Кто такой вячеслав платон. Кем является вячеслав платон и какие должности он занимал Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы. Такой приговор вынес вчера на закрытом для прессы заседании суд Кишинева, признавший обвиняемого виновным по двум статьям Уголовного кодекса республики - «Мошенничество» и «Отмывание денег».

«Суд постановил приговорить Платона к 18 годам в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать определенные должности в течение пять лет», - отмечается в приговоре. Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.

Как приговаривали Вячеслава Платона

Как следует из приговора, кроме тюремного срока с Вячеслава Платона должны взыскать 869,2 млн леев в пользу Banca de Economii за счет имущества, которое ему принадлежит. Речь идет о 63,89% акций Moldindconbank: в документе обозначены 19 физлиц и фирм с долями не более 4,78% из Молдовы, Украины и России. Если акции не будут отчуждены, инициируют эмиссию акций Moldindconbankв пользу Banca de Economii. Речь идет об акциях самого Вячеслава Платона (0,31%), его отца Николая Платона и лиц, о которых практически нет никакой информации. Среди них Артур Мурашкин, Сергей Ткаченко, Юрий Контиевски и другие.

Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup. Отчуждение коснется 100% доли в двух брокерских компаниях - Broking-VM и Asito-Broker, и 3,7 млн леев средств Moldasig, хранящихся на депозите в Moldova Agroindbank.

Осенью прошлого года админсовет Национальной комиссии по финансовому рынку обязал трех мажоритарных акционеров страховой компании Alliance Insurance Group продать принадлежащие им 87% акций. Речь идет о голландской компании GenerashonFinancial B. V., которой принадлежит 57,04% акций компании, а также английских компаниях Bellefond Invest Limited и Papilon Invest LTD (19,5% и 10,7% соответственно).

Ранее президент Victoriabank Наталья Политова-Кангаш говорила, что за компанией Generashon Financial B. V. стоит бизнесмен Вячеслав Платон. В начале года сняли арест с акций Alliance Insurance Group, однако заблокировали ее счета.

Cреди активов, упомянутых в вердикте, есть две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр Боложук), BN-Proalim(учредитель и директор Юрий Горин), Kotvinvest (Александр Котвицкий), Stock-Trading (Аик Осипов), TotalInternational (Руслан Панченко) и Inamstro (учредители Николае Ионики, Вероника Вережан и Виталие Вережан, директора Николае Ионики и Вадим Крецу).

Без последнего слова

Перед оглашением приговора в суде выступил прокурор Андрей Бэешу, представляющий в деле сторону обвинения, который потребовал приговорить обвиняемого к 23 годам тюрьмы. «Мы приняли в расчет все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе отягчающие вину, а также поведение сторон», - отметил прокурор.

Платону отказались предоставить последнее слово, мотивировав это тем, что он «неуважительно вел себя по отношению к судьям». Когда охранники выводили его из зала суда, он крикнул журналистам, что считает суд «цирком Плахотнюка» (Владимир Плахотнюк, один из лидеров правящей Демократической партии Молдовы).

«Посмотрите мне в глаза, господа судьи! Вам не стыдно?! Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком, место которому, на самом деле — в тюрьме! Это не суд, это зверинец Плахотнюка!», - заявил Платон, обращаясь к судьям.

Вячеслав Платон также проходит по так называемому делу «Ландромат» об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд. Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман ранее рассказал об отмывании свыше $23 млрд. российского происхождения через молдавские банки. В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд. по «молдавской схеме» только в 2015 году.

Платона обвиняют в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года молдавского Banca de Economii («Сберегательный банк») более 800 млн леев (около $40 млн). Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием.

Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года. Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название «Ландромат».

Защита обжалует приговор

Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года по линии Интерпола, спустя несколько часов после объявления его в международный розыск. В Кишинев он был доставлен на частном самолете, который, как утверждает его защита, зафрахтовал Плахотнюк.

Так, адвокат Эдуард Руденко заявил журналистам, что его подзащитный невиновен. «Все адвокаты настаивали на оправдательном решении. По поводу многочисленных нарушений гражданских прав подзащитного уже зарегистрирована жалоба в Европейском суде по правам человека», - отметил Руденко.

По его словам, из показаний на суде очевиден вывод - компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались «группой Илана Шора».

Адвокаты осужденного считают, что такая оперативность говорит о том, что власти Молдавии и Украины действовали согласованно. По их мнению, обвинения в адрес Платона не связаны с разбирательством вокруг кражи из банковской системы страны, а обусловлены другими причинами, в частности политическими. Со своей стороны Платон ранее заявлял журналистам, что за его арестом стоит его бывший партнер по бизнесу Плахотнюк.

Из показаний Платона

По словам Вячеслава Платона, о непосредственном участии Victoriabank в выводе средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и, в конченом итоге, из Нацбанка, ему рассказал приближенный олигарха Плахотнюка бизнесмен Сергей Яралов, а также один из главных обвиняемых в деле о краже миллиарда Илан Шор.

«Именно Victoriabank под руководством Плахотнюка намеренно нарушал все нормативы НБМ, искусственно увеличивая задолженность перед BEM, Banca Socială и Unibank. С этой целью осуществлялись фиктивные перечисления без реальных денежных средств, которые переводились через основной корреспондентский счет, а также ротация денежных средств, которые в итоге возвращались на счета компаний, связанных с участниками мошеннических схем», - заявил Платон.

«Затем, в период между принятием решения о введении наблюдения НБМ за BEM и его публикацией, то есть с 27.11.2014 по 01.12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств. Все это было задумано с целью сокрытия возврата Victoriabank около 1,8 млрд. искусственной задолженности, созданной вышеупомянутым способом, поскольку они заранее знали, что в итоге НБМ выплатит эти деньги по распоряжению Дорина Драгуцану, а правительство в лице Ю. Лянкэ предоставит государственные гарантии», - подчеркнул Платон.

Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд

Оригинал этого материала
© "Коммерсант" , 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via OCCRP , СБ Украины , Иллюстрации: via zdg.md

Владимир Соловьев, Олег Рубникович

Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, задержанного в Киеве вечером 25 июля. Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" - выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.

Гражданин трех стран - Молдавии, Украины и России - Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК.

Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск. По его словам, Вячеслав Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных юрлицами, контролировавшимися людьми Вячеслава Платона, в молдавских банках.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii - одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".

Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил. Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции.

[zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон" : Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу, в связи с которым был сделан запрос на экстрадицию Вячеслава Платона [...].
«Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам. Упомянутые уголовные дела были объединены в одно дело, потому что между ними есть связь, и это было необходимо для надлежащего правления правосудия. Экстрадиция Платона была запрошена по двум пунктам обвинения - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах», - подчеркнул Морарь. [...]
Ниже представлены схемы, посредством которых Платон обвиняется в том, что изъял около 1 млрд. леев из Сбербанка.

- Врезка К.ру]

Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале , опубликованном 25 апреля 2014 года. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" тогда рассказал глава Высшей судебной палаты страны Михай Поалелунж. [...]

