבר ושותף של יון טימופייביץ' גוטו וקונסטנטין אורסאצ'י. גוטסו הוא פקיד מינוי סובייטי שהיה סגן שר ושר הכלכלה. דמות זו, בנוסף להיותה אחת מפטרונותיו של אפלטון, היא גם דודה של נטליה מוראר.

קונסטנטין אורסאצ'י, גם הוא פקיד מינוי סובייטי, הוא אביה של עורכת הדין של ויאצ'סלב פלטון, אנה אורצ'י. היא עצמה מתארת ​​את אביה בצבעים הכי קומוניסטיים: "אבא שלי מילא תפקיד מאוד גבוה במדינה. באותה תקופה, בשנים 1970-1985, הייתה בשלטון המפלגה הקומוניסטית האמיתית. אבי היה המנוע של המערכת הממלכתית עבורי. היה לי אבא שעוסק בפוליטיקה, הייתי ילד בעל אוריינות פוליטית. הערצתי אותו כשכתב את הדוחות שלו למליאת ה-CPSU. ממנו למדתי להאמין בעצמי. הוא קרא לי אנה קונסטנטינובנה, אפילו כשהייתי בת שלוש".

דמות מעניינת נוספת בסביבתו של פלטון היא רנאטו אוסאטי, שנראה כי הוא תחת חסותם של אותם אנשים מה-FSB, שכן פגישתו של אוסאטי עם סרגיי אקסנוב, מושל קרים שסופח על ידי הרוסים, אורגנה על ידי אותו פודולקו, אשר, בינתיים, הפך לנציג הרשמי של הממשל הנשיא פוטין בחצי האי. אין לשכוח כי אוסתי הודה שדיבר עם אפלטון באותו יום שהאחרון נעצר. נשאלת השאלה: האם לא באמצעות אותם קשרים מינה אותו פילת ליועץ? שאלה נוספת היא כיצד, בסוף 2014, אוסאטי ידע על מה שמכונה "גניבת המאה", או "גניבת מיליארד", אם לא ממחברי הגניבה הזו עצמם.

בנוסף לפטרונים ועמיתים, אפלטון הצליח ליצור רשת משלו של כפופים. רובם הם עמיתים סטודנטים לשעבר שהשתתפו בכל התקפות הפושטים שאורגן על ידי המתחכם הגדול. חברים לכיתה לשעבר מנהלים את החברות שלו. אפלטון הכניס אחרים ישירות למבנים ממשלתיים. כאן אתה יכול למנות את המלך של הפדיון הופמן, או אחיו של הבוס של הופמן, מיכאיל סגאידק. ניתן להוסיף לרשימה מספר שמות של שופטים, תובעים וכן סגנים מולדובה, כולל יושבי ראש של ועדות פרלמנטריות. אבל נחזור אליהם מאוחר יותר, מציין קומיסארול.

כדי להבין עד כמה אפלטון ציני וכל הק.ג.ב שעומד מאחוריו, יש לומר שאפלטון יזם את הליך רישום קבוצת יוזמה לאיסוף חתימות ורישומו כמועמד לתפקיד נשיא הרפובליקה של מולדובה. האם אתם יכולים לתאר לעצמכם מה יקרה למדינה הזו אם הגיבורה של נטליה מוראר ואנה אורסאצ'י תנצח בבחירות?, שואלים את עצמם מחברי התחקיר.

עכשיו אתה מבין מדוע ויאצ'סלב פלטון מוצג לנו כגיבור גדול על ידי כמה מהאישים הנ"ל. אתה מבין למה עיתונות הכיס של החמולה מנסה להציג אותו ואת אנשיו בפנינו כנושאי האמת. אמת FSB? אל תחמיצו את הגיליון הבא של קומיסארול. בינתיים, אל תשכח לשאול את נטשה: איפה המיליארד? – אומר גבריאל קאלין לסיום.

יחד עם זאת, לא הרבה ידוע על ויאצ'סלב פלטון עצמו. הוא בן 43 ויליד מולדובה. עורך דין בהכשרתו. בוגר אוניברסיטת סנט פטרבורג של משרד הפנים של רוסיה. נשוי שלוש פעמים. אשתו האחרונה, יבגניה טולצ'בסקאיה, היא מיס אוקראינה 2009.

RFI: אז, אינה, מי זה ויאצ'סלב פלטון?

אינה קיויז'יק:ויאצ'סלב פלטון הוא איש עסקים עם מוניטין מפוקפק למדי; הוא גם קורא לעצמו עורך דין. תפקיד זה עוזר לו רבות בענייניו. כשהוא מואשם במשהו, הוא אומר שאין לו שום קשר לחפצים מסוימים שהופכים בסופו של דבר למטרות להתקפות פושטות או פעולות מפוקפקות אחרות. לדבריו, הוא פועל רק כעורך דין במקרה כזה או אחר.

למה אנחנו מדברים על התקפות שודדים?