И. о. генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен вчера сказал "Ъ", что молдавская сторона намерена оперативно подготовить все необходимые документы для экстрадиции Вячеслава Платона с Украины. Если это произойдет, Вячеслав Платон станет уже вторым обвиняемым по делу о "краже века". С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор , супруг российской певицы Жасмин . Именно он контролировал Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, из которых был выведен миллиард.

Защита Вячеслава Платона, впрочем, намерена противодействовать экстрадиции. Его адвокат Вячеслав Лыч в комментарии украинским СМИ заявил, что экстрадиция невозможна в виду того, что его подзащитный является украинским гражданином. В Службе безопасности Украины, правда, утверждают, что паспорт на имя Вячеслава Кобалева (фамилия второй жены Вячеслава Платона), изъятый у задержанного, был получен им в обход процедуры получения гражданства. Следовательно, экстрадиция произойдет.

[ : Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тысяч гривен.
Сотрудники СБУ также установили факты пересечения злоумышленником государственной границы Украины с использованием еще и паспорта гражданина Российской Федерации. - Врезка К.ру]

По данным "Ъ", интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители. Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество). В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков. Тем не менее в Молдавии за ним укрепилась репутация "главного рейдера" страны, контролировавшего через подставных лиц несколько крупных местных банков и страховые компании.

"Главный олигарх" Молдовы Плахотнюк против "главного рейдера"

Оригинал этого материала
© RFI , Франция, 26.07.2016, Фото: via espreso.tv

Молдавский банкир Платон стал еще одним обвиняемым по делу о "краже века"

Мария Левченко

[...] В Молдове Платон обвиняется в отмывании свыше 36 миллионов долларов. Наблюдатели отмечают, что уже несколько лет банкир находился в «состоянии войны» с главным олигархом страны Владом Плахотнюком.

В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм. Все компании прямо или косвенно контролируются Платоном.

По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обыски были необходимы, «чтобы определить связь Вячеслава Платона c отмыванием денег через Вanca de economii, который в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ликвидации.

Виорел Морарь: «Хочу отметить важную вещь: мы нашли связь между широким расследованием о краже миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Эти действия были спланированы одним человеком. Это доказывают изъятые документы».

Название банка Морарь не уточнил. Ранее молдавские СМИ сообщали о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

После серии обысков, прошедших накануне, были задержаны два топ-менеджера Moldinconbank. Еще двое сотрудников банка были допрошены. По данным следствия, несколько юридических лиц, которых контролировал Платон через посредников, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств Banca de economii.

Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка. Позже их погашали за счет других кредитов, полученных из Banca de Economii Молдовы. Я имею в виду Вячеслава Платона. Однако хочу напомнить о презумпции невиновности».

Кредиты предприниматели брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014-го. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Деньги из Молдовы, по словам Виорела Мораря, выводились в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. «Согласно предъявленным обвинениям гражданину Платону, речь идет боле чем о 800 млн леев. То есть были взяты 138 млн леев (около 6 млн 300 тысяч евро - прим. RFI), 12 млн долларов и более 5 млн евро», - заявил Морарь.

Вячеслав Платон, между тем, отрицал свою причастность к «краже века». По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках - не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада Плахотнюка, сообщило молдавское румыноязычное издание Ziarul de Gardă.

Платон счел, что это связано с информацией о краже миллиарда, которую он предоставил правоохранительным органам разных стран, а также о других беззакониях Плахотнюка. Он также уточнил, что согласен дать показания, однако на определенных условиях: если это будет видеоконференция, на которой будут присутствовать СМИ. [...]

На события вокруг Вячеслава Платона отреагировал бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза на своей странице в Facebook’e. Происходящее он назвал «молдавским армагеддоном».

«Осенью 2014 года я публично выступил, чтобы господа Плахотнюк и Платон прекратили войну. Войну, которая, как я тогда констатировал, была способна быстро уничтожить все то, что осталось от государства Республика Молдова», - сообщил Стурза.

Политик уточнил, что неоднократно и «очень настойчиво» общался как с нынешним председателем парламента Адрианом Канду, называя его «преданным союзником Плахотнюка», так и по телефону с Вячеславом Платоном, однако бизнесмены продолжили войну.

«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“. Там были баснословные суммы. В 2013–2014 около 20 миллиардов долларов. В 2015 (после скандала в Banca de Economii) еще около 10 миллиардов долларов», - пишет бывший премьер.

Он считает, что в этой войне не будет победителей. «Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов. Сделайте одно упражнение, напишите на бумаге 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Посмотрите… Если для большинства людей это абстрактное упражнение, для них это жизнь или смерть», - заключил Стурза. [...]

Оригинал этого материала
© OCCRP , 30.11.2015, Иллюстрации: OCCRP

Ограбление века по-молдавски

Paul Radu, Mihai Munteanu, Iggy Ostanin

[...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера. Отсчет можно вести с середины 2000-х годов - «лихого» для правоохранителей Молдовы времени, когда они оказались не в состоянии справиться ни со все более изощренными способами отмывания денег, ни с гигантской коррупцией в собственных рядах.

В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний. В период с 2005 по 2010 год группировка, используя постановления судов этих стран, совершила действия, которые принесли ей свыше 100 миллионов долларов».

(Рейдерский захват - это недружественное, незаконное установление контроля над компанией, иногда с применением насилия, а иногда с помощью подлога, мошенничества или неправомерных судебных решений.)

В ряде случаев целью рейдеров было путем шантажа выманить у компаний крупную сумму. Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.

Если такой «суд» признавал правомерность долгового требования, открывался «законный» путь для захвата предприятия.

В полицейском отчете подробно описываются несколько таких случаев. Но один из них, упомянутый как уголовное дело №2008030181, как никакой другой стал катализатором для лавинообразного отмывания денег, которое захлестнуло республику в последующие годы.

Утраченный шанс

В июле 2008 года молдавские правоохранители занимались сравнительно небольшим делом о мошенничестве на четыре миллиона долларов. Расследование привело их к дому номер 67 на улице Бухарестской в центральной части Кишинева. В трех офисах в этом доме начался обыск, конфисковали шесть компьютеров с массой информации.

Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.

Два из этих штемпелей имели отношение к расследованию, а другие полиции ни о чем не говорили: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и многие другие компании, некоторые из которых были открыты в американском штате Делавэр и в Великобритании.

Часть штемпелей принадлежала молдавским компаниям, из которых одна, Luminare LTD, была структурой, учрежденной Вячеславом Платоном - более чем влиятельной персоной в политических и бизнес-кругах Молдовы. 42-летний Платон - обладатель двойного гражданства России и Молдовы и шестой человек в рейтинге самых богатых молдаван. В 2009–2010 годах он был членом парламента республики.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег. Платона часто называют «рейдером номер один в Молдове».

Пока изумленные молдавские полицейские изучали полные печатей коробки, их украинские коллеги вели собственное расследование череды рейдерских атак и в том числе уже упомянутого мошенничества на 4 миллиона долларов.

Им тоже удалось обнаружить печати офшоров - они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited. К 2006 году эта структура уже успела «засветиться» в отмывании денег и мошенничестве в отношении как минимум одной молдавской фирмы.

С именем Вячеслава Платона столкнулись и оперативники в Киеве, но только на этот раз оно фигурировало в доверенности, оформленной молдавским Moldindconbank.

Один из следователей, который участвовал в кишиневском рейде в 2008 году, на условиях анонимности - так как не уполномочен общаться с журналистами - рассказал, что «в те времена крупное мошенничество и рейдерские захваты осуществлялись через канал Москва - Минск - Киев - Кишинев».

И тогда же, в 2008 году, на фоне развернувшегося расследования произошло нечто необъяснимое.

23 июля, когда не прошло и двух недель после конфискации молдавскими силовиками печатей и компьютеров, им сверху поступил приказ все вернуть. В представленном позднее докладе говорилось, что из-за этого не хватило времени даже на необходимую экспертизу улик.

В итоге уголовное дело №2008030181 отложили в долгий ящик и с тех пор больше не поднимали. С украинской стороны также так и не было проведено формального расследования.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег. И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.

Агенты и "люди с Востока"

В начале 2015 года, когда правительство Молдовы вышло на фирму Kroll с просьбой расследовать недавнее хищение банковских денег, журналисты OCCRP звонили в двери в домах за тысячи километров от Кишинева - в шотландском Эдинбурге.

Два адреса на Брансвик-стрит в столице Шотландии то и дело всплывали в документах британских компаний, причастных к ноябрьской мегакраже, а также в других, еще более масштабных аферах с отмыванием денег и рейдерских атаках на востоке Европы.

Брансвик-стрит не назовешь богатой улицей: недорогие автомобили припаркованы у одинаковых, словно приклеенных друг к другу домиков из красного кирпича. И в то, что в двух таких домах располагаются компании с многомиллиардными оборотами, сложно поверить.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.

По одному из адресов на Брансвик-стрит дверь открыла Ишбель Папантониу - дородная дама чуть за 60, жена человека, который стоит за фирмами, зарегистрированными на этой улице. Речь о Мариосе Папантониу. Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело - предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.

Поначалу г-жа Папантониу приветливо заговорила с русскоговорящим журналистом. По ее словам, очень много российских компаний, насколько ей известно, регистрируются, чтобы потом работать в Европе. Она добавила, что бизнесменам из России это необходимо, возможно, оттого, что они могут «открыть для себя мир с меньшим, так сказать, количеством ограничений».

Однако во время второго визита г-жа Папантониу явно занервничала, когда журналист рассказал ей, что OCCRP расследует ловкие схемы по отмыванию денег, где фигурируют компании, к которым, если верить бумагам, она, ее муж и ее 81-летняя мать имеют самое непосредственное отношение.

«Я не думаю, что это вас хоть как-то касается. Вы интересуетесь тем, о чем даже не имеете представления, - заявила в ответ Папантониу. - Мы предлагаем услуги офиса для таких фирм, и тут нет ничего незаконного или чего-то еще. Вы пытаетесь что-то накопать на компанию, которая предоставляет услуги, платит подоходный налог и дает работу людям в этой стране».

Офисные помещения в доме по соседству занимает компания под названием Axiano, также учрежденная Мариосом Папантониу. Эта компания также выступала в роли «регистрационного агента» для структур, замешанных в случаях мошенничества на постсоветском пространстве. В зоне ресепшена несколько девушек из персонала ели ланч. Закрепленная над входом камера видеонаблюдения следила за происходящим внутри.

На звонок ответила одна из сотрудниц и со славянским акцентом сказала, что Мариоса Папантониу нет на месте, но можно видеть его сына Александроса.

Последний достаточно скоро появился, однако выглядел очень напряженным и беседовать явно настроен не был. Не меняя выражения лица, на все вопросы он отвечал одной фразой: «Вам лучше поговорить с моим отцом».

Журналисты OCCRP предприняли еще одну попытку пообщаться с Мариосом Папантониу, чтобы узнать его мнение о документе, подписанном работницей эдинбургского крематория Керри Джейн Фэррингтон, которую Папантониу использовал в качестве «доверенного лица» в тех фирмах, что он открыл для бизнесменов из Восточной Европы и бывшего СССР.

В итоге с Мариосом Папантониу связаться так и не удалось, и документ журналисты оставили у русскоговорящей сотрудницы его офиса. После этого он неожиданно быстро отреагировал письмом по электронной почте, в котором, правда, не стал отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и нарушениям закона в этой части Европы.

Оплошность размером в полмиллиарда

5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited - связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские.

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная» , реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами. Через какое-то время одна из этих липовых структур подавала в молдавский суд иск на «контрагента» за невыплаты и просила поручителя - российскую компанию - выполнить договорные обязательства. «Свой» молдавский судья признавал обоснованность требования и предписывал погасить долг. После этого российская компания переводила деньги «истцу», который на деле играл роль пешки. В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем - в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент.

Печати, которые за семь лет до этого могла надежно конфисковать полиция, снова и снова ставились на документы для подачи в молдавские суды, призванные доказать «правомерность» финансовых притязаний, общий объем которых в итоге достиг 20 миллиардов долларов.

Начав в 2005 году, к 2012-му группировка аферистов заметно нарастила свои аппетиты и степень дерзости. Теперь суммы мошеннических операций исчислялись не миллионами, а миллиардами. Вынося постановление об уплате 580 миллионов долларов, судья Ориндас опирался на грубо подделанный документ, но столь же «невнимательными» были и другие его молдавские коллеги, что позволяло злоумышленникам выводить из России колоссальные суммы.

Основой для всех подобных вердиктов в Молдове служили долговые расписки. Так, к делу о 580 миллионах было приложено долговое соглашение, заключенное между компанией из Делавэра Albany Insurance и британской Golbridge Trading Limited. Первая обещала выплатить Golbridge более полумиллиарда долларов, что было заверено подписью некой миссис Джасс Грант Хестер (Mrs. Jasse Grant Hester) и официальным штемпелем Albany Insurance. Это был оттиск с одной из тех печатей, что были изъяты и возвращены полицией в 2008 году.

Но дело в том, что в Великобритании нет компании Golbridge Trading, как нет и миссис Джасс Грант Хестер. Есть мистер Джесси Грант Хестер (Mr. Jesse Grant Hester) - директор делавэрской Albany Insurance, и есть лондонская Goldbridge Trading Limited - компания, связанная регистрацией с Брансвик-стрит в Эдинбурге и также «засветившаяся» в ходе проверки, которую за шесть лет до того вели молдавские и украинские правоохранители. Итогом стало то, что усилиями Goldbridge деньги перекочевали на латвийские счета компании Mirabax и были успешно обналичены.