העניין הוא שלפני מספר שנים באוקראינה הוא כונה הפושיט מספר אחת במרחב הפוסט-סובייטי. המקרה שלו עלה אז בעיתונות האוקראינית בקשר לגביית חובות מהמפעל הלאומי הגדול ביותר העוסק באנרגיה גרעינית, Energoatom, ולאחר מכן העיתונות האוקראינית כתבה רבות על כך שאפלטון השתתף בגביית החובות, מה שהוביל פשיטת הרגל של המיזם. ויאצ'סלב פלטון עצמו אמר שהוא פשוט בצוות המשפטי.

עד כה הוא לא היה מוכר לחברה המולדובה. וכעת, למרות ההאשמות שהובאו נגדו, למרות שבעבר שמו כמעט ולא הופיע בעיתונות, הוא אינו נתפס בציבור כדמות שלילית. ויאצ'סלב פלטון - האם הוא גיבור או אנטי גיבור?

מצד אחד, יש תהיות לגבי אופן הסגרתו, ולגבי העובדה שלא הורשה להשתמש בזכות הקבועה כדין לערער על הסגרה. יש גם שאלות מדוע ויאצ'סלב פלטון לא הובא לדין קודם לכן. לכל הפחות, התיק שלו הופיע במכבסה - מדובר בהלבנת הון בסכום אדיר, יותר מ-18.5 מיליארד דולר מרוסיה דרך בתי המשפט המולדוביים ומולדינקונבנק המולדובי, המזוהה עם שמו של ואצ'סלב פלטון.

כן, דיברנו אם הוא גיבור או אנטי-גיבור.

ויאצ'סלב פלטון, ניסיונו והדרך שבה עבד ב-20 השנים האחרונות מעידים על ההפך.

איך הוא עבד ב-20 השנים האחרונות?

במהלך 20 השנים האחרונות, ויאצ'סלב פלטון עבד הן ברוסיה ומולדובה, כמו גם באוקראינה. שמו הופיע במקרים מתוקשרים כמו הלבנת הון מרוסיה. היה לו אינטרס לתפוס מניות של הבנקים הגדולים ביותר במולדובה, Moldovaagroindbank, Banca de economii, בצורה מפוקפקת, בויקטוריהבנק, והוא יצא משם עם שערורייה די גדולה. שמו הופיע בעסקאות מפוקפקות גדולות באוקראינה עם החברה הלאומית Energoatom ומספר אחרות. מספרים שהיה לו עניין בבנק רייפזן והיה מעורב בו.

איך הוא הצליח ליצור דמות של קורבן? קורבנות, כפי שאומרים, של משטר פלהוטניוק?

למעשה, ויאצ'סלב פלטון טוב מאוד בלנצח אנשים, הוא די מרשים. בשל העובדה שהרבה חבוי במולדובה, מי שלפחות אומר משהו, מגלה כמה סודות, נחשבים לגיבורים, למרות העובדה שיש מאחוריהם פס אפל. בנוסף הוא מדבר הרבה על ולדימיר פלהוטניוק. לוולדימיר פלהוטניוק יש אנטי-רייטינג גבוה מאוד, כ-80%. בהקשר זה, אם נאמר משהו נגד פלהוטניוק, אנשים נמשכים למי שמדבר על זה.

מה הקשר בין שני האנשים האלה? מה ידוע על זה?

מה שידוע הוא שבזמן מסוים הם עבדו יחד, שיתפו פעולה בתחום הבנקאות והפיננסי, בפרט בויקטוריהבנק, שם היה ולדימיר פלהוטניוק הבעלים עד 2011–2012. לאחר מכן הועברו המניות, לדברי ראש בנק זה, לידי ויאצ'סלב פלטון. היו להם גם פעולות אחרות בשוק הביטוח. אבל משהו קרה ביניהם בשנים 2013–2014. יש שמועות שונות על מה בדיוק קרה. מישהו אומר שלא חילקו את הבנק, מישהו אומר שלא חילקו את הנכסים, מישהו אומר שויאצ'סלב פלטון לא היה שותף לעניין בעסקאות מפוקפקות. למעשה, אני חושב שרק הם כנראה יודעים איך זה קרה. ואז, ב-2014, ויאצ'סלב פלטון עזב את השטח, ולדבריו הוא לא הגיע למולדובה כי פחד שייעצר.

באותו זמן, ראיינת אותו לפרסום "קומרסנט". איזה רושם יש לך מהאדם הזה?

הוא מספיק מיודע, משכיל מספיק ויודע לנצל את הפערים הקיימים במדינה שבה שחיתות וכאוס פורחים, גופים ממשלתיים אינם מצליחים למלא את סמכויותיהם ואינם פועלים לפי החוק. הוא די נלהב, הוא תמיד רוצה רשמים חדשים, רגשות, אולי בגלל זה הוא לוקח חלק בכל זה, בגלל זה הוא כנראה מסתבך בהרפתקאות כאלה.

האינטרסים של ויאצ'סלב פלטון מיוצגים בבית המשפט של מולדובה על ידי מספר עורכי דין. אחד מהם הוא עורך דינה של הטייסת האוקראינית נדז'דה סבצ'נקו, איליה נוביקוב הרוסי.