Вероятно, преступники всякий раз чуть изменяли написание, чтобы в случае необходимости сказать, что они «ни при чем», и максимально замести следы.

Молдавский судья мог не допустить грандиозного мошенничества, если бы просто сравнил долговую расписку с приложенными к делу оригинальными документами, где все названия указаны в должном виде. В одном случае подлог был еще более неприкрытым: в расписке фигурировало наименование Golbridge, тогда как на печати в нижнем правом углу явно читалось правильное Goldbridge - с d в середине слова.

Но почему-то судья Ориндас и другие его коллеги предпочли не заметить откровенного подлога. Некоторые из этих служителей Фемиды сейчас находятся под следствием.

Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности».

Двигаясь по маршруту Россия - Молдова - Латвия, грязные деньги делали короткую остановку в молдавском Moldindconbank, где в должности вице-президента был Вячеслав Платон. На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением владели офшорные структуры, включая гибралтарскую фирму, связанную с британцем Джесси Грантом Хестером, живущим на Маврикии «регистрационным агентом», и с Джеймсом Дамианом Калдербэнком - «коллегой» и соотечественником Хестера в Дубае. Имена этих людей то и дело фигурируют в сделках российской «финансовой мегапрачечной», но сами они наотрез отказались отвечать на вопросы OCCRP. Все попытки побеседовать с Вячеславом Платоном также не увенчались успехом.

Сомнительные банки

Три молдавских банка, из которых в прошлом ноябре увели миллиард долларов, так же как и Moldindconbank, принадлежали непрозрачным офшорным фирмам. Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов - порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики. Недавно в Молдове этот порог был снижен до одного процента, чтобы искоренить коррупционные схемы.

Манипуляции со структурой собственности начались после 2008 года - перед тем, как отмывание денег было поставлено на поток. OCCRP изучил документы и обнаружил, что многие офшоры - владельцы банков связаны с компаниями, которые получили огромные необеспеченные кредиты и позднее объявили себя неплатежеспособными.

Не раз пришлось «потрудиться» и «регистрационным агентам». Офшорные структуры, владеющие банками, оказались чувствительны и к изменениям геополитической обстановки. Так, после начала конфликта между Украиной и Россией в роли доверенных лиц украинцев быстро сменили россияне.

Тем временем гражданам Молдовы остается только недоумевать, кто похитил в ноябре миллиард долларов.

Бывший молдавский премьер Ион Стурза заявил, что к коррупционным схемам оказались причастны представители политической, культурной и спортивной элиты страны, но тут же оговорился, что многие из них стали инструментом в руках злоумышленников.

«Платон и Шор извне координировали и реализовывали схемы на территории Молдовы», - сказал Стурза в эфире программы Interpol молдавского телеканала TV7.

Стурза также высказал мнение, что, когда объемы легализации денег достигли столь колоссального уровня, «молдавская сторона» потребовала увеличения своей доли, что в итоге привело к крушению всей выстроенной системы.

Вячеслав Платон уехал из Молдовы 14 февраля 2014 года и с тех пор не возвращался. Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием.

В подготовке материала также приняли участие кишиневские журналисты Ион Пряшкэ и Юрий Сандуцэ

Оригинал этого материала
© "Коммерсант" , 25.04.2014

Отток капитала затопил Молдавию

Ее судебная система отмыла $18,5 млрд

Владимир Соловьев, Инна Кывыржик, Олег Сапожков, Светлана Дементьева, Анна Занина, Дмитрий Бутрин

В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд. Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну.

О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм--резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко), есть в распоряжении "Ъ".

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны.

Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый.

Как работала схема

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), компании в различных юрисдикциях, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа",- поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием. "Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Moldinconbank.- "Ъ") дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,- общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",- говорит Михай Поалелунж.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом - одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей.- "Ъ")",- рассказал глава ВСП.

Материалы и легли в основу уголовного дела: оно возбуждено в конце прошлой недели по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании также участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".

Опрос "Ъ" не выявил и российских банкиров или чиновников, осведомленных о деталях происходящего. Название Moldinconbank в их среде не на слуху. "Известно, что существуют молдавские банки, предоставляющие услуги по отмыванию, но мои источники приводили в пример других игроков",- говорит представитель российского банка из топ-10. "Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с этим банком",- говорит топ-менеджер другого крупного банка. "Если бы речь шла о масштабном взаимодействии, это было бы известно",- говорит еще один собеседник "Ъ".

В поисках экономического смысла

Схема, описанная господином Поалелунжем, тем не менее косвенно указывает на то, что деньги, по молдавским судебным приказам перемещавшиеся из Молдавии в иные юрисдикции, или имели российское происхождение, или (с меньшей вероятностью) проходили через РФ "транзитом". В случае с ООО "Лаймекс" и ООО "Омега" единственный смысл участия в схеме ООО с владельцем-молдаванином - возможность отправить средства на счета этого ООО из РФ.

Собеседник "Ъ" в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего объема валютных поступлений Молдавии, а из $18,5 млрд, выведенных с 2010 года, $10 млрд пришлось на 2013 год.

В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный" , лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет.

Капитальный экспорт

Так или иначе с некоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры по теневому экспорту капитала из РФ - как уже неоднократно писал "Ъ", он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения.

В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% ("иногда до 40%"), что соответствует $12-25 млрд в год. Если заявление молдавского судьи истинно, Молдавия в 2010-2013 годах обеспечивала около 50% "транзитной мощности" для оттока капитала из РФ, то есть была главным каналом. Впрочем, источники в финансовых кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.

При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises - ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк - такие имя и фамилию носит вице-президент украинской "дочки" UniCredit. Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками". При этом по крайней мере за частью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО "Энергоальянс" спорило с молдавскими энергопредприятиями в 2010 году на суммы, схожие с указанной в этом конкретном приказе ($30 млн).

Возможно, громкий скандал в Молдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых с заявленной суммой трехлетнего "транзита", они могут генерироваться либо в РФ и на Украине, либо в ЕС или КНР) - случайность, связанная с личностью главы судебной палаты. На вопрос "Ъ", почему первым тревогу начал бить он, а не антикоррупционные ведомства или Нацбанк Молдавии, глава ВСП ответил: "Я за судей отвечаю. Про остальных не знаю. Отмывались миллиарды. Не думаю, что об этом не знали".

Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры". "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК",- сообщил "Ъ" глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.

Молдавский политик, юрист и бизнесмен, бывший депутат парламента Молдовы (с 2009 по 2010). Шестой в списке молдавских миллионеров и в последние годы он был публично обвинён в мошенничестве и экономических преступлениях. Прозван в СМИ «рейдером номер 1 в СНГ». В 1994 стал вице-президентом совета директоров банка «Молдиндконбанк», а потом и вице-президентом совета банка «Инвестприватбанк» (оба молдавские банки).

«Биография»

О самом Вячеславе Платоне известно не так много. Ему 43 года, он уроженец Молдовы. Юрист по образованию. Выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России.

«Новости»

СМИ узнали о возможной причастности ФСБ к выводу $22 млрд через Молдавию

Источники агентства утверждают, что ФСБ, стремясь воспрепятствовать проведению расследования об отмывании денег, создает препятствия для въезда молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе».

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдавия «негласно стала офшором». Из этих нелегальных сделок, по его словам, выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в известный «список Магнитского».

БУНТ В ПРАЧЕЧНОЙ. КАК В МОЛДОВЕ ОТМЫВАЛИ ДЕНЬГИ ПУТИНА И ПОЧЕМУ ИХ ОТОБРАЛИ

Молдавские следователи обнаружили один из «кошельков» Путина. Кошелек небольшой — всего-то на $22 млрд, которые в течение нескольких лет были выведены через Молдову в офшоры. Впрочем, небольшой — это смотря с чем сравнивать. Например, это примерно 20 годовых бюджетов Молдовы. А после аннексии Крыма в США было арестовано порядка $640 млн, принадлежащих лицам, идентифицированным как «друзья Путина».

Суд признал незаконной экстрадицию бизнесмена Платона в Молдову

Апелляционный суд города Киева постановил, что Вячеслав Платон (Кобалев), который сейчас находится в кишиневском СИЗО, был экстрадирован из Украины в Молдову незаконно. Об этом сообщает издание Р .

Вячеслав Платон претендует на контроль над украинской атомной энергетикой

Вышеописанные сложные схемы взыскания денег с «Энергоатома» Вячеслав Платон выстраивал, потому что компания последние четыре года находилась в процедуре банкротства (читай - под мораторием на удовлетворение требований кредиторов). По счастливому стечению обстоятельств 6 декабря Хозяйственный суд Киева прекратил производство по делу о ее банкротстве. Это стало возможным благодаря тому, что атомщики начали погашать 155 млн грн. долгов перед двенадцатью инициирующими кредиторами НАЭК. Среди них - государственное ОАО «Донецкоблэнерго», по заявлению которого 2 декабря 2003 г. и стартовала процедура банкротства, а также ЗАО «Альтаир», ЗАО «Таврида-Центр», ООО «ВВД», ООО «НМП Запорожской АЭС», ОАО «Атомсервис», ЗАО «Элекроюжмонтаж-10», ОАО «Эрко + Запорожье», СП «АМП», ООО «РКМ&Г», ЗАО «Укртатнафта» и КП «Фирма «Тарас». Эти предприятия в течение 2005 г. также обращались в суд с требованием возбудить дело о банкротстве «Энергоатома», но поскольку «Донецкоблэнерго» оказалось первым, их заявления были присоединены к этому судебному процессу.

СМИ: Вячеслав Платон за 12 лет использовал 16 паспортов

Рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон, на которого в Кишинёве заведено уголовное дело за мошенничество в банковской сфере и отмывание денег, последние 12 лет использовал 16 паспортов, по меньшей мере один из которых - фальшивый. Об этом говорится в расследовании Rise.md. Издание уточняет, что восемь паспортов - российские, шесть - молдавских, и два украинских - на имя Вячеслава Кобалева.

В Украине задержан молдавский бизнесмен Вячеслав Платон

В Украине задержан скандальный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который подозревается в причастности к крупнейшей банковской афере у себя на родине.

«Генеральную прокуратуру [Молдовы] проинформировали по каналам Интерпола о задержании 25 июля текущего года в Киеве гражданина Вячеслава Платона, которого власти нашей страны объявили в международный розыск. Компетентные украинские органы проинформируют нас о решении судей Украины. В Киеве рассмотрят применение к задержанному превентивной меры — ареста», — цитирует местное издание Publika.md исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена.

Апология Платона: Десять лет одного дела

Госпредприятие-оператор украинских АЭС «Энергоатом» проиграл на прошлой неделе в Молдове судебное дело на $23 млн. Дело тянется с начала 2000-ных, и все атаки истца – оффшорки Remington Worldwide Ltd – украинские атомщики успешно отбивали. Не без помощи президента, премьера, Минюста. Пользуясь в большинстве случаев тем, что за оффшоркой стоит одиозная фигура молдовского афериста Вячеслава Платона.

Вячеслав Платон: Мы живем в диктаторском государстве! Так просто меня не выпустят!

Бизнесмен Вячеслав Платон утверждает, что не надеется на освобождение, поскольку диктаторский режим в стране все больше укрепляется.

«Диктатура укрепляется, живём в диктаторском государстве. Так просто меня не выпустят», — заявил он.

Бизнесмен Вячеслав Платон экстрадирован в Молдавию

Бизнесмен Вячеслав Платон, который был задержан на Украине, передан Молдавии. Он был доставлен в Кишинев накануне вечером, следователи уже предъявили бизнесмену обвинения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Генеральной прокуратуре Молдавии.

Напомним, гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской «краже века» - выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным «Ъ», интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.

Вячеслав Платон заплатил $1 млн, для принятия конгрессом США резолюции против своих земляков?

Молдо-украинско-русский предприниматель с сомнительной репутацией Вячеслав Платон (арестованный в Молдове по подозрению в причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах) заплатил $1 млн. для принятия Конгрессом США резолюции против своих же земляков.

Вячеслав Платон остается под арестом еще на 30 суток

Ордер на арест Вячеслава Платона был продлен по ходатайству прокурора еще на 30 дней. Решение было принято в пятницу, 24 февраля, судьями района Буюкань.

Откровение Вячеслава Платона: дело о подкупе депутатов было сфабриковано по заказу Плахотнюка

Дело о подкупе депутатов было сфабриковано по заказу Владимира Плахотнюка, а Виталие Бурлаку и Ирину Баглай осудили несправедливо. Такое заявление Вячеслав Платон сделал украинскому нотариусу еще до ареста. Копию заявления в редакцию CrimeMoldova отправили ​​адвокаты Платона.

Прокурор Бэешу: Платон симулирует болезнь, чтобы затянуть судебные разбирательства

На заседании по делу Вячеслава Платона 15 февраля суд решил удалить Платона из судебного процесса и оштрафовать шесть его адвокатов. По словам прокурора Андрея Бэешу, суд констатировал, что Платон отказывается участвовать в заседаниях, симулируя болезнь, что подтвердили врачи «Скорой помощи». Прокурор утверждает, что Платон и его адвокаты, которые не пришли на заседание, пытаются таким образом затянуть судебные разбирательства.

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

МВД России и Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Вячеслав Платон - конец одной легенды

25 июня в Киеве был задержан гражданин Молдовы Вячеслав Платон. В момент задержания Платон с еще несколькими людьми в спешном порядке паковали документы в принадлежащем ему офисе, расположенном в центре Киева. При себе у него был обнаружен фальшивый паспорт на имя гражданина Украины Вячеслава Кобалева, но с фотографией Вячеслава Платона.

Кто такой Вячеслав Платон

Пока в Молдове набирает обороты предвыборная президентская кампания, в информационном пространстве доминируют новости о судебных заседаниях по делу бизнесмена Вячеслава Платона. Он был экстрадирован из Киева в Кишинев 29 августа, где обвиняется в мошенничестве в банковской сфере и отмывании денег.

11.09.2016 Мнения

В новом документальном фильме «Комисарул», журналист Габриель Кэлин расследует деятельность «героя» Вячеслава Платона, названный в прессе «Рейдер №1 в СНГ».

Журналист начинает свое расследование краткими биографическими данными того, который потряс до основания всю банковскую систему Республики Молдова.

Платон Вячеслав Николаевич, 1973 года рождения, уроженец города Кэушень является фигурантом громких уголовных дел, среди которых убийство бизнесмена Лаптеакру Василе в 1999 году. Тогда наш герой вышел сухим из воды и при помощи рейдерских схем, которые предполагали создание искусственных долгов, стал собственником активов Лаптеакру. Через подставных лиц, Платон нажился 2 млн. 500 тыс. долларов - настоящее состояние для того времени. Сделка ЛАПТЕАКРУ, или Oferta Plus были началом «деятельности» того, кто станет Рейдер №1, отмечает Габриель Кэлин.

Согласно цитируемому исследованию, последовал настоящий «взлет» Платона, который обогатил его криминальную биографию и повысил его авторитет до максимума среди самых влиятельных лиц из «мира грязных денег». Только за несколько лет, олигарх из России, Украины и всего пространства СНГ Платон, прозванный «Рейдер №1 в СНГ», был назван также «гением схем»

Габриель Кэлин утверждает, что в приватной беседе с одним из адвокатов, который представлял его в различных административных и уголовных делах, тот ему сказал, что В СЛАВЯНСКОЙ ГОЛОВЕ ПЛАТОНА ВМЕСТО МОЗГА ЖЕСТКИЙ ДИСК СО СХЕМАМИ. Знаете, что носит он в сумке? Две книги - Гражданский кодекс и Уголовный кодекс. Как только у него свободная минута, Платон перелистывает Кодексы и ищет в них лазейки. Вскоре вы сможете сами убедиться, что этот человек заслуженно носит звание гения.

Уголовные дела Вячеслава Платона

Как сообщает передача «Комисарул», на имя Вячеслава Платона заведено множество уголовных дел. Слишком много для обычного смертного. Но каждый раз он выходил незапятнанным. «Комиссар ознакомился только с некоторыми из них. Это целые горы бумаги. Только для того, чтобы их просто перечислить, нам потребуется около половины дня. И речь идет только об уголовных делах. О гражданских исках мы даже не упоминаем. Чтобы осознать весь масштаб рейдерских атак Платона, мы перечислим только некоторые из них: На территории Республики Молдова Вячеслав Платон украл практически все, что только мог при помощи достаточно сложных схем, к которым мы еще вернемся.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: компания Cristal Flor - 4.000.000 долларов США, кишиневский троллейбусный парк - 1.300.000 долларов США; SA Alimentarmaș; RED Nord; Кишиневская мэрия; Moldova Hidromaș; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA Страховая компания ASITO; BC Victoria Bank SA В большинстве вышеприведенных случаях сумма реального ущерба даже не была точно установлена. Вне всякого сомнения, речь идет о десятках, даже сотнях миллионов долларов», отмечает автор расследования.

На Украине он действовал таким же наглым образом. Страна намного больше, с большими ресурсами. Однако это не помешало лишить ряд компаний их активов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА НА УКРАИНЕ: BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 миллионов долларов; Энергоатом - 123 миллиона гривен; Днепробленэнерго - 25 миллионов гривен; Энергоринок - 224,6 миллионов гривен; Запорожоблэнерго - 25 миллионов гривен; Днепроблэнерго - 25 миллионов гривен; Одесоблэнерго- 80 миллионов гривен; Металллургический комбинат Алчев - 26,3 миллиона гривен; Днепропетровский металлургический комбинат - 8,2 миллиона гривен.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА НА УКРАИНЕ:

«Герой» Вячеслав Платон не ограничился только этими нападками, отмечается в расследовании. И Российская Федерация не спаслась от ненасытного Платона - гений комбинаций и схем, рейдер № 1 в СНГ. И в России он не постеснялся атаковать предприятия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Sitis Țentr SRL - 2 миллиона долларов; Mehovaya Raduga-45 - 1 миллион долларов; Концерн Silovîe Mașinî - 12 миллионов долларов.

Автор расследования копает глубже, чтобы продемонстрировать размах атак Платона, предоставив «интересные подробности». Так, в 2008 году, в офисе Moldprotectplant, по улице Букурешть, 67, офис, который ему принадлежал, сотрудники правоохранительных органов провели обыски, в результате которых были найдены десятки печатей разных предприятий и учреждений России, Украины, Молдовы, печати десятков фирм оффшор, которые участвовали в рейдерских атаках, чистые листы бумаги А4, с подписью и печатью руководящих лиц различных государственных учреждений, включая судей. Правоохранительные органы проникли тогда в логово Платона - операция, однако, никак не завершилась. Платон вышел тогда сухим из воды. Вы понимаете, что обыкновенный студент факультета права, исключенный со второго курса, не сумел бы самостоятельно провернуть все эти комбинации.

Согласно расследованию, еще в 90-х годах, после распада СССР, Платон уже находился под покровительством влиятельных людей. Тогда и начался великий раздел активов, повисших в воздухе. В Секретных службах Советского Союза имелось множество генералов, желающих присвоить эти активы. Их влияние в странах бывшего СССР никто не отменял. Более того, большая часть из них получила новые должности - некоторые в Российской Федерации, другие в бывших советских республиках.

Даже если у них были нужные связи и необходимая информация, они не могли действовать лично. Поэтому они привлекали молодых специалистов, которые становились агентами и начинали работать. Молодой человек из Республики Молдова еще со студенческих времен зарекомендовал себя, как способный работник, его криминальные способности и навыки фальсификатора привлекли внимание тех, кто занимался вербовкой. Не зря, без какого-либо образования, в 1994 году в возрасте только 21 года он становится вице-председателем административного совета банка „Moldindconbank”. Именно„Moldindconbank” укажет нам на истинных покровителей Платона.

Олег Подолько, рожденный 31 июля 1949 года в городе Изяслав, Хмельницкой области, в то время находящегося на территории Украинской ССР. Первое место работы было лаборант в Научно-исследовательском институте горной промышленности Ленинграда. Окончил инженерно-экономический факультет Политехнического института им. Сергея Лазо, Кишинев (в настоящее время Технический университет Молдовы). Позже стал заниматься политикой - поступил в Высшую партийную школу ЦК КПСС в Москве, пишет timpul.md со ссылкой на Deschide.md. С первых же лет своей политической деятельности Подолько был завербован российскими спецслужбами. Он занимал пост председателя Стройпромбанка Молдавской ССР (в 1991 году преобразованный в Молдоваиндкомбанк а позднее в Молдинконбанк).

Именно он был тем, кто назначил Вячеслава Платона на должность в „Moldindconbank”. Вскоре Подолько во второй раз отправлен с дипломатической миссией на Кубу, которая завершится в 2005 году внедрением нового соглашения, согласно которому Россия предоставила Кубе 335 миллионов долларов. Для тех, кто не в курсе, следует отметить, что Россия субсидировала Кубу на протяжении десятилетий, отмечает цитируемый источник. Взамен кубинского сахара, русские поставляли нефть и оружие. В свою очередь, Куба поддерживала коммунистическое движение во всей Латинской Америке. Это все продолжалось до распада СССР в 1991 году.

Отношения были возобновлены в 2006 году, когда Россия предложила Кубе кредит в размере 355 миллионов долларов. Одним из вдохновителей соглашения был никто инной, как Олег Подолько, который до 2005 года занимал должность коммерческого представителя Кубы. Хорошо изучив биографию Платона, можно заметить, что как раз в то время, когда Подолько находился на Кубе, Вячеслав Платон начал бизнес с сахаром из Республики Молдова. Чтобы понять, почему российские секретные службы поставили глаз на Платона, необходимо знать, что как КГБ, так и ФСБ выдут серьезные кампании по вербовке, изучая повадки молодых людей еще со школьной скамьи. Несколько основных моментов, через которые прошел Платон, говорят сами за себя. Образ Платона - образ персонажа с бандитскими замашками. В призывном возрасте ему удалось сфальсифицировать военный билет, чтобы избежать призыва в армию.

Итак, согласно документам, которыми обладает «Комисарул», Платон воспользовался чужим именем, когда понял, что может быть призван к ответственности из-за уклонения от несения воинской службы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое так и не закончилось обвинительным приговором. Те же документы доказывают, что студент права Вячеслав Платон был исключен со второго курса за неявку на зимнюю сессию. Это не помешало ему всего лишь через год занять должность, предложенную ему в Moldoinconbanc его куратором Подолько. Более того, психологический портрет Платона как нельзя лучше подходил для выполнения заданий, предложенных русскими. Умный и бесстрашный парень, готовый пойти на все ради денег - исключительный агент.

Другой интересный документ указывает на то, что в 2001 году, Платон сфабриковал поддельный советский паспорт на имя некого Савана Николая. При помощи этого документа ему удалось получить удостоверение личности на то же имя. И по этому случаю было открыто уголовное дело. Платону вновь удалось избежать наказания. Опыт пользования поддельным паспортом в молодости помог ему получить украинское гражданство, которое Украина не признает, и на которое ссылаются его адвокаты теперь, когда он задержан. Скорее всего, и украинских паспорт был получен по той же схеме, тем более, что на этот раз его поддерживают кураторы из ФСБ.

Думаю, что большинство молдаван знаю выражение КУБИНСКИЙ МЕШОК. Так вот, эти большие мешки были вообще-то мешками с сахаром, привезенными с Кубы. Одним из ответственных лиц, который курировал бизнес кубинского сахара, был Олег Подолько - куратор из ФСБ, который просветил в вопросах банковского дела и сахарного бизнеса Вячеслава Платона.

В определенный момент, Подолько был назначен первым заместителем генерального директора „Roszagransobstvennosti” при Управлении делами президента Российской Федерации, говорится в одном из сообщений агентства „ITAR-TASS”. Другими словами, заместитель управления, в ведении которого ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ИМУЩЕСТВО Российской Федерации во всем мире. Теперь вы понимаете, откуда узнавал Платон, к каким экс-советским предприятиям он может предъявлять имущественные претензии и как он это делает? - задается вопросом автор расследования.

Имея доступ ко всей базе данных относительно советских предприятий, оставшихся на территории СНГ, Подолько предоставляет их Платону, а гений преступных схем, зная слабые пункты, разрабатывал для каждого предприятия в отдельности схему кражи. Не зря каждый раз он выходил сухим из воды, включая случай убийства Лаптеакру, случай, который даже кубинский сахар не может подсластить. Кстати, в делах присутствовал тот же кубинский сахар.

Протекция со стороны ФБС сделала этого парня из Кэушень недосягаемым, отмечает журналист Габриель Кэлин. Все эти удары судьбы стали школой для Платона, который, как следствие, получил самые хорошие рекомендации. Не зря он был отобран как исполнитель схем названных Laundromatul - транзакция в 20 миллиардов долларов из России через Молдову. Эта большая сделка Платона стала апогеем его карьеры. Но нас интересуют наши деньги.

Далее становится еще интереснее. После удачного внедрения схемы Laundromatul, Платон не успокоился. По указанию московских шефов, он подготовил новый удар по уничтожению банковской системы Республики Молдова.

Дестабилизация проевропейской Молдовы было главным для русских. Платон опять был отобран Подолько в качестве исполнителя, тем более, что он хорошо знал, как все работает и имел для этого необходимые связи. Ключевую роль во всем этом деле сыграл Влад Филат, которому Платон доверил схему рейдерской атаки и указал ему все шаги, которые он должен предпринять. Гарантии, которые сыграли решающую роль для Филата, были переговоры с уже генералом ФСБ Подолько, который, по указанию Филата, был назначен почетным консулом Республики Молдова в Сочи. Под прикрытием ФСБ европеец Филат убеждает Илана Шора вступить в игру, обещая ему взамен Аэропорт. Илан Шор соглашается и внедряет шаг за шагом всю схему, продуманную людьми из ФСБ в Республике Молдова. Не зря в конце 2014 года, в момент самого большого удара на банковскую систему Молдовы, в гостинице Космос разместились четыре генерала ФСБ, но к этой информации мы еще вернемся, как и к фамилиям этих генералов и их связям, отмечает «Комисарул».

Зная, что рано или поздно все выйдет наружу, Филат пользуется целой армией российских агентов. «Комисарул» предоставляет целую цепочку интересных связей некоторых публичных лиц из Республики Молдова. Подолько является коллегой по партии, другом и партнером Иона Тимофеевича Гуцу и Константина Урсаки. Гуцу является советским номенклатурщиком, который был замминистра, министром экономики. Этот персонаж, кроме того, что является одним из покровителей Платона, он является также дядей Натальи Морарь.

Константин Урсаки, также советский номенклатурщик, приходится отцом адвоката Вячеслава Платона - Анны Урсаки. Она сама описывает своего отца в самых коммунистических красках: «Мой отец занимал очень высокую должность в государстве. В то время, в 1970-1985 гг., у власти была настоящая Коммунистическая партия. Мой отец был для меня двигателей государственного строя. Имея отца, занимающегося политикой, я была политически грамотным ребенком. Я восхищалась им, когда он писал свои доклады для пленума КПСС. У него я научилась верить в себя. Он называл меня Анной Константиновной, даже, когда мне было три года».

Другой интересный персонаж в окружении Платона - Ренато Усатый, который, похоже, находится под покровительством тех же людей из ФСБ, поскольку встреча Усатого с Сергеем Аксеновым, губернатором аннексированного русскими Крыма, была организована тем же Подолько, которые стал, между тем, официальным представителем администрации президента Путина на полуострове. Не следует забывать, что Усатый признал, что говорил с Платоном, в тот же день, когда последний был задержан. Появляется вопрос, а не через те же связи Филат назначил его советником? Другой вопрос, откуда еще в конце 2014 году Усатый знал о так называемой «краже века», или «краже миллиарда», если не от самих авторов этой кражи.

Кроме покровителей и коллег, Платону удалось создать собственную сеть подчиненных. Большинство из них - бывшие сокурсники, которые принимали участие во всех рейдерских атаках, организованных великим комбинатором. Бывшие сокурсники администрируют его фирмы. Других Платон внедрил прямо в государственные структуры. Тут можно назвать короля обналички Гофмана, или брата начальника Гофмана, Михаила Сагайдака. Список может быть дополнен рядом имен судей, прокуроров, а также молдавских депутатов, включая председателей парламентских комиссий. Но к ним мы еще вернемся, отмечает «Комисарул».

Чтобы понять, насколько циничен Платон и весь КГБ, который стоит за его спиной, необходимо сказать, что Платон инициировал процедуру по регистрации инициативной группы по сбору подписей и его регистрации в качестве кандидата на пост президента Республики Молдова. Представляете себе, что станет с этой страной в случае, если герой Натальи Морарь и Анны Урсаки выиграет выборы?, задаются вопросом авторы расследования.

Теперь понимаете, почему Вячеслав Платон преподнесен нам, как большой герой некоторыми вышеназванными личностями. Понимаете, почему карманная пресса клана пытается представить его нам и его людей, как носителей правды. Правды ФСБ? Не пропусти следующий номер «Комисарул». А пока не забудьте спросить Наташу: Где миллиард? - говорит в заключении Габриель Кэлин.

При этом о самом Вячеславе Платоне известно не так много. Ему 43 года, он уроженец Молдовы. Юрист по образованию. Выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России. Трижды женат. Последняя его супруга, Евгения Тульчевская, - Мисс Украина-2009.

RFI: Итак, Инна, кто такой Вячеслав Платон?

Инна Кывыржик: Вячеслав Платон - бизнесмен с достаточно сомнительной репутацией, сам он себя еще называет юристом. Это должность очень ему помогает в его делах. Когда его в чем-то обвиняют, он говорит, что не имеет отношения к тем или иным объектам, которые в итоге становятся мишенью для рейдерских атак или других сомнительных операций. Он говорит, что он выступает только в качестве юриста в том или ином деле.

Почему мы говорим о рейдерских атаках?

Все дело в том, что его в Украине несколько лет назад окрестили рейдером номер один на постсоветском пространстве. Его дело всплыло тогда в украинской прессе в связи с взысканием долгов с крупнейшего национального предприятия, которое занимается атомной энергетикой, «Енергоатом», и вот тогда украинская пресса очень много писала о том, что Платон участвовал во взыскании долгов, что приводило к банкротству предприятия. Сам Вячеслав Платон говорил, что он просто находился в команде юристов.

До сих пор он был мало известен молдавскому обществу. И вот сейчас, несмотря на выдвинутые против него обвинения, несмотря на то, что ранее его имя редко всплывало в прессе, он не воспринимается общественностью как отрицательный персонаж. Вячеслав Платон - он герой или антигерой?

С одной стороны, есть вопросы к тому, как его экстрадировали, к тому, что ему не дали воспользоваться законодательно закрепленным правом на опротестование экстрадиции. Также есть вопросы к тому, почему ранее Вячеслав Платон не привлекался к ответственности. Как минимум, его дело фигурировало в Ландромате - это отмывание денег колоссальной суммы, более 18,5 млрд долларов из России посредством молдавских судов и молдавского Moldinconbank, который ассоциируется с именем Вячеслава Платона.

Да, мы говорили о том, герой он или антигерой.

Вячеслав Платон, его опыт и то, как он работал последние 20 лет, говорят об обратном.

А как он работал последние 20 лет?

Вячеслав Платон на протяжении последних 20 лет работал как на территории России и территории Молдовы, так и на территории Украины. Его имя фигурировало в таких громких делах, как отмывание денег из России. В захвате сомнительным способом акций крупнейших банков Молдовы, Moldovaagroindbank, Banca de economii, к Victoriabank у него был интерес, и он оттуда вышел с достаточно большим скандалом. Его имя фигурировало в крупных сомнительных операциях в Украине с национальной компанией «Енергоатом» и рядом других. Говорят, что у него был интерес к Raiffazen Bank и он участвовал в этом.

Как ему удалось создать образ жертвы? Жертвы, как некоторые говорят, режима Плахотнюка?

На самом деле, Вячеслав Платон очень умеет располагать к себе людей, он достаточно импозантный. В связи с тем, что в Молдове очень многое скрывается, тех, кто хоть что-то говорит, раскрывает какие-то тайны, считают героями, несмотря на то, что за ними темная полоса. Плюс он еще очень много говорит о Владимире Плахотнюке. У Владимира Плахотнюка очень высокий антирейтинг, около 80%. В связи с этим, если что-то и говорится против Плахотнюка, к тому, кто об этом говорит, и тянутся люди.

Какие отношения между этими двумя людьми? Что об этом известно?

Известно то, что в один период времени они работали вместе, сотрудничали в банковской-финансовой области, в частности в Victoriabank, где Владимир Плахотнюк был собственником до 2011–2012 года. После этого акции, по словам руководителя этого банка, перешли Вячеславу Платону. У них были и другие операции на страховом рынке. Но что-то между ними произошло в 2013–2014 году. Что именно произошло, ходят разные слухи. Кто-то говорит, что они не поделили банк, кто-то говорит, что они не поделили активы, кто-то говорит, что Вячеслав Платон не поделился процентом в сомнительных операциях. На самом деле, как оно было, думаю, только они, наверное, знают. И вот тогда, в 2014 году, Вячеслав Платон покинул территорию, и, по его словам, он в Молдову не приезжал, потому что боялся того, что его арестуют.

В тот период времени вы брали у него интервью для издания «Коммерсантъ». Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке?

Он достаточно информированный, достаточно образованный, умеет использовать те бреши, которые существуют в государстве, в котором процветает коррупция, хаос, государственные органы не справляются со своими полномочиями и не следуют законодательству. Он достаточно азартен, ему всегда хочется новых впечатлений, эмоций, может быть, поэтому он во всем этом участвует, поэтому он, наверное, в такие авантюры влезает.

Интересы Вячеслава Платона в суде Молдовы представляют сразу несколько адвокатов. Один из них - адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, россиянин Илья Новиков